投票情况 - 2024年9月20日现场和网络投票，90人代表115,610,747股，占比28.7751％[3][5] - 现场投票12人代表113,877,721股，占比28.3437％[5] - 网络投票78人代表1,733,026股，占比0.4313％[5] 议案表决 - 《关于公司拟对外投资参股合作的议案》，同意115,360,821股，占比99.7838％[6] - 中小股东同意19,430,151股，占比98.7301％[6]

涉案金额 - 二审上诉人认定涉案金额暂合计为2.0432亿元[2] - 逾期履行违约金暂计至2023年12月20日为432万元[5] 案件进程 - 2024年1月公司收到一审传票，7月收到一审判决书[3] - 8月广东宏大不服一审判决上诉，9月24日二审开庭[4][5] 上诉人诉求 - 请求继续履行协议并变更股权登记，支付违约金[5] - 认为原审有误，请求二审改判[6] 影响判断 - 二审未开庭，暂无法判断对公司利润影响[7]

人事变动 - 公司副总经理邬敦伟因退休辞职，不再担任公司职务[1] 股权信息 - 邬敦伟持有公司股份2411323股，占总股本0.60%[1] 公告信息 - 公告披露日期为2024年9月3日[3]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书张宁因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 张宁持有公司股4,700股，占总股本0.001%，未间接持股[2] - 张宁辞职后所持股份按规定管理[2] 后续安排 - 聘任新董秘前，由董事长张烘代行董秘职责[2] - 公司将按规定尽快完成董秘聘任工作[2]

会议安排 - 公司第八届监事会第九次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日在公司十楼会议室现场召开[2] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席白利军召集并主持[2] 会议结果 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过整改报告[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月31日[4]

会议安排 - 第八届董事会第九次会议8月19日通知，8月29日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会拟定9月20日召开[3] 议案通过 - 通过《关于对山西监管局行政监管措施决定书的整改报告》[3] - 通过《关于公司拟对外投资参股合作的议案》，需股东大会审议[3] - 通过《关于投资设立控股子公司并开展绿色矿服 - 新能源重卡充换电业务的议案》[3] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[3] 信息披露 - 议案具体内容8月31日登于《证券时报》等[4]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-041 关于公司拟对外投资参股合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足公司全资子公司同德科创材料有限公司投资新建年产6万吨生物全降 解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4 丁二醇（BDO）一体化产品生产线项目 生产用水资源使用的需要，同时考虑到项目所在地原平市原平经济技术开发区水 资源匮乏，为促进开发区的可持续发展，落实企业合作共同开展基础设施的建设、 运营及维护工作，实现各企业降本增效的目的，2024年8月29日，山西同德化工 股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"或"乙方"）与原平市国宇市 政建设管理有限公司（以下简称"甲方"）签署了《投资合作协议》，双方拟共 同投资合作成立一家有限责任公司（以下简称"标的公司"），负责实施原平经 济技术开发区再生水利用工程项目。标的公司注册资本暂定为5,071.904万元， 其中：甲方出资人民币2,586.67万元，占项目公司注册资本的51％，以货币资金 方式缴纳；乙方出资人民币 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月20日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月20日下午14点[3] - 股权登记日为2024年9月13日[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年9月20日9:15至股市交易结束[4] - 网络投票代码为362360，投票简称为同德投票[26] 审议议案 - 会议审议关于公司拟对外投资参股合作的议案[9] 登记信息 - 会议登记时间为2024年9月19日9:30 - 17:00[11] - 会议登记地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼[12]

股权转让 - 2023年8月30日拟2亿转让同蒙化工100%股权，收1.2亿保证金[4] - 2023年9月4日通知解除框架协议[4] - 2024年多次披露股权转让诉讼进展[4] 信息披露违规 - 多起事项未及时披露或未登记内幕信息[4][6] 整改情况 - 2024年8月29日审议通过整改报告[1] - 整改责任人是专项整改工作组，已整改并持续规范[5][6][7] 其他事项 - 2021年拟出资2.99亿设立新能源材料合伙企业[6] - 2024年8月8日收到山西证监局行政监管措施决定书[1]

市场扩张和并购 - 公司拟以江苏同德利华与三号线合作，在太原设山西同德利华开展业务，预计投资不超1亿[2] - 山西同德利华注册资本1000万，江苏同德利华出资800万占80%，三号线出资200万占20%[4] 未来展望 - 开展业务将实现车 - 电 - 站 - 运一体化布局，提升新能源领域竞争力[10] - 业务开展可能存在建设和效益不达预期风险[11] 其他 - 2024年8月29日董事会通过投资议案[2] - 合资公司合资期限10年，到期前6个月可协商延长[8]