独立董事工作制度 康力电梯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会，独立董事应 当在提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中过半数，并担任召集人； 其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业 的独立董事担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 独立董事工作制度 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法 ...

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修改。修订内容如下： 康力电梯股份有限公司 独立董事工作制度修正案 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本次修 订尚须提交本公司股东大会审议通过。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范康力电梯股份有限 | 第一条 为规范康力电梯股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）行为，充分 | 公司（以下简称"公司"）独立董事行 | | 发挥独立董事在公司治理中的作用，促 | 为，充分发挥独立董事在公司治理中的 | | 进公司独立董事尽责履职，依据《中华 | 作用，促进提高公司质量，依据《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称《证券法》）、《上市公司独立 | 称《证券法》 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202403 康力电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名刘向宁先生为康力电梯股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康力电梯 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过康力电梯股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件规定，结合公司实 际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202402 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 4 日 上午在公司会议室以现场与通讯方式召开 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202405 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于 补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事耿成轩女士递交的书面辞职报告，耿成轩女士因 个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委 员、第六届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：202368）。 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名刘向宁先生为公司第六届董事 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202401 康力电梯股份有限公司 关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 计提金额：康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年计提信用减值损失、 资产减值损失合计 236,485,763.95 元，上述减值计提将减少 2023 年公司利润总额 236,485,763.95 元。前述金额已包含 2023 年 1-10 月计提的各类资产减值准备 90,368,616.43 元，对公司 2023 年半年度、2023 年前三季度、2023 年 1-10 月利润总额的 相关影响已在同期半年度报告、同期三季度报告及相关公告中反映，详见公司历次公告（公 告编号：202357、202366、202367）。 风险提示：本次公告的各项资产减值准备及核销数据金额系公司财务部门初步测算 的结果，未经公司年审会计师事务所审计，最终年度减值准备计提情况以年审会计师事务 所、评估机构出具的年度审计、评估数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。 公司 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202368 康力电梯股份有限公司 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 耿成轩女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独 立董事中无会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，耿成轩女士的辞职报告需在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，耿成轩女士 仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委 员会主任委员、提名委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立 董事的补选工作，确保董事会构成符合法律规定。 耿成轩女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范 运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会谨向耿成轩女士为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 耿成轩女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。 特此公告。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202367 康力电梯股份有限公司 关于2023年1-10月计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 计提金额：康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 1-10 月计提信用减值损失、资产减值损失合计 90,368,616.43 元，上述减值计提将减 少 2023 年 1-10 月公司利润总额 90,368,616.43 元。前述金额已包含 2023 年 1-9 月计提的各类资产减值准备 81,685,256.11 元，对公司 2023 年半年度、2023 年 前三季度利润总额的相关影响已在同期半年度报告、同期三季度报告中反映。详 见公司历次公告（公告编号：202357、202366）。 风险提示：本次公告的各项资产减值准备及核销数据金额系公司财务部 门初步测算的结果，未经公司年审会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度 审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司注重经营发展风险管 控，将继续加大合同管理及债权催收，提高应收 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为兴业证券、大成基金、宁银理财等机构代表及分析师共4位 [1] - 时间为2023年11月3日，地点在康力电梯总部 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 [1] 2023年前三季度财报数据 - 营业收入对比同期总额下降8.59%，垂直电梯收入增长，扶梯收入相比上年同期减少5.67亿元，出口业务保持增长 [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长71.24%；第三季度净利润1.21亿元，同比增长52.98% [3] - 信用减值损失增加，因应收账款期末账面余额较去年末增加以及账龄延长 [3] - 经营活动现金流净额5.72亿元，同比增长170.81%，因加大合同质量管理、加强应收账款回收及原材料采购单价下降 [3] 典型问题及回复 保交楼政策及订单 - 房地产竣工数据走强但新开工下降抑制新梯需求，电梯行业下游应用房地产约占70% [3] - 政府多项措施补充地产，保交楼工作在政策牵引下推进，若资金落实可带动房地产竣工数据 [3] 垂直梯收入增速超地产竣工增速原因 - 公司属成长型，客户来源广泛、营收结构分散 [4] - 公司加强场景化销售、扩大出口业务、优化内部管理，平衡合同质量与营收规模 [4] - 轨交、文旅配套等行业需求增加，海外市场开拓效果好 [4] - 中短期等待市场调整，长期电梯行业基本需求乐观，包括房地产需求结构丰富、基础建设投资加大、载货电梯需求增长、后服务市场机会大 [4] 电梯后服务开展情况 - 安装及维保营收合并披露，维保收入持续增加，与客户结构调整、轨交客户增加及内部考核有关 [4] - 后服务市场业务建设需大量资源，公司保持稳健态度，长期是发展重点 [4] 与外资品牌新梯价差情况 - 电梯产品价格竞争压力大，公司合理管控销售价格 [5] - 通过“销售、解决方案、交付与服务”铁三角项目运作及场景化营销提升竞争力 [5] 股息率及未来分红政策 - 公司坚持维护股东权益，保障持续稳定分红政策 [5] - 预计短期内无电梯产业相关基建大额资本开支计划，经营现金流可保证一定分红水平 [5]

会议基本信息 - 会议类别为2023年三季度业绩交流电话会议 [1] - 参与单位包括部利得基金、千合资本等众多机构代表及分析师 [1] - 时间为2023年10月27日，地点为线上电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 [1] 前三季度财报数据 - 营业收入对比同期总额下降8.59%，垂直电梯收入今年增长，扶梯收入相比上年同期减少5.67亿元，出口业务保持增长 [1][3] - 实现归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长71.24%；第三季度净利润1.21亿元，同比增长52.98% [3] - 信用减值损失增加，原因是应收账款期末账面余额增加及账龄延长 [3] - 经营活动现金流净额5.72亿元，同比增长170.81%，原因是加强合同质量和应收账款回收，原材料采购支出减少 [3] 公司经营策略 - 聚焦高质量发展，以“高端化、数字化、场景化、智能化”为目标，开拓国内需求、应对风险，加强应收账款及合同质量管理 [1] - 加大国外市场开拓力度，参与一带一路建设 [1] 典型问题及回复 保交楼政策及订单 - 房地产竣工数据走强但新开工下降抑制新梯需求，公司垂直电梯收入增长与房屋竣工面积增长一致 [3] - 电梯行业下游房地产约占70%，政府多项措施有益地产，保交楼若落实金融支持可带动竣工数据 [3] 垂直梯收入增速超地产竣工增速原因 - 公司为成长型公司，客户来源广泛、营收结构分散，加强场景化销售、扩大出口、优化管理 [4] - 轨交、文旅等行业需求增加，海外市场开拓效果好 [4] - 行业长期需求乐观，包括地产需求结构变化、基础建设投资、家用梯市场发展、载货电梯需求增长、后服务市场机会大 [4] 电梯后服务开展情况 - 安装及维保营收合并披露，维保收入持续增加，与客户结构调整和内部考核有关 [4] - 后服务市场业务建设需大量资源，公司保持稳健态度，长期是发展重点 [5] 与外资品牌新梯价差情况 - 电梯产品价格竞争压力大，公司合理管控销售价格 [5] - 通过“销售、解决方案、交付与服务”铁三角项目运作及场景化营销提升竞争力 [5] 股息率及分红政策 - 公司坚持维护股东权益，保障持续稳定分红政策 [5] - 短期内无电梯产业相关基建大额资本开支计划，经营现金流可保证一定分红水平 [5]