工商变更 - 2024年8月完成减少注册资本、变更经营范围工商变更登记[2][4] 注册资本变更 - 2023年12月27日和2024年3月25日同意回购注销3.1232万股，注册资本减至1114115612元[2] - 2024年4月18日和5月10日同意回购注销7.7120万股，注册资本减至1114038492元[2] - 变更后公司注册资本为111403.8492万元[5] 章程修订 - 2024年7月10日和7月26日同意修订公司经营范围和《公司章程》[3]

回购计划 - 拟回购金额5000 - 10000万元，价格不超18.26元/股[2] - 按下限上限测算，预计回购2738160 - 5476320股，占比0.25% - 0.49%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购7719140股，占总股本0.69%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低成交价7.35元/股[4] - 支付交易总金额64975483元（不含费用）[4] 资金与后续 - 回购资金为自有资金[4] - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[5]

会议基本信息 - 2024年7月26日召开股东会，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 181人参会，代表499,199,847股，占比44.8099%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，股东同意率99.8840%，中小股东98.8730%[8][9] - 《关于变更公司经营范围等议案》，股东同意率99.8557%，中小股东98.5975%[9][10]

参会股东情况 - 181名股东及代理人参会，代表499,199,847股，占比44.8099％[4][5] - 4名现场投票股东及代理人，代表491,845,691股，占比44.1498％[5] - 177名网络投票股东，代表7,354,156股，占比0.6601％[5] - 179名中小投资者参会，代表51,366,132股，占比4.6108％[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总同意股数498,620,927股，占比99.8840％[6] - 该议案中小投资者同意股数50,787,212股，占比98.8730％[6] - 《关于变更公司经营范围等议案》总同意股数498,479,427股，占比99.8557％[7] - 该议案中小投资者同意股数50,645,712股，占比98.5975％[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年7月26日14:30，上海青浦工业园区新业路558号[3] - 网络投票时间为2024年7月26日[3]

回购注销 - 拟回购注销4名离职对象2.8176万股限制性股票[2] - 回购价格8.35元/股[2] - 完成后总股本减至1,114,010,316股[2] - 完成后注册资本减至1,114,010,316.00元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[3] - 申报时间2024年7月26日起45天内[4] - 送达地址上海市青浦工业园区新业路558号201707[4] - 联系人杨帆，电话021 - 31115910，邮箱yangfan@pret.com.cn[4]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-058 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第六届董事 会第二十八次会议，会议决定于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时 股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日（星期五） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年 7 月 第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2009]1255 号文批准,首次向社会公众发行人民币普 通股 3500 万股,于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：上海普利特复合材料股份有限公司 英文名称：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD 第五条 公司住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼 邮政编码：201703 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 7 日以通讯方式发出。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-054 2、本次监事会于 2024 年 7 月 10 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划》中 4 名首次授予 激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票 2.82 万股，程序合法合规。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 ...

经营范围调整 - 公司拟减少“销售汽车配件”和“道路货物运输”业务[2] 股权变动 - 4名激励对象离职，公司拟回购注销2.82万股限制性股票[2][4] - 回购注销后股本减至1,114,010,316股，注册资本减至1,114,010,316.00元[4] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[6] 审议与授权 - 事项需2024年第三次临时股东大会审议，三分之二以上表决权通过[7] - 提请授权董事会办理工商变更登记[8]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-053 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议的会议通知于2024年7月7日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年7月10日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》 2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。 公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,102,176,652 股为基数（现有总股 本 1,114,146,844 股扣除库存股 11,861,840 股以及因股权激励计划注销 108,352 股）， 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 55,108,832. ...