第一条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股 东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会 获得信息。 山西同德化工股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议修订通过） 第一章 总 则 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为， 确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司 和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国 ...

山西同德化工股份有限公司 （一） 直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或者其他组织； 关联交易内部控制及决策制度 （经公司2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议修订通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《山西同德化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指山西同德化工股份有限公司或其控股子公 司（以下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联方及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有 ...

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点， 根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定其薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： 山西同德化工股份有限公司 董事和高管人员薪酬与绩效考核制度 (2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人 才，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调 动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的 利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用的对象为：董事、高级管理人员以及经公司董事长批准 纳入本制度绩效考核范围的其他公司管理人员。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）薪酬标 ...

山西同德化工股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以 及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四章 离职董事的义务与公司责任追究机制 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》以及深圳证券交易所的规定继续履行职责， 但《股票上市 ...

山西同德化工股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第七条 公司独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授 权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及 ...

合并及公司资产负债表 2025年6月30日 编制单位:山西同德化工股份有 单位:人民币元 | | 附注 | 2025年6月30日 | | 2024年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产: | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 99,896,715.92 | 13,644,235.17 | 187,661,813.21 | 10,680,789.59 | | 交易性金融资产 | 五、2 | | | | | | 应收票据 | 五、3 | 1,000,000.00 | | | | | 应收账款 | 五、4 | 157,107,807.32 | 16,870,080.50 | 147,350,867.29 | 19,220,538.48 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,488,837.01 | | 1,843,293.52 | 734,387.64 | | 预付款项 | 五、6 | 51,831,857.62 | 3,276,999.06 | 79,079,643.8 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-074 山西同德化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；于2025年8月23日召开第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，根据最新监管 法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 同时，结合 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-072 山西同德化工股份有限公司 关于增补提名第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：《张富铨先生简历》。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 张富铨先生简历 张富铨先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本 科学历。2010 年 12 月至 2017 年 3 月在太原交通银行兴华街支行担任对公客户 经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月在上海万方投资管理有限公司任职基金部经理； 2019 年 3 月至 2020 年 7 月在山西同德环境工程技术有限公司任职总经理；2020 年 7 月至今担任阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司及余热宝科技有限公司 执行董事。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司实际控制人张云升先 生推荐，董事会提名委员会资格审查，提名张富铨先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。公司于 2025 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十四次会 ...

山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山西同德化工股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 26 日 1 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 99,896,715.92 | 187,661,813.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,000,000.00 | | | 应收账款 | 157,107,807.32 | 147,350,867.29 | | 应收款项融资 | 3,488,837.01 | 1,843,293.52 | | 预付款项 | 51,831,857.62 | 79,079,6 ...

| 非经营性资金 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年上半年占 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 现 大 股 东 及 | 其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 ...