北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 020 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 1 月 11 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号 干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2023 年第十次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 202 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2024年1月11日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月11 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11 日上午9:15至2024年1月11日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主 持人。 （五）召开方式：现 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－001 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不 影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-37）。 一、关于提前赎回理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日使用闲置募集资 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－066 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及全资子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及宏程铝业本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后 进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业 的相关税收优惠政策，公司及宏程铝业自 2023 年起连续三年（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴 纳企业所得税，本次取得高新技术企业资格的重新认定不影响公司 2023 年度已 披露的相关财务数据。将对公司未来发展产生积极影响。 高新技术企业的认定是对公司在技术研发和自主创新等方面的认可，有利于 降低企业税负，提升公司核心竞争力及形成持续创新机制。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司邹平县 宏程铝业科技有限公司（以下简称"宏程铝业"）于近日从全国高新技术企业认 定管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－067 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于出售土地使用权进展的公告 1、按照博兴县发展规划的要求，根据博兴县人民政府博政办发【2011】40 号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土 资源局拟收回山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）位于乐安大 街以东、205 国道以西土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。具体内 容详见 2015 年 1 月 30 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于出售土地使用权的公告》。 2、按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】 14 号文件《关于进一步加强县城区工业企业"退城进园"土地处置工作的意见 （试行）的通知》，博兴县国土资源局将公司位于 205 国道以西、乐安大街以东、 滨河路以北土地面积为 197,282 平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行 使用。 7、2023 年 12 月 28 日， ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－064 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况说明 2023年12月26日，公司召开第六届董事会2023年第十次临时会议，审议通过《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，公 司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名补选杨丛森先生为第六届董事会非独立 董事候选人。经提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，杨丛森先生具备《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的担任公司董事的资格，董事会同意补 选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议通过。 杨丛森先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－063 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，为保证 公司的规范运作，需尽快召开会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面、 传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 6 人，实际出席董事共 6 人。会议由半数以上董事共同推举董事张伟先生主持, 公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本议案有效表决票 6 票，同意 6 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－065 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14：30。 网络投票时间：2024 年 1 月 11 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第十次临时会 议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年1月11日（星期四）14：30召开2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2023 年第九次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及 本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、 见证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 作。 在本法律意见中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席现场会议人员的资格、会议表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表法律意见。 1 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 635 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2023 年 12 月 21 日在山东省滨州市博兴县经 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－062 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2023年12月21日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 21日上午9:15至2023年12月21日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。 （五）召开方式：现场 ...