会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议12次，股东大会4次[3] - 2023年王四新组织召开提名委员会会议2次，参加3次[7][8] - 2023年王四新参加战略委员会会议2次，审计委员会会议2次[8] - 2023年王四新参加1次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2023年9月21日和12月21日董事会审议通过关联交易议案[17] - 2023年4月23日董事会审议通过内控自评报告和续聘会计师事务所议案[18][19] - 2023年7月31日董事会审议通过常务副总经理代行财务总监职责议案[20] - 2023年12月21日董事会审议通过聘任财务总监议案[21] - 2023年4月6日董事会审议通过补选非独立董事和聘任常务副总经理议案[22] - 2023年9月11日董事会审议通过补选独立董事议案[22] 其他事项 - 报告期内公司按时披露多份报告[18] - 2023年审核董事和高管2022年度薪酬，认为符合制度[23] - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等特别职权行使情况[10] - 王四新积极与内审部门及会计师事务所沟通，关注信息披露[11][13]

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况：2016年1月由嘉兴市城东路435号变更为嘉兴市昌盛南路36号19幢B座1001室，2022年9月变更为江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-64楼404[37] - 公司办公地址位于北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意产业园慈文传媒[37] - 公司股票代码为002343，股票简称为慈文传媒，上市证券交易所为深圳证券交易所[37] - 公司法定代表人周敏，注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-64楼404[37] - 公司董事会秘书翁志超，证券事务代表罗士民，联系地址为北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒[37] - 公司网址为http://www.ciwen.com.cn/，电子信箱为ciwen@ciwen.tv[37] 财务表现 - 公司2023年营业收入为461,189,422.61元，同比下降1.12%[43] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27,627,755.99元，同比下降43.89%[43] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,275,078.45元，同比下降94.95%[43] - 公司2023年总资产为1,267,676,001.29元，同比下降21.88%[43] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为966,917,919.58元，同比增长2.94%[43] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，同比下降40.00%[43] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.90%，同比下降2.48%[43] - 公司2023年全年实现营业收入46,118.94万元，较上年同期下降1.12%[51] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2,762.78万元，较上年同期下降43.89%[51] - 公司2023年营业收入为461,189,422.61元，同比下降1.12%[60] - 影视剧业收入为459,008,268.65元，占营业收入的99.53%，同比下降1.46%[60] - 游戏产品及渠道推广业收入为1,294,471.21元，同比增长361.10%[60] - 海外地区收入为1,111,528.81元，同比下降71.87%[60] - 公司2023年第一季度营业收入为2.3796亿元，第二季度为2.0197亿元，第三季度为288.31万元，第四季度为1837.45万元[68] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1251.33万元，第二季度为1338.11万元，第三季度为-185.53万元，第四季度为358.86万元[68] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-343.13万元，第二季度为667.20万元，第三季度为-655.10万元，第四季度为-3634.59万元[68] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1236.91万元，第二季度为1605.12万元，第三季度为-4158.41万元，第四季度为2543.89万元[68] - 公司2023年非流动性资产处置损益为511.42万元，计入当期损益的政府补助为996.65万元[70] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为276.03万元[70] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4209.34万元[70] - 