证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-121 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司昆山 ...

公司股价表现 - 维信诺今日股价涨停收盘报12.23元涨幅9.98%总市值169.96亿元 [1] - 公司此前2个交易日涨停 [1]

股价异动 - 维信诺股票2024.11.4 - 2024.11.6收盘涨幅偏离值累计23.96%，属异常波动[1] 交易进展 - 公司拟购合肥维信诺科技控股权，尚需深交所审核及证监会注册[2] 其他情况 - 公司无控股股东和实控人，目前无应披露未披露事项[2][5]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-119 维信诺科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 10 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2024年10月15日决议召开本次股东大会[2] - 本次股东大会现场会议于2024年10月31日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3][4] - 本次股东大会股权登记日为2024年10月28日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份427,350,297股，占总股份30.7501％[5] - 参与网络投票股东614人，代表股份155,731,042股，占总股份11.2057%[5] 议案表决 - 增加2024年度子公司担保额度议案，同意570,541,839股，占97.8494％[8] - 增加2024年度综合授信额度议案，同意570,658,939股，占97.8695％[9]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-115 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本 激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本激励计划首次授予部分 1 维信诺科技股份有限公司 第七届 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.14亿元，同比增长34.22%；年初至报告期末为58.47亿元，同比增长41.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6.20亿元，同比增长31.41%；年初至报告期末为 -17.97亿元，同比增长29.22%[2] - 2024年前三季度营业总收入58.47亿元，较上期41.19亿元增长42%[20] - 2024年前三季度营业总成本82.97亿元，较上期75.13亿元增长10%[20] - 2024年前三季度研发费用8.19亿元，较上期8.68亿元略有下降[20] - 公司2024年前三季度净利润为-21.87亿元，上年同期为-31.18亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为-17.97亿元，上年同期为-25.39亿元[21] - 基本每股收益为-1.2972元，上年同期为-1.8498元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.86亿元，同比增长184.88%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长60.21%，主要系报告期内收回投资收到的现金增加，支付设备款减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为5.86亿元，上年同期为-6.91亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.73亿元，上年同期为-14.41亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上年同期为7.66亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59.59亿元，上年同期为41.57亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为50.38亿元，上年同期为33.41亿元[23] - 取得借款收到的现金为127.52亿元，上年同期为129.27亿元[24] - 偿还债务支付的现金为118.52亿元，上年同期为115.48亿元[24] 资产变动情况 - 交易性金融资产较年初增长7401.14%，主要系报告期内理财产品增加所致[6] - 存货较年初增长50.87%，主要系报告期内公司为满足客户需求提前备货所致[6] - 在建工程较年初增长201.55%，主要系报告期内子公司产线升级改造所致[6] - 开发支出较年初增长122.84%，主要系报告期内公司资本化研发支出增加所致[6] - 长期应付款较年初增长76.29%，主要系报告期内应付融资租赁款增加所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额67.38亿元，较期初66.91亿元略有增加[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额20.22亿元，较期初22.68亿元有所减少[17] - 2024年9月30日存货期末余额7.48亿元，较期初4.95亿元有所增加[17] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额39.31亿元，较期初36.13亿元有所增加[17] - 2024年9月30日固定资产期末余额183.30亿元，较期初199.26亿元有所减少[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计61.74亿元，较期初81.38亿元有所减少[19] 销售费用情况 - 销售费用较去年同期增长75.24%，主要系报告期内公司产品销售规模增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,335名[10] - 西藏知合科技发展有限公司持股比例19.24%，持股数量267,350,097股，质押240,000,000股[10] - 合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与团队代表签署协议后，一致行动方表决权股份数量为294,676,838股，表决权比例为21.21%[12] 重大交易事项 - 2022 - 2023年公司审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案[13] - 2023年6月、8月分别收到深交所第一轮、第二轮审核问询函并回复[13][14] - 2024年7月公司审议通过调整交易方案等议案[14] - 2024年8月收到深交所第三轮审核问询函，10月进行回复[14] - 截至报告披露日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深交所审核通过并报中国证监会注册[15] 项目投资情况 - 公司拟投资合肥第8.6代AMOLED生产线项目，投资总额550亿元，首期注册资本金20亿元，公司出资4亿元占比20%[16]

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知于2024年10月23日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2024年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-114 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意，律师事务所对该事项出 具了法律意见书。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...

首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-117 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 115 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,697,287 股，占公司目前总股本1比例为 0.2660%。 2、本次限制性股票解除限售事宜仍需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续，届时将另行公告，敬请投资者注意。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和公司 2021 年第六次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2024]字 1030 第 0592 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件和《维信诺科技股份有限公司章 ...