深圳赫美集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-038 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类：委托理财 2.投资金额：增加委托理财额度预计不超过 10,000 万元，累计使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及 资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 上述额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财额度将 变更为 20,000 万元人民币（包括 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一 次会议审议通过《关于预计委托理财额度的议案》中的 10,000 万元额度），在上 述额度内，资金可以滚动使用。 除上述额度增加外，公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的其 他事项维持不变。 二、 增加额度后的委托理 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-039 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十三次（临 时）会议决定于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时 ...

会议决议 - 第六届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月11日召开，9位董事全到[1] - 《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》5票赞成通过，需股东大会审议[2] - 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》9票赞成通过[2] - 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票赞成通过，需股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[5] 地址变更 - 公司注册地址将从深圳坪山变更为深圳南山[4]

深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《上市公司章程指引（2023 年修 订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和其他相关规定以及公司 实际情况，拟对《公司章程》条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 | 第五条 公司住所：广东省深圳市南山区粤海 | | | | 街道蔚蓝海岸社区中心路 3008 号深圳湾 1 号 | | 1 | 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A | | | | | 广场南区 T7-2205 | | | 邮政编码：518118 | 邮政编码：518054 | | | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的 | | | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方 | | | | 式和程序为： | | | 第八十四条 董事 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-037 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以 2024 年度实 际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理、业务发展等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、 2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一） 预计关联交易概述 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司与关联方海南沧海奥兰国际贸 易有限公司（以下简称"沧海奥兰"）2024 年度发生的日常关联交 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-036 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 11 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲 置自有资金进行委托理财额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常 经营的情况下，为提高资金使用效率，以公司闲置自有资金总计不超过 20,000 万元人 ...

深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-034 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：赫美集团；证 券代码：002356）股票于 2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公 司 郑重提醒广大投资者：《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com ...

关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函的回复 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 问题一：关于营业收入 | 2-7 | | 问题二：关于持续经营能力 | 7-12 | | 问题五：关于其他应收款 | 12-14 | 关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年报的问询函的 回复 众会字（2024）第 07557 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 我们接受委托，审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"、"公 司"）2023 年的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字（2024）第 03133 号审计报 告。 贵部于 2024 年 5 月 23 日下达了《关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 248 号）（以下简称："问询函"）。 我们根据问询函的要求对问询函中与财务会计相关的问题进行了核查，具体回复 如下（注：如无特殊说明， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-033 深圳赫美集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于 2024 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳赫美集团 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 248 号） （以下简称"问询函"）。公司对问询函中涉及的问题进行了审慎核查，现回复 如下： 一、 年报显示，你公司主要主营国际品牌服装、鞋帽、箱包等商品的零售业 务，运营品牌包含 MCM、Fular、Pinko、Radley、Aspinal Of London 等，也包 含自营品牌 Oblu，经营业态有品牌专营店和奥莱店等。2023 年，你公司实现营 业收入 1.65 亿元，同比增长 1.61%，营业收入扣除金额为 431.9 万元，为正常 经营之外的其他 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 248 号 （1）结合营业收入构成、行业特点、经营模式等，自查说 明营业收入扣除项目是否完整，是否符合本所《上市公司自律监 1 管指南第 1 号——业务办理》中"营业收入扣除相关事项"的规 定，是否实质触及"营业收入低于 1 亿元且净利润为负"的实施 退市风险警示情形。 （2）结合品牌服装商业零售业务的开展情况、相关产品或 服务的下游需求情况以及报告期内毛利率、期间费用等因素的变 化情况、同行业可比公司经营情况等，分析说明你公司业绩大幅 亏损的具体原因及合理性。 （3）请年审会计师说明对收入确认已实施的审计程序内容， 并对营业收入真实性、准确性及营业收入扣除完整性发表明确意 见。 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司主要主营国际品牌服装、鞋帽、箱包等 商品的零售业务，运营品牌包含 MCM、Fular、Pinko、Radley、 Aspinal Of London 等，也包含自营品牌 ...