股东大会时间 - 2025年5月15日15:30召开现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362355，简称兴民投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[11] 会议联系人 - 会议联系人蒋璐遥，联系电话18853502355[12] 会议审议事项 - 会议审议12项议案，包括2024年度财务决算报告等[3] - 议案4、6、8、11对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 表决事项含2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[16] - 涉及2024年度利润分配预案[16] - 有2024年年度报告及其摘要[16] - 包含董事、监事2025年薪酬方案议案[16] - 涉及续聘和信会计师事务所作为2025年度审计机构议案[16] - 有2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度议案[16] - 涉及2025年度对子公司担保额度预计议案[16] - 有未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[16] - 包含2025年度日常关联交易预计议案[16]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-018 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由徐桂兴先生主持。 本次会议通过记名投票表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交2024年年度股 东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2024年年度股 东大会审议。 公司监事会对2024年年度报告及摘要 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-017 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议（以下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度 股东大会审议； 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润178,344,511.87元，上年度 -331,802,342.57元，上上年度 -521,308,559.01元[3] - 2024年度母公司实现净利润295,246,067.66元[2] - 最近三个会计年度平均净利润 -224,922,129.90元[3] 利润分配 - 2025年4月21日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[1] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] 未分配利润 - 2024年合并报表期末可供分配利润 -1,307,242,509.60元[2] - 母公司期末可供分配利润 -299,350,413.03元[2]

二〇二五年四月二十一日 关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字（2025）第 000250 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其 | | 1-2 | | | 他关联方占用资金情况的专项说明 | | | | | 二、兴民智通（集团）股份有限公司 | 2024 年度非经营性 | 3 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字(2025)第 000250 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴民智通（集团）股 份有限公司（以下简称"兴民智通"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了和信审字（2025） ...

兴民智通（集团）股份有限公司 报告正文 兴民智通（集团）股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000663 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 兴民智通（集团）股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000663 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"兴民智通"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

兴民智通(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查报告 和信专字（2025）第 000251 号 | 一、专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、兴民智通(集团)股份有限公司 | 目录 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页次 3-4 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十一日 兴民智通(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查报告 和信专字（2025）第 000251 号 经核查，我们认为，兴民智通管理层编制的营业收入扣除情况说明已按照上 市规则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民智通营业收入扣除情况及扣 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共 4 页 兴民智通(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称"兴民智通"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的兴民智通编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）进行了 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000664 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000664 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"兴民智通"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴民智通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴民智通于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张焕平） 各位股东及股东代表： 作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2024 年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册 会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、 教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政学校，任党 委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书 记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘 书长；2015 年 7 月至 ...