公司2023年非货币性资产交换损益为1018.74万元，债务重组损益为1056.23万元[70] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为11.52万元[70] - 公司2023年合计非经常性损益为6728.40万元[70] - 公司2023年销售费用为5,019,790.20元，同比下降7.27%[90] - 公司2023年管理费用为28,039,244.82元，同比下降13.27%，主要由于强化费用管理[90] - 公司2023年财务费用为-4,363,344.27元，同比下降381.36%，主要由于优化资金结构，减少有息负债比重[90] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,275,078.45元，同比下降94.95%，主要由于上年同期公司加大催收应收账款力度[90] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-210,618,465.78元，同比下降17,364.47%，主要由于报告期内公司购买资管产品[90] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为10,290,288.09元，同比增加119.90%，主要由于报告期内公司取得金融机构融资净额同比增加[90] - 公司2023年货币资金为177,002,328.43元，占总资产比例为13.96%，同比下降8.82%，主要由于申购资管产品[92] - 公司2023年应收账款为200,580,458.23元，占总资产比例为15.82%，同比增加5.25%，主要由于本期确认收入[92] - 公司2023年存货为497,949,773.70元，占总资产比例为39.28%，同比下降9.87%，主要由于本期结转成本[92] - 公司2023年影视剧业营业成本为423,122,108.21元，占营业成本比重为99.57%，同比增加17.96%[99] - 公司金融资产期末数为227,409,564.30元，其中交易性金融资产为15,094,339.64元，其他权益工具投资为9,452,776.18元，其他非流动金融资产为202,862,448.47元[109] - 公司投资嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）10,000,000.00元，持股比例为33.22%，本期投资盈亏为-99,564.82元[110] 影视项目与业务 - 公司2023年影视业务确认了《烽火流金》《紫川·光明三杰》《紫川·光明王》等项目的发行收入[51] - 公司投拍的影视剧有6部取得发行（公映）许可证，3部完成制作[52] - 公司有4部影视剧与1部广播剧实现首轮播出，1部电影在中央电视台电影频道播出[54] - 公司影视项目《鲲鹏击浪》入选国家广播电视总局"2023中国剧集精选"[57] - 公司影视项目《婚姻的两种猜想》获得第十九届中美电影节、中美电视节"电视剧金天使"和"中国文化传播奖"[57] - 公司影视项目《血战松毛岭》获得2023年"中国梦新征程"原创网络视听节目征集展播活动优秀节目[57] - 公司影视项目《红色银行之苏维埃国家银行》获得2022年度国产纪录片及创作人才扶持项目优秀理论文献片[57] - 《紫川·光明三杰》开播两天腾讯视频热度破两万，并斩获腾讯视频玄幻剧榜Top1[78] - 广播剧《禾下乘凉梦》播出后获得人民日报和光明网的高度评价[78] - 公司2023年主要营业成本包括影视剧的剧本创作费、策划费、制作费、演职人员费用、发行费及其他剧组直接支出[88] - 公司计划上线播出的电视剧包括《了不起的我们》（40集）、《搭伙》（24集）、《破晓时分》（40集）等[143] - 公司计划上线播出的网络剧包括《暗潮缉凶》、《正当防卫》、《时光分岔的夏天》等，合作平台包括爱奇艺和腾讯视频[144] - 公司正在筹划推进的网络微短剧包括《绝代双骄》、《天涯明月刀》、《兽王》等[146] - 公司将与互影科技合作，利用AIGC技术联合研发改编经典IP衍生互动剧，并探索成立互动剧发展联合扶持专项基金[147] - 公司计划推进电视剧项目如《公诉玫瑰》、《圆月弯刀》、《天涯明月刀》等，均在筹划推进中[165] - 公司计划在2023年第三季度开机电影《偶遇通缉犯》[166] - 公司计划在2023年第四季度开机网络剧《青云阶（步步生莲）》和《脱骨香》，分别与优酷和爱奇艺合作[166] - 公司计划在2023年第四季度开机网络微短剧《多情剑客无情剑》、《楚留香传奇之幽兰诡事》和《楚留香传奇之江湖怪谈》[166] - 公司与互影科技签署战略框架合作协议，共同研发改编经典IP衍生互动剧[166] - 公司与智象未来合作，利用AIGC视频技术研发微短剧、互动剧内容，并探索AIGC在泛文化领域的应用[168] 公司治理与组织架构 - 公司2023年年度报告已由法定代表人签署，并载有会计师事务所盖章的审计报告原件[20] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[12] - 公司2023年优化组织架构，压减子公司股权层级，提升整体组织效能[79] - 公司2023年制定或修订公司治理、信息披露、人力资源、财务管理等方面的规章制度共18项[79] - 公司2023年深入开展"四降一增"专项工作，有效盘活资产，降本增效取得明显成效[79] - 公司2023年被授予"2022年度江西省文化企业20强"称号[80] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[179] - 公司监事会成员3人，其中1人为职工代表监事[179] - 公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系[183] - 