参会股东情况 - 参加会议股东及代表12人，代表股份73,776,547股，占比13.0127%[5] - 现场出席4人，代表股份73,627,747股，占比12.9865%[5] - 网络投票8人，代表股份148,800股，占比0.0262%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数73,640,347，占比99.8154%[6] - 中小股东对两项议案同意股数12,600，占比8.4677%[9] - 提案3.00、4.01、4.02获出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10] - 提案1.00、2.00、4.03 - 4.10获出席股东所持表决权股份总数1/2以上通过[10]

会议基本信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月27日召开[3] - 董事会于2023年12月12日决议召集本次股东大会并发布通知[6] - 股权登记日为2023年12月21日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共12人，代表73,776,547股，占比13.0127%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[15] - 《关于补选独立董事议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[17] - 《关于修订<公司章程>议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[20] - 《关于修订公司部分治理制度议案》各子议案同意占比99.8154%[22][24][26][29][31][33][35][37][40][42]

人事变动 - 公司董事、副总经理马楠因工作调整辞去副总经理职务，继续担任董事[2] - 董事长、总经理李兴舫辞去第六届董事会审计委员会委员职务[3] 会议决议 - 2023年12月27日召开第二次临时股东大会，补选李晗为第六届董事会独立董事[3] - 同日召开第六届董事会第十次会议，通过调整第六届董事会专门委员会委员议案[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后主任委员为崔小乐，成员有李晗、李兴舫[4]

会议情况 - 公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 公司第六届董事会第十次会议于2023年12月27日召开[2] 人事选举 - 股东大会选举李晗为第六届董事会独立董事[2] 议案审议 - 《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》审议通过[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后成员为崔小乐（主任委员）、李晗、李兴舫[4]

业绩相关 - 预计增加2023年度利润3897.13万元[2] 涉诉数据 - 涉案金额为6834.99万元[2] - 2020 - 2023年度已确认预计负债4584.86万元[2] - 二审案件受理费38.35万元由原告承担[6] - 公司作为原、被告未披露诉讼案件金额分别为2352.71万、1135.84万元[9] - 连续十二个月内涉诉金额总计1.03亿元[9] - 涉诉金额占2022年度经审计净资产的9.46%[9] 股权冻结 - 子公司股权冻结期限自2023年11月23日至2026年11月22日[8]

2023 年 12 月 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 章程 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-040 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2.变更会计师事务所原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太（集团）"）已经连续 6 年为深圳市卓翼科技股份有限公司（以 下简称"公司"）提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，以及根 据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的要求，公司采取邀请招标的方式对外部 审计机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进 行了充分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。 3.公司董事 ...

人员提名 - 李晗通过公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] - 以会计专业人士被提名，需5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] 任职要求 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明信息 - 声明签署时间为2023年12月12日[40]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] 股东大会 - 股东大会聘请律师需对八项问题出具法律意见并公告[2] - 年度股东大会上独立董事应提交年度述职报告说明履职情况[2] 选举制度 - 特定情况选举董事或监事采用累积投票制[3] - 不采用累积投票制时每位候选人应以单项提案提出[3] 董事辞职 - 董事辞职除特定情形外自辞职报告送达董事会时生效[3] - 特定情形下董事辞职在下任董事填补空缺后方能生效，公司应在60日内完成补选[3] 独立董事制度 - 公司应建立《独立董事工作制度》[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[3] - 董事会收到提议后应及时召开专项会议讨论并披露结果[3] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[4] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议[4] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等多项职责[4] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[4] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员考核标准等[4] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[5] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[5] - 公司需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[5]

人员变动 - 独立董事张学斌因任职超三家境内上市公司申请辞职，未持股[2][3] - 公司提名李晗为第六届董事会独立董事候选人，未持股且无关联关系[4][9] 流程进展 - 2023年12月8日董事会通过补选议案，需深交所审核及股东大会审议[4][5]