证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-039 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、公司 2023 年度不进行现金分红，公司于 2023 年 10 月 25 日披露《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》，2023 年前三季度已完成每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，未进行资本公 积转增股本和送红股。基于公司所处行业情况及企业发展阶段、公司经营发展战 略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合 考虑，公司 2023 年度不进行现金分红。 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-037 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效 表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制度要求及适应市场 经济的激励与约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性，提高公 司经营管理水平及效益，完善公司薪酬分配体系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京大北农科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会、监 事会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成 第七条 公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人税前10-20 万元/年。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。 （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA4B0068 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称大北农公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大北农公司董事会 的责任。 XYZH/2024CDAA4B0068 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京大北农科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司可持续发展。由于内部 控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王立彦 各位股东及股东代表： 作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年 5 月 16 日之前在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权 利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 5 月 16 日公司 召开的 2022 年年度股东大会决议通过选举产生新任独立董事之日起，本人不再 担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员 相关职务。现将本人 2023 年度 5 月 16 日之前的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 王立彦先生，1 ...

关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0051 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司(以下 简称大北农公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA4B0067号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收入 扣除）相关规定，大北农公司编制了后附的北京大北农科技集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——岳彦芳 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 16 日公司完成第六届董事会换届选举之日起担任公司独 立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 岳彦芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大 学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会 计学院副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易公 司监事、北京市文兴信息咨询有限公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-042 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：低风险、中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2. 投资金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、投资理财概述 1、投资目的 由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营中 必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效 提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行投资理财。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第 二十四次会议、2023年 ...