证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-059 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。 原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计 负责人职务。 - 1 - 俞恒杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内 部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 唐翔先生的简历详见附件。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 11 ...

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，价格8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股，1月6日上市[4] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销，2024年7月10日拟回购2.82万股[1][4][5][6] - 回购价格由8.40元/股调至8.35元/股[7] - 本次回购资金23.53万元，用自有资金[8] 股本变化 - 回购注销后总股本由1,114,038,492股减至1,114,010,316股[9] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队[11]

股权激励与回购 - 2022年相关会议审议通过股权激励计划议案[5] - 2024年会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[5] - 限制性股票回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股[5][12] - 4名激励对象离职，回购注销2.82万股限制性股票[5][11] 利润分配 - 2024年5月通过《2023年度利润分配方案》[8] - 以1,102,176,652股为基数，每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[8] - 2024年6月权益分派实施完毕[8]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-056 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性 股票激励计划激励对象名 ...

业绩相关 - 2024年7月10日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 人员变动 - 2022年激励计划中有4名激励对象因个人原因离职[1] 回购情况 - 公司拟回购注销2.82万股限制性股票[1] - 回购注销已履行决策程序，无不利影响和损害股东利益情形[1]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体 ...

股份变动 - 周文解除质押1784.5万股，占其所持3.99%，总股本1.60%[1] - 周文质押2000万股，占其所持4.47%，总股本1.80%[2] 持股与质押情况 - 周文持股4.4698727亿股，比例40.12%，累计质押9500万股[3] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份累计数量为0[4] - 未来一年到期7500万股，占其所持16.78%，总股本6.73%，融资余额2.85亿[4] 其他 - 股份解质押与质押融资与公司生产经营需求无关[4] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无不利影响[4] - 周文质押股份无平仓风险，不会变更控制权[5]

利润分配 - 2023年度以1,102,176,652股为基数，每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[2] - 按实际参与分配总股本算，每股现金分红0.05元[11] 股本情况 - 公司现有总股本1,114,038,492股，期间因回购注销部分限制性股票股本变动[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日[6] - 分派对象为截止2024年6月24日收市后登记在册的全体股东[7] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.1元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.05元；超1年不需补缴[5] 咨询信息 - 咨询地址为上海市青浦工业园区新业路558号公司董事会办公室[12] - 咨询电话为021 - 31115910，传真电话为021 - 51685255[12]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，首次授予价8.45元/份[5] - 2023年1月4日完成首次授予登记，向119名授予336.96万股[5] 限制性股票回购注销 - 本次回购注销10.8352万股，占回购前总股本0.01%，回购价8.40元/股[1] - 2023 - 2024年多次回购注销，因业绩未达标和离职共注销10.8352万股[6][9] - 回购资金91.02万元，2024年6月13日完成注销[11][12] 股本变化 - 回购注销后总股本从1,114,146,844股变为1,114,038,492股[12] - 有限售条件股份占比从30.42%变为30.41%，无限售条件股份占比从69.58%变为69.59%[12] 影响说明 - 本次回购注销不使股票分布不符上市条件，不影响经营业绩[14]

股份质押情况 - 控股股东周文解除质押1750万股，占其所持3.92%，总股本1.57%[1] - 周文质押1900万股，占其所持4.25%，总股本1.71%用于置换融资[2] - 周文持股446987270股，比例40.12%，累计质押92845000股[3] 到期情况 - 未来半年到期质押17845000股，对应融资8000万元[4] - 未来一年到期质押92845000股，对应融资36500万元[4] 风险说明 - 还款资金为自有及自筹，质押风险可控，无平仓风险[4] - 本次质押不影响公司经营、治理，无业绩补偿[4] - 质押股份无平仓风险，不会变更控制权[5]