一、被提名人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 等相关规定，北京合众思壮科技股份有限公司董事会现提名 金勇军 先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并同意发表公开声明。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 一、被提名人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 等相关规定，北京合众思壮科技股份有限公司董事会现提名 闫忠文 先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并同意发表公开声明。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-033 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于2024年5月 8日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年5月7日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。监事会主席陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会 议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 根据股东提名，同意陈文静女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、提名何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 根据股东提名，同意何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 上述两位监 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-035 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司开展 监事会换届选举工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，经符合规定的提名人提名， 监事会同意提名陈文静女士、何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 监事会 二〇二四年五月十日 附件：监事候选人简历 1、陈文静女士 陈文静女士，1974 年 3 月出生,本科学历, ...

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_武龙 先生作为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京合众思壮科技股份有限公司董 事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………..1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………………….….3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………………….6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会……………………………………………………………………………………22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成， | 第一百〇八条 董事会由7 名董事组成， | | | 设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 | 设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 | | | 会下设战略委员会、提名委员会、审计 | 会下设战略委员会、提名委员会、审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 | 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 | | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，各专门委员会人 | 成员全部由董事组成，各专门委员会人 | | | 员设置及召集人推选应由半数以上董 | 员设置及召集人推选应由半数以上董 | | | 事同意，其中提名委员会、薪酬与考核 | 事同意，其中提名委员会、薪酬与考核 | | | 委员会中独 ...

2、第六届董事会非独立董事候选人王刚先生、朱兴旺先生、廖琼女士、王 子寅先生任职资格审查： 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第九次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五届 董事会提名委员会审议了董事会换届选举相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司第五届董事会履 职情况和第六届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教育背景、工作 实绩等方面，基于独立客观判断，会议形成意见如下： 1、公司第五届董事会在履职期间依法规范运作，任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，应依法开展换届选举。 综上所述，我们同意将上述人员作为第六届董事会候选人提交董事会、股东 大会审议。 （此页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 第九次会议相关事项的审查意见》之签署页） 金勇军（召集人）：_ ...

第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-032 北京合众思壮科技股份有限公司 公司第五届董事会第三十七次会议于 2024 年 5 月 8 日在郑州市航空港区兴 港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管 列席会议。董事长王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议到会董事经过审议，以投票表决 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-034 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，为保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事的比例不低于三分之一。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于换届选举第六届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过， 公司董事会同意提名王刚先生、朱兴旺先生、廖琼女士、王子寅先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人，提名闫忠文先生、金勇军先生、武龙先生为公司第 六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中武龙先生为会计 专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 独立董事候选人闫忠文先生、金勇军先生、武龙先生均已取得独立董事资格 证书。独立董事候选人的任职资 ...