人事变动 - 公司财务负责人谢从雄因退休申请辞职，报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告日，谢从雄未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务负责人并披露信息[2] - 新负责人到岗前，由董事长、总经理李兴舫代行职责[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年3月2日[4]

股东股份情况 - 控股股东夏传武持股72,317,172股，占总股本12.76%[2] - 夏传武累计被冻结股份比例100%[2] - 本次新增轮候冻结股数72,317,172股，占总股本12.76%[3] 冻结相关信息 - 本次新增轮候冻结机关为北京金融法院，期限36个月，委托日期2024年1月16日[3] - 曾于2021年8月6日、2022年1月19日被其他法院轮候冻结[8] 影响说明 - 股份冻结系其自身债务，与公司无关[4] - 不会导致公司实际控制权变更，对经营无直接影响[4] 信息披露 - 指定报刊为《中国证券报》等，网站为巨潮资讯网[4]

新技术研发与政策优惠 - 公司2023年10月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 获证对2023年度经营业绩和财务数据无影响[1]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表12人，代表股份73,776,547股，占比13.0127%[5] - 现场出席4人，代表股份73,627,747股，占比12.9865%[5] - 网络投票8人，代表股份148,800股，占比0.0262%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数73,640,347，占比99.8154%[6] - 中小股东对两项议案同意股数12,600，占比8.4677%[9] - 提案3.00、4.01、4.02获出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10] - 提案1.00、2.00、4.03 - 4.10获出席股东所持表决权股份总数1/2以上通过[10]

人事变动 - 公司董事、副总经理马楠因工作调整辞去副总经理职务，继续担任董事[2] - 董事长、总经理李兴舫辞去第六届董事会审计委员会委员职务[3] 会议决议 - 2023年12月27日召开第二次临时股东大会，补选李晗为第六届董事会独立董事[3] - 同日召开第六届董事会第十次会议，通过调整第六届董事会专门委员会委员议案[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后主任委员为崔小乐，成员有李晗、李兴舫[4]

会议基本信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月27日召开[3] - 董事会于2023年12月12日决议召集本次股东大会并发布通知[6] - 股权登记日为2023年12月21日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共12人，代表73,776,547股，占比13.0127%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[15] - 《关于补选独立董事议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[17] - 《关于修订<公司章程>议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[20] - 《关于修订公司部分治理制度议案》各子议案同意占比99.8154%[22][24][26][29][31][33][35][37][40][42]

会议情况 - 公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 公司第六届董事会第十次会议于2023年12月27日召开[2] 人事选举 - 股东大会选举李晗为第六届董事会独立董事[2] 议案审议 - 《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》审议通过[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后成员为崔小乐（主任委员）、李晗、李兴舫[4]

业绩相关 - 预计增加2023年度利润3897.13万元[2] 涉诉数据 - 涉案金额为6834.99万元[2] - 2020 - 2023年度已确认预计负债4584.86万元[2] - 二审案件受理费38.35万元由原告承担[6] - 公司作为原、被告未披露诉讼案件金额分别为2352.71万、1135.84万元[9] - 连续十二个月内涉诉金额总计1.03亿元[9] - 涉诉金额占2022年度经审计净资产的9.46%[9] 股权冻结 - 子公司股权冻结期限自2023年11月23日至2026年11月22日[8]

2023 年 12 月 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 章程 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事专门会议工作制度 2023年12月 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立 董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提 请专门委员会进行讨论和审议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 ...