公司信息 - 公司成立于1998年08月28日[1] - 公司住所为江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号[1] - 公司注册资本为47494.9686万元人民币[1] 人事变动 - 2024年3月19日聘任周敏为总经理，法定代表人变更为周敏[1] 工商变更 - 公司近日完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照[1]

财务数据 - 2023年公司及子公司申请综合授信不超10亿，担保额度不超10亿[2] - 无锡慈文为公司借款担保最高额8000万[3] - 公司注册资本47494.9686万元[4] 股权结构 - 截至披露日，控股股东拥有公司表决权股份28.60%[5] 资产负债 - 2023年9月30日总资产320971.86万元，2022年末为311402.10万元[6] - 2023年9月30日净资产308245.23万元，2022年末为308505.88万元[6] - 2023年9月30日负债总额12726.63万元，2022年末为2896.22万元[6] - 2023年9月30日资产负债率3.97%，2022年末为0.93%[6] 盈利情况 - 2023年1 - 9月净利润 - 260.65万元，2022年度为1881.98万元[6] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额8000万，占净资产8.52%[10]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-009 慈文传媒股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召开第九届董事会 第九次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司分别于2023年4月25日 及2023年5月20在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-021）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将相关情况公告如下： 签字合伙人舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三 ...

股票情况 - 慈文传媒股票2024年3月20 - 22日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未报道影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4] 业绩与报告 - 预计2023年度业绩未达披露预告标准[7] - 《2023年年度报告》预约4月19日披露[7]

业务拓展 - 公司与腾讯合作开发古龙重点IP，签署战略合作框架协议，围绕古龙武侠IP展开长期合作[3] - 公司游戏、AR、微短剧等业务有望升级，与江西高校出版社签订战略合作协议，开拓新领域[5] - 公司于2023年9月与江西省文信一号文化产业发展投资基金等共同投资AR智能眼镜龙头公司Rokid，致力于开拓AR内容生态[18] - 公司于2023年8月起高效推动五部微短剧的开发与制作，其中三部入选《2023年12月全国重点网络微短剧规划备案推荐剧目信息》名单[20] 财务状况 - 公司财务包袱减轻，应收账款和存货情况好转，账上现金3.28亿元，无商誉、无长短期借款[4] - 公司控股股东为华章天地传媒投资控股集团有限公司，持有公司20.05%股份，创始人马中骏持有9.15%股权[21] - 华章投资通过股权转让和增持方式，以总计11.48亿元获得公司20.05%股权/29.79%表决权[23]

数据问题 - 2022年年报未准确披露前五大供应商采购额数据[1] - 2022年交易性金融资产100.31万元报表项目列示不准确[1] - 2022年债权投资711.80万元报表项目列示不准确[1] - 2022年合同负债2725.46万元报表项目列示不准确[2] - 2022年其他应收款等报表附注明细披露不准确[2] 投资情况 - 2022年末长期股权投资账面余额606.59万元，持有灵河影视20%股权、成都泛娱时代30%股权[1]

业绩数据 - 2022年末长期股权投资账面余额606.59万元[2] - 2022年交易性金融资产100.31万元、债权投资711.80万元、合同负债2725.46万元列示不准确[2] 合规问题 - 2024年1月8日收到江西证监局《警示函》[1] - 2022年年报未准确披露前五大供应商采购额数据[1] 未来展望 - 完善内控体系，提高规范运作及信息披露质量[4] - 按规定履行信息披露义务[4]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-001 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件、微 信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长 花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据工作需要，经公司总经理赵建新先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董 事会同意聘任蒲林江女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会会议审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会召开了2024年第一次独立董事专门会议， ...

第一章 总则 慈文传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一条 为进一步规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，推进公司持续规范发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子 邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲 ...