二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度审 计机构的议案》 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-126 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年11月8日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1 特此公告。 维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十六日 2 经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年11月15日董事会通过聘任议案，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[3] - 2023年度收入29899.56万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[3] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] 审计酬金 - 2023年度审计酬金200万元（含内控审计费40万元）[5] - 2024年商定审计酬金同样为200万元（含内控审计费40万元）[5] 前任审计机构 - 前任会计师事务所为大华，已服务17年，上年度审计意见为标准无保留意见[6][7]

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与公司审计业务[4] 会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权的股东可向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案[5] - 邀请招标需邀请三个（含三个）以上具备规定资质条件的会计师事务所参加竞聘[5] - 选聘时质量管理水平分值权重应不低于40%[8] - 选聘时审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 改聘相关 - 公司在特定五种情况时应改聘会计师事务所[11] - 拟改聘需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[11] - 改聘公告需详细披露解聘原因等多项内容[11] 辞聘处理 - 会计师事务所辞聘或终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[12] 审计委员会职责 - 应对五种情形保持谨慎关注[14][15] - 应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[15] 不再选聘情形 - 会计师事务所有四种严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[16] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行[18][19] - 本制度由董事会制定、解释，审议通过之日起生效实施[19]

会议决策 - 维信诺第七届董事会第十次会议于2024年11月15日举行[1] - 通过《关于制定<会计师事 务所选聘管理制度>的议案》[2] - 通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[2] 费用与会议安排 - 2024年度预计审计费用200万元，含内控审计费40万元[3] - 通过召开2024年第六次临时股东大会的议案，定于12月3日召开[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日14:30召开2024年第六次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月28日[2] - 登记时间截止到2024年12月2日17:00[5] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月3日交易时间[14] - 普通股投票代码为"362387"，投票简称为"维信投票"[13] 审议议案 - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》，对中小投资者表决单独计票[4] 公司联系方式 - 通讯地址为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层，邮编100085[10] - 联系电话010 - 58850501，指定传真010 - 58850508，电子邮箱IR@visionox.com[10] - 联系人陈志坚[10]

公司股价表现 - 维信诺9个交易日内录得5个涨停累计涨幅为47.88% [1] - 9个交易日内累计换手率为68.94% [1] - 截至10:37当日成交量9499.45万股成交金额12.27亿元换手率6.86% [1] 公司市值情况 - 最新A股总市值达188.87亿元 [1] - A股流通市值188.15亿元 [1]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-124 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 115 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,697,287 股，占公司目前总股本1比例为 0.2660%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 18 日。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 1 以截止 2024 年 10 月 31 日的公司总股本 1,389,753,895 股为基准计算，下同； 首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-123 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：维信 JLC2，期权代码：037178。 2、本次符合行权条件的激励对象为 224 人，可行权的股票期权数量为 7,262,508 份，占公司目前总股本1比例为 0.5226%，行权价格为 9.49 元/股。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式。 4、本次激励计划第三个可行权期自 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日止。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 自主行权相关登记申报工作，本次实际行权期限为 2024 年 11 月 13 日起至 2025 年 10 月 17 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第七届董事 ...

公司股价表现 - 维信诺6个交易日内4个涨停累计涨幅51.47%累计换手率38.43% [1] - 截至9:35当日成交量2613.25万股成交金额3.54亿元换手率1.89% [1] 公司市值情况 - 最新A股总市值达193.45亿元A股流通市值192.72亿元 [1]

担保情况 - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超182亿元[2] - 公司为国显光电5000万元授信提供连带责任保证[3][4] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额202.41亿元，占2023年净资产248.73%[13] - 对合并报表外单位担保总余额44.81亿元，占2023年净资产55.07%[13] 国显光电数据 - 2024年三季度末总资产112.85亿元，2023年末122.04亿元[7] - 2024年三季度末总负债60.92亿元，2023年末68.65亿元[7] - 2024年三季度营收24.54亿元，2023年度36.90亿元[7] - 2024年三季度净利润 - 14844.94万元，2023年度1542.89万元[7] - 本次担保后国显光电2024年度可用担保额度剩余33.82亿元[4]