关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、厦门垒智建设有限公司 （5）经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁 工程建筑；水源及供水设施工程建筑 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间为：20 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮 民全先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 49,262,122.46 元，其中母 公司净利润为 1,117,375.73 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司以 2024 年度母公司实现的净利润 1,117,375.73 元为基数，按 10%提取法定盈 余公积金 111,737.57 元，加上以前 ...

关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的 事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.17亿元，同比下降14.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4926.21万元，同比下降68.99%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比下降23.60%[22] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，同比下降68.18%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降2.93个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4665.75万元[27] 成本和费用 - 2024年销售费用为187,132,553.86元，同比下降8.53%[63] - 2024年管理费用为145,278,237.29元，同比下降5.76%[63] - 2024年财务费用为11,866,692.54元，同比下降17.56%[63] - 2024年研发费用为136,732,049.94元，同比下降20.73%[63] 业务线表现 - 新型建筑材料收入占比81.30%，为21.28亿元，同比下降12.18%[52][53] - 建设综合技术服务收入3.29亿元，占比12.58%，同比下降21.80%[52][53] - 外加剂新材料收入19.55亿元，占比74.71%，同比下降12.75%[52][54] - 建筑特种施工收入985万元，同比下降71.34%，营业成本下降84.93%[52][57] - 健研检测集团2024年综合技术服务业务营业收入3.29亿元，净利润3792.25万元[44] - 科之杰集团2024年外加剂新材料业务营业收入19.55亿元，净利润4056.49万元[46] 地区表现 - 华东地区收入11.92亿元，占比45.54%，同比下降17.87%[52][54] - 华北地区收入1.18亿元，同比增长32.43%[52] - 公司外加剂新材料业务覆盖16省直辖市，并在老挝、泰国设立产业基地[36] - 科之杰集团海外布局新增泰国外加剂生产基地，老挝基地已实现盈利[46] 管理层讨论和指引 - 公司预测第三方检测行业2024年市场规模为3,000亿元，年增长率约15%[33] - 2025年公司将聚焦外加剂新材料海外布局，在中东、非洲等地增设产业基地[96] - 2025年公司计划实现LR智能建造系统上线，推动数字孪生和建筑智造场景研究[98] - 公司将以长三角、珠三角、大西南为核心开发区域，提升外加剂新材料市场占有率[96] 风险因素 - 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险等主要风险[5] - 公司预计2025年主要原材料市场供应情况可能存在波动，原材料价格可能受到影响[99] - 2025年可能出现较大幅度调薪预期，行业性人力资源成本上涨不可避免[100] - 公司主营业务处于市场化程度较高的细分市场，存在行业竞争风险[100] - 国际贸易环境及海外政治局势可能对公司的海外布局及产品出口造成影响[100] 研发与创新 - 超长保坍母液及高温适用型混凝土保坍材料的开发项目处于中试阶段，目标是在40℃高温下混凝土保坍性能达10小时以上[64] - 高强混凝土专用降粘母液研制已完成，可降低混凝土粘度30%以上[64] - 混凝土增稠保水剂研制已完成，可替代外购产品并降低成本[64] - EPEG类减水型聚羧酸母液的研究开发已完成，可满足客户产品进厂检验需求[64] - 2024年公司新增科技项目156项、科技奖励4项、发表论文95篇、授权专利56件、科技资质14个、科技平台3个[47] 公司治理 - 公司第六届董事会成员共9人，其中独立董事3人，占比33.3%[107] - 董事会专门委员会共4个，其中3个由独立董事任主任且独立董事占比过半[107] - 第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[108] - 公司严格执行"五独立"原则，与控股股东无非经营性资金往来[107] - 独立董事肖虹具备高级会计专业人士资格[107] 股东和股权结构 - 董事长兼总经理蔡永太持有公司股份116,387,033股[114] - 常务副总经理麻秀星持有公司股份12,904,887股，本期减少680,000股[114] - 副总经理李晓斌持有公司股份22,335,025股，本期减少340,000股[114] - 董事会秘书林祥毅持有公司股份1,552,068股，本期减少140,000股[114] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份158,207,256股[115] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[5] - 公司2024年度现金分红总额为55,061,095.68元，占利润分配总额的100%[138] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[141] - 公司通过回购专用证券账户持有的股份为9,759,700股，不参与利润分配[141] 环境与社会责任 - 科之杰新材料集团福建有限公司废气排放氮氧化物浓度为40.2mg/m³[166] - 科之杰新材料集团福建有限公司工艺废气中非甲烷总烃浓度为2.52mg/m³[166] - 氨气排放浓度为0.114mg/m³，符合DB35/1782-2018标准[167] - 五日生化需氧量为156mg/L，化学需氧量为439mg/L，符合GB8978-1996污水综合排放标准[167] - 厂界噪声昼间58dB(A)，夜间52dB(A)，符合GB12348-2008标准[167]

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募 ...

行业趋势 - 人工智能正成为建筑行业发展的重要驱动力，引领行业智能革命 [1] - 生成式AI将超高层项目设计周期从6个月压缩至45天，大幅提升效率 [2] - AI审图试点将错误检出率从人工70%提升至95%，实现技术突破 [2] 公司战略 - 垒知集团发布AI战略，推出行业首个覆盖"设计-施工-运维"全产业链的AI全栈解决方案 [2] - 公司以AI技术为核心驱动力，推动产品、服务与品牌升级，实施智能化驱动战略 [2] - 未来十年目标包括构建万亿参数级建筑行业大模型，实现全链条智能闭环 [5] 产品与技术 - 推出LETS AI+产品家族，包括垒知工具箱（算法开发）、垒知机器人（现场执行）、垒知装备（智能感知） [3][4][5] - 垒知AI审图依托千万级工程知识图谱，审图效率提高40%，错误率降至1% [6] - 已构建智能设计、智能审图、智能合同等多个建筑AI应用场景，并在实际项目中落地 [6] 生态合作 - 联合华为云、欧特克、海康威视等生态厂商发布「LETS AI+」战略，整合AI技术与行业资源 [6] - 坚持平台化、生态化发展路线，推动安全可信的端到端解决方案 [6] 公司背景 - 垒知集团是中国首家整体上市的建筑科研机构，2010年深交所上市（股票代码：002398） [7] - 40年专注建筑科研与成果转化，提供全生命周期数字化产品与服务 [7][8] - 近年来大力推动人工智能应用，加速工程建设行业数字化转型 [8]