北京合众思壮科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人_闫忠文 先生作为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京合众思壮科技股份有限公司 董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 等相关规定，北京合众思壮科技股份有限公司董事会现提名 武龙 先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意发表公开声明。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-036 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__金勇军_先生作为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京合众思壮科技股份有限公司 董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

公司第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 15 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会 议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-027 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议； 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于聘任副总经理的议案 公司于近日收到贾晓丹女士的辞职报告申请辞去副总经理职务，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查资 格，公司拟聘任崔晓军先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日 至第五届董事会届满。 ...

经审查公司副总经理候选人崔晓军先生的个人履历等相关资料，未发现其有 相关法律法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第八次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，北京 合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五届董事会提 名委员会对本次拟选聘的副总经理候选人的任职资格进行了审查，并发表意见如 下： 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担 任公司副总经理的任职资格。我们同意将 ...

一、副总经理辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到贾晓丹 女士递交的书面辞职报告，贾晓丹女士因工作调整申请辞去副总经理职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，贾晓丹女士的辞职不会影响公司生产经营和正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贾晓丹女士未持有公司股票， 无须遵守相关减持承诺。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-028 北京合众思壮科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任新任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十六日 附件（简历）： 崔晓军先生,1978年7月，本科学历，毕业于石油大学（华东）。曾任郑州航空 港区航程置业有限公司项目发展部总监、郑州航空港汇港发展有限公司常务副总经 理、北京合众思壮科技股份有限公司时空物联事业部副总经理、中科融通物联科技 无锡有限公司常务副总经理等职务。2022年4月至今，担任郑 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-029 北京合众思壮科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司实际对外担保余额为 15,500 万元（不包含因使用关联方担保额度而质 押部分子公司资产、为关联方担保额度提供反担保的情形），占 2023 年经审计 的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 8.19%。 2、本次被担保人为公司全资子公司北京招通致晟软件技术有限公司（以下 简称"招通致晟"），其最近一期经审计的资产负债率超过 70%。本次担保事项在 2024 年度为全资公司提供担保额度预计范围内。 3、公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...

深 圳 证 券 交 易 所 —主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。 同时，提醒你作为相关信息披露义务人，应当按照国家法律、 法规、本所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作， 认真、及时地履行信息披露义务。 关于对徐杨俊的监管函 公司部监管函〔2024〕第 66 号 徐杨俊： 经查，2015 年 12 月，北京合众思壮科技股份有限公司（以 下简称合众思壮）筹划以发行股份及支付现金的方式，购买广州 吉欧电子科技有限公司（以下简称吉欧电子）100%的股权，你持 有吉欧电子 20.20%的股权，是交易对手方之一。2016 年 3 月 3 日，作为吉欧电子的核心管理人员之一，你承诺自本次交易中取 得的对价股份全部解禁完毕之日起（即 2019 年 10 月 22 日起）， 在吉欧电子任职满五年后方可离职，并表示承诺持续有效，且不 可变更或者撤销。2023 年 4 月 28 日，你辞去合众思壮副总经理， 并不再担任合众思壮及其控股子公司相关职务，构成了《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告 [2022]16 号）第十五条规定的违反承诺的行为。 