各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关公司 规定，在任职的短暂时间里，就上市公司的经营运作、财务管理、内控管理等与 公司管理层进行沟通，通过参加会议、现场调研、查阅资料等方式，向公司及管 理层提出了若干专业意见，发挥了独立董事专业咨询的作用。现将本人2023年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 吴崎右，女，中国国籍，1979 年生，中国科学技术大学统计与金融系毕业， 博士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，出版学术专著1本。2004 年至2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处长等职务，2020年 至2021年就职于深圳市期货业协会任副秘书长等职务，其已取得中国证监会认可 的独立董事资格证书。目前担任崇义章源钨业股份有限公司（002378 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司" ）科学、持续、稳定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《 公司章程》的规定，结合公司所处行业特征、实际发展情况等因素，公司 董事会制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2024年- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及 行业特征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成 本、外部融资环境、债务偿还能力，以及是否有重大资金支出安排和投资 者回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公 司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 在符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 、 《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股 东（特别是中小 ...

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 | | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年度募集资金 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | . - . . rant Thornton 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合富安娜 公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核,我们认为,富安娜公司董事会编制的 2023年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司 规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-017 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议内容，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 求 | | | | --- | --- | --- | | D | U | L | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | t Thornton f同会计师事务所(特殊普; 国北京朝阳区建国门外大街 2 线广场5居邮编 10000 RG 10 REGG FF 86 10 8566 5120 审计报告 致同审字（2024）第 441A013847 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司" 或"公司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了富安娜公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A013847 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,富安娜公司编制了本专项说明所附的深圳市富安娜家居用品 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是富安娜公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富安娜公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对富安娜公司实施于 2023年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024） 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-008 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通讯及邮件方式送达给公司 3 名监事。会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席陈凯先生主持，审议并通过了 以下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2023 年 监事会工作报告>的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 周会计师事务所(法院普通 国北京 朝阳区建国门外大街 27号 场与屋 邮编 1000 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A013845 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司"） 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是富安娜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐波） 作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人（徐波）严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，对 公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司 和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度，公司第五届董事会共召开会议 13 次，股东大会共召开 6 次， 本人亲自出席董事会 13 次。在履职期间，本人参与了公司董事会各项议案的讨 论和决策；对各项议案均认真审阅并审慎行使表决权，认真履行了独立董事职 责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董 事会议案或其他事项提出异议。履职期间参加董事会的情况如下表： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战 ...