兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-095 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议； 具体内容请见公司于 2023 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-094 兴民智通（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。同时，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部 分内控制度尚需提交股东大会审议。 一、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行了相应 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事（含独立董事）、监 | 第八十七条董事（含独立董事）、监 | | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | | 于本条款中所涉及"董事"、"监事"）候选人 | 于本条款 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护 指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应该按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、 行政法规、规范性文件及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以下简 称" 《公司章程》 "）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主 要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、 行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 公司章程 兴民智通（集团）股份有限公司 章 程 2023年 12 月 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 32 | | 第六章 高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第三节 监事会决议 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。。 1 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-093 兴民智通（集团）股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》及《一致行动协议》 到期未续签的公告 四川盛邦与青岛丰启于 2020 年 5 月 28 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托 协议》，四川盛邦将其持有的上市公司 40,000,000 股股份（占上市公司总股本的 6.45%） 转让给青岛丰启，并将其持有的 123,848,000 股股份（占上市公司总股本 19.96%）表决 权委托给青岛丰启行使。 交易完成后，青岛丰启享有公司表决权的股份数量占公司总股本的 26.40%，成为公 司的控股股东，其实际控制人魏翔先生（后变更为现实际控制人赵丰先生）成为公司实 际控制人。为保障交易完成后青岛丰启的控股股东地位，四川盛邦与青岛丰启于 2020 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，并约定协议于双方签署之日起成立，与《表决权委 托协议》同日生效，有效期为自生效之日起 36 个月。据此，本协议于 2023 年 6 月 21 日 到期。 在《一致行动协议》有效期内，双方在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致 行动事项上，均充分遵守了一致行 ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为6.19亿元，同比下降2.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长30.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元，同比增长26.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降82.59%[5] - 公司2023年1-9月投资收益为-1.53亿元，同比下降51.38%[9] - 公司2023年1-9月信用减值损失为81.98万元，同比下降97.12%[9] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-2.93亿元，同比减少72.48%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为6.19亿元[12] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.78亿元[12] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元[15] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.93亿元[15] - 公司2023年前三季度毛利率为-7.8%[12] - 公司2023年前三季度研发费用为5,345.19万元[12] - 公司2023年前三季度财务费用为3,672.50万元[12] 资产负债情况 - 应收款项融资较期初下降75.10%，主要是票据直接背书使用[8] - 预付款项较期初增加84.39%，主要是采购预付款增加[8] - 合同负债较期初增加50.88%，主要是客户预付款增加[8] - 一年内到期的非流动负债较期初增加720.02%，主要是长期借款转入一年内到期负债[8] - 公司2023年9月30日流动资产为7.30亿元，较年初下降13.01%[10] - 公司2023年9月30日非流动资产为16.86亿元，较年初下降3.33%[10] - 公司2023年9月30日总资产为24.15亿元，较年初下降6.44%[10] - 公司2023年9月30日流动负债为10.88亿元，较年初上升0.72%[11] - 公司2023年9月30日非流动负债为1.31亿元，较年初上升5.79%[11] - 公司2023年9月30日总负债为12.19亿元，较年初上升1.25%[11] - 公司2023年9月30日所有者权益为12.97亿元，较年初下降8.41%[11] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为12.14亿元[12] - 公司2023年9月30日资产总额为24.15亿元[12] - 公司2023年9月30日负债总额为12.18亿元[12] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-306,445.59元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,979,231.55元[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,593,110.14元[16] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为50,055,004.16元[16] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为497,240,600.00元[16] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为480,880,000.00元[16] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,173,710.14元[16] - 公司2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为28,050,000.00元[16] - 公司2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为1,056.39元[16] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为21,036,356.73元[16]