你的上述行为违反了本所《股 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002383，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为王刚，注册地址为北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室，邮编100086 [18] - 公司办公地址为北京市大兴区科创十二街8号院，邮编100176 [18] - 公司网址为www.UniStrong.com，电子信箱为DongMi@UniStrong.com [18] - 董事会秘书为杜文洁，证券事务代表为李晓敏，联系电话010 - 58275015 [19] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司统一社会信用代码为91110000700145956E [21] 公司分红计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] 公司控股股东变更 - 2019年公司控股股东由郭信平先生变更为郑州航空港区兴慧电子科技有限公司[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入18.02亿元，较2022年减少6.31%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，较2022年增长298.77%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，较2022年增长3511.55%[22] - 2023年末总资产37.81亿元，较2022年末减少16.78%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.92亿元，较2022年末增长38.23%[22] - 2023年公司营业收入18.02亿元，较上年减少6.31% [47] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4.78亿元[47] - 2023年公司营业收入18.02亿元，同比减少6.31%；营业成本11.79亿元，同比增加8.01%[55][57] - 2023年销售费用为173,958,499.18元，同比减少8.23%[72] - 2023年管理费用为323,493,085.40元，同比减少10.14%[72] - 2023年财务费用为124,359,042.05元，同比增加0.19%[72] - 2023年研发费用为145,940,608.27元，同比减少14.03%[72] - 2023年经营活动现金流入小计2,486,947,685.66元，同比增长0.95%；现金流出小计2,035,006,471.12元，同比减少17.84%；现金流量净额451,941,214.54元，同比增长3,511.55%[78] - 2023年投资活动现金流入小计1,300,701,515.74元，同比增长500.52%；现金流出小计41,171,497.61元，同比增长29.82%；现金流量净额1,259,530,018.13元，同比增长581.26%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计1,213,599,259.61元，同比减少14.41%；现金流出小计2,434,771,361.00元，同比增长37.86%；现金流量净额 -1,221,172,101.39元，同比增长250.69%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额507,102,339.90元，同比增加399.63%[78] - 2023年投资收益861,447,329.72元，占利润总额比例140.49%；资产减值 -125,980,834.46元，占比 -20.55%[80] - 2023年末货币资金974,951,123.09元，占总资产比例25.78%，较年初比重增加15.54%；应收账款654,962,032.20元，占比17.32%，比重增加0.76%[82] - 2023年末存货397,800,535.76元，占总资产比例10.52%，较年初比重减少2.92%；在建工程1,129,135.15元，占比0.03%，比重减少0.22%[82] - 2023年末短期借款687,852,831.17元，占总资产比例18.19%，较年初比重增加14.56%；合同负债90,283,644.5元，占比2.39%，比重减少2.18%[83] - 其他权益工具投资期初数59,679,400.00元，期末数67,377,800.00元，本期出售金额2,102,100.00元，其他变动（被投资主体减资收回投资款）3,202,000.00元[85] - 报告期投资额为45,280,825.99元，上年同期投资额为150,826,806.91元，变动幅度为-69.98%[90] - 期末货币资金账面余额为54,309,737.30元，期初为51,666,188.63元[87] 公司非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益86.48亿元，主要是处置Hemisphere GNSS Inc.股权的投资收益[28] - 2023年非经常性损益合计6.86亿元[29] - 处置海外全资子公司产生投资收益8.64亿元，计入本年度非经常性损益[47] 行业产值数据 - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元，较2021年增长6.76%[33] - 2022年产业核心产值1527亿元，同比增长5.05%，占总体产值30.50%[33] - 2022年关联产值3480亿元，同比增长7.54%，占总体产值69.50%[33] 公司业务领域及优势 - 公司以卫星导航高精度应用为主营业务，重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务三个业务领域[35] - 测量测绘产品技术能力及性能达国际领先水平，精准农业、形变监测业务国内外市场发展态势良好[37] - 公司持续完善技术研发体系，发展多技术融合，形成有竞争力的技术能力体系[40] - 公司经过20余年积累，在行业市场有较高品牌知名度，旗下产品和企业获多项认证和荣誉[41] - 公司紧跟北斗产业趋势，挖掘多专业市场需求，打造“+北斗”融合应用生态[43] - 公司构建全球研发、生产与营销体系，为多国客户提供产品及服务，有较好国际行业知名度[44] 公司产品及企业荣誉 - 