公司董事、监事和高级管理人员中，花玉萍担任董事长，舒琳云和赵建新担任董事[185] - 尤丁勇辞去公司第九届董事会董事及提名委员会委员的职务，后当选为公司第九届监事会监事[187] - 熊志全辞去公司财务总监的职务[188] - 傅佳敏辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书的职务[189] - 杜立民被聘任为公司财务总监[191] - 蒲林江被聘任为公司副总经理[191] - 翁志超被聘任为公司董事会秘书[191] 子公司与投资 - 无锡慈文传媒有限公司总资产为722,687,089.96元，净资产为558,232,879.46元，营业收入为203,653,911.58元，净利润为10,248,049.76元[115] - 海南大秦帝国影视传媒有限公司总资产为51,353,745.17元，净资产为51,348,524.23元，营业收入为21,238.92元，净利润为-10,621.71元[115] - 江西慈文影视文化传媒有限公司总资产为9,688,227.93元，净资产为4,650,409.58元，营业收入为807,006.76元，净利润为1,011,507.20元[115] - 上海慈文影视传播有限公司总资产为1,875,944,844.29元，净资产为458,918,017.13元，营业收入为23,627,668.75元，净利润为7,468,886.83元[115] - 东阳紫风影视制作有限公司总资产为196,112,676.47元，净资产为-36,250,566.56元，营业收入为10,917,490.85元，净利润为20,030,284.90元[115] - 霍尔果斯定坤影视传播有限公司总资产为385,729,022.16元，净资产为256,906,546.00元，营业收入为226,415,095.20元，净利润为-9,029,056.64元[115] - 上海微颗影业有限公司总资产为26,215,547.85元，净资产为-74,333,263.55元，营业收入为45,455,786.92元，净利润为2,474,092.86元[115] - 银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产规模为202,865,846.95元，已分配收益为2,719,184.36元[116] - 公司通过参与专业投资机构上海敦鸿资产管理有限公司成立的基金对外投资了杭州灵伴科技有限公司（Rokid AR眼镜），共同开展AR新场景应用合作[147] - 公司已与深圳智象未来科技有限公司签署战略框架合作协议，推动科技创新驱动新产品、新业态、新模式重塑产业链[147] 战略规划与未来发展 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[27] - 公司力争在3~5年内发展成为行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司[119] - 公司计划推进"古龙系列IP"战略合作落地，深度开发IP库，加快推进《深海1950》《花千骨3》等重大项目[120] - 公司与腾讯集团、优酷视频、爱奇艺、Bilibili、字节跳动等平台深入探讨合作，打造泛文娱产业集群[121] - 公司计划通过招聘或战略合作形式，联手知名制片人、导演、编剧及制作团队，打造精品联盟[120] - 公司计划拓展轻资产影视IP运营新业态，持续积累数字资产，规范并标记语料库[138] - 公司计划与主要视频平台签订合作协议，确保内容稳定输出，并构建IP库，启动1~2个重大IP立体式开发项目[140] - 公司将继续加强团队和人才建设，引进专业人才，提升制作管控及内容开发队伍水平[141] - 公司计划聚焦投资新技术如AI、VR/AR，提升内容生产效率和质量，并积极参与开发数字版权管理和元宇宙平台[162] - 公司计划推进IP的平台化运营，打造综合性的泛文化平台，提供一站式文化娱乐服务[163] - 公司计划加强人才储备和团队建设，提供资金支持，确保合法合规经营，推动健康发展[164] - 公司计划通过整合优质资源与专业机构搭建投资基金，运用杠杆建立护城河，增强自主创新研发能力，探索文化+科技结合，巩固市场头部地位[198] - 公司将继续推进剧集创作生产全流程管理体系，准确把握影视行业发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家产业政策调整及行业竞争加剧[199] - 公司计划进一步拓展与各类金融机构合作的广度与深度，充分利用资本市场，拓展投融资渠道，降低财务杠杆，优化财务结构，提升资本实力[198] - 公司面临影视作品无法进入市场的风险，需贴合政策导向，避免因题材审查及生产播出管理规定变化而影响业务策划、制作、发行等环节[199] - 公司计划通过基金项目投资增厚业绩，拓展和延伸慈文IP全产业链，打造业内领先的泛文化公司[198] - 公司推进“四降一增”专项工作，包括降应收、降库存、降成本、降风险，增收益，以提高资金流动性和防范经营风险[169] - 公司战略整合三大业务部门，形成主业与相关多元化业务的联动机制，并改组制作发行中心，提升编审组和制作管理组的职能范畴[169] - 公司启动横纵向协调统一的战略投资外延拓展计划，以平滑内容行业单一内容制胜的风险，并开拓新的市场和内容消费场景[170] - 公司完善薪酬福利体系，积极探索激励机制，以稳定核心人员团队并降低核心人员流失风险[174] 行业趋势与市场分析 - 2024年第一季度精品大剧数量达22部，较2023年同期的18部增幅达22%[117] - 2023年第一季度网播指数80以上的精品剧集数量较2022年同比增幅达80%[117] - 2024年文化和旅游事业费支出有望持续增加，自2019年起连续四年超过1000亿元[117]