北斗三号高精度定位模块P50产品通过国家市场监管总局的北斗基础产品认证[41] - 北斗导航农机自动驾驶系统产品EAS201BD - 2.5GD荣获“精耕杯”最受用户青睐的北斗自动驾驶产品奖[41] - 广州吉欧电子科技有限公司获评国家专精特新“小巨人”企业[41] - 合众智造（河南）科技有限公司获得河南省北斗智能终端工程技术研究中心认证[41] 公司间接控股股东情况 - 公司间接控股股东资产规模超3000亿元[46] 公司计提减值准备情况 - 公司计提各项减值准备合计1.34亿元[48] 公司业务应用成果 - 精准农业“端+云”解决方案累计作业面积超5000万亩[50] - 超万套形变监测终端在多地水库大坝监测项目中应用[50] - “北斗+5G”车载终端在重庆机场扩建项目完成上千套设备销售签约[51] 公司行业地位相关 - 2019年公司成为交通运输部北斗卫星导航技术应用交通运输行业研发中心牵头企业[52] 公司未来业务规划 - 未来三年公司围绕五个战略业务方向推进业务组合优化[53] 公司行政处罚情况 - 2023年5月公司收到中国证监会《行政处罚告知书》，被责令改正、警告，并处600万元罚款[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 北斗高精度业务收入7.01亿元，同比减少20.11%；北斗移动互联业务收入6.93亿元，同比增加7.02%[55] - 华北地区收入1.80亿元，同比增加34.90%；海外市场收入5.17亿元，同比减少29.54%[55][56] - 卫星导航系统技术开发及设备制造业毛利率34.58%，同比减少8.67%[57] - 北斗高精度业务销售量30.11万台/套，同比减少13.78%；生产量23.48万台/套，同比减少39.20%[58] - 北斗移动互联业务生产量37.68万台/套，同比增加7.78%；库存量983台/套，同比减少95.89%[59] 公司子公司变动情况 - 2023年有6家公司注销，不再纳入合并范围；2家公司注册成立，公司均认缴100%注册资本[63][64][65][66][67][68][69] - 武汉合众微程科技有限公司于2023年2月8日注销[63] - Stonex USA Inc于2023年3月4日注册成立，注册资本1000美元[69] - 2023年3月4日注册成立Stonex USA Inc，注册资本1000美元，公司认缴1000美元，占比100%[198] - 2023年3月23日注册成立河南海浦思森高精度科技有限公司，注册资本10000万人民币，公司认缴10000万人民币，占比100%[198] - 2023年有多张子（孙）公司注销或出售后不再纳入合并范围，包括武汉合众微程科技有限公司（2月8日）、深圳合众创融投资中心（2月21日）等[198][199] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为449,021,596.85元，占年度销售总额比例为24.92%[70] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为17.02%[70] - 前五名供应商合计采购金额为277,460,679.18元，占年度采购总额比例为34.80%[70][71] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为16.60%[70] 公司研发情况 - 基于北斗三号系统ACEBoC宽带信号体制的接收机技术处于验证测试阶段[73] - 工程机械自动控制技术开发初步完成平地机静态调试[73] - 2023年研发人员数量为984人，较2022年的1041人减少5.48%[75] - 2023年研发人员数量占比为45.62%，较2022年的39.42%增加6.20%[75] - 2023年研发人员中本科学历人数为430人，较2022年的470人减少8.51%[75] - 2023年完成与A公司农机精量播种与变量施肥控制系统联合作业，支持玉米作业演示[74] - 显控一体机ST20已批量上市，薄款电机EW3已实现小批量[74] - 显控一体式农机自动驾驶系统完成多轮外场作业测试及环境实验测试[74] - 基于GNSS的车载组合导航定位装置完成开发、测试验证，正常导入量产[74] - 北斗定位定向型GNSS接收机完成开发、测试验证，正常导入量产[74] - 全功能口袋视觉放样RTK完成开发、测试验证，正常导入量产，整机尺寸120mmx71.5mm，重量513g[75] - 交通运输综合事务智慧化管理系统和智慧交通综合管控平台开发完成且通过验收[75] - 2023年研发投入金额161,935,849.30元，较2022年减少17.12%，研发投入占营业收入比例为8.99%，较2022年降低1.17%[76] 公司子公司业绩情况 - 上海易罗信息科技有限公司营业收入155,716,807.33元，净利润4,903,920.94元[100] - 北京合众思壮时空物联科技有限公司营业收入124,934,145.35元，净利润 - 29,085,842.23元[100] - 长春天成科技发展有限公司营业收入92,250,641.03元，净利润 - 4,579,550.01元[100] - 广州吉欧电子科技有限公司营业收入376,601,984.97元，净利润41,332,847.36元[100] - 广州中科雅图地理信息技术有限公司营业收入147,970,030.27元，净利润 - 5,396,552.83元[100] - 上海泰坦通信工程有限公司营业收入38,204,899.95元，净利润3,452,283.53元[100] - 合众智造（河南）科技有限公司导航定位产品生产和制造收入为31.02亿元，成本为2.97亿元[102] - 郑州航空港智慧互联科技有限公司信息系统集成服务、运行维护服务收入为1.18亿元，成本为0.23亿元[102] 公司子公司变动对业绩影响 - 新设河南海浦思森高精度科技有限公司对整体业绩影响为 - 533.98万元[103] - 分公司转子公司Stonex USA Inc对整体业绩影响为208.74万元[103] - 股权转让河南芯港半导体有限公司对整体业绩影响为3.34万元[103] - 注销深圳合众创融投资中心（有限合伙）对整体业绩影响为 - 8.20元[103] - 注销北京禾壮慧农科技发展有限公司对整体业绩影响为 - 3.07万元[103] - 注销武汉合众微程科技有限公司对整体业绩影响为 - 0.096万元[103] - 注销深圳海棠通信技术有限公司对整体业绩影响为13.57万元[103] - 股权转让加拿大半球和美国半球对整体业绩影响为6.57亿元[103] 公司治理结构 - 公司现有董事8人，其中独立董事3名[115] - 公司监事会由3名监事组成，包括