慈文传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》与《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数（至少应有一名是会计专业人士）。委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之—以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为独立董事委员的会计专业 人士担任，由审计委员会选举产生，并由董事会批准。 审计委员会召集人负责召集和主 ...

慈文传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实 履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范运作，努力推动公司 各项业务持续发展，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度董事会 的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会全年共召开12次会议，审议通过了34项议案，会议的召开 与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。全 体董事严格履行所承担的职责，均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充 分研讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司经营发展、规范治理 等都发挥了重要作用。公司严格按照相关法律法规和规范 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次，股东大会4次[3] - 独立董事余新培组织审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议1次，参加独立董事专门会议1次[6][10][7] 议案审议情况 - 2023年审议多项议案，包括关联交易、聘任人员、制度修订等[14][15][17][19][21] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16]

财务审计 - 大信会计师事务所2024年4月17日出具慈文传媒2023年度审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额102,507.09万元[11] - 2023年度累计发生额19,441.10万元[11] - 2023年度偿还累计发生额4,540.10万元[11] - 2023年末余额117,408.09万元[11] 公司应收款项 - 霍尔果斯定坤影视2023年应收账款年末余额2,001.60万元[11] - 上海慈文影视2023年末其他应收款余额92,455.90万元[11] - 无锡慈文传媒2023年末其他应收款余额10,479.90万元[11] - 东阳紫风影视2023年末其他应收款余额4,892.51万元[11]

慈文传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职 情况如下： （二）公司财务情况 公司监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。 （三）公司定期报告情况 2023 年，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、 2023 年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述 定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际 ...

投资与减资 - 2017年8月公司出资10000万元与文明东方设大秦帝国影视[3] - 2024年4月同意对大秦帝国影视减资，出资降至14562223.25元[4] 业绩数据 - 大秦帝国影视2023年末总资产5135.37万元，净利润 -1.06万元[6] - 大秦帝国影视2022年末总资产5140.50万元，净利润 -24.92万元[6] 影响与展望 - 减资后大秦帝国影视不纳入合并报表[4] - 预计减资减少合并报表总资产约3790万元，增净利润约290万元[9]

慈文传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，慈文传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中, 大信会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司审计委员会、 管理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-018 慈文传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信"）为公司2024年度财务 报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其 ...