财务数据 - 2025年半年度营业总收入253.7030946569亿美元，2024年半年度为388.4747571075亿美元[12] - 2025年半年度净利润2.5529449059亿美元，2024年半年度为4.3448752947亿美元[12] - 2025年半年度归属母公司股东的净利润2.2155793126亿美元，2024年半年度为3.9548716007亿美元[13] - 2025年半年度基本每股收益0.1788美元，2024年半年度为0.3191美元[13] - 2025年半年度稀释每股收益0.1788美元，2024年半年度为0.3191美元[13] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为44,356,681,766.59元，2024年半年度为43,987,158,898.39元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,819,263,206.61元，2024年半年度为450,076,397.39元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 82,877,998.85元，2024年半年度为 - 15,138,664.26元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 994,355,680.12元，2024年半年度为 - 1,246,556,617.18元[19] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为740,180,714.77元，2024年半年度为 - 743,230,427.84元[19] 资产负债 - 合并资产总计期末余额为113.79亿元，期初余额为119.27亿元[5] - 合并流动资产合计期末余额为98.50亿元，期初余额为100.45亿元[4] - 合并流动负债合计期末余额为52.27亿元，期初余额为53.68亿元[6] - 母公司资产总计期末余额为64.50亿元，期初余额为71.22亿元[9] - 母公司流动资产合计期末余额为38.01亿元，期初余额为44.61亿元[9] - 公司货币资金期末余额为41.89亿元，期初余额为32.03亿元[4] - 公司交易性金融资产期末余额为1.96亿元，期初余额为1.01亿元[4] - 公司应收账款期末余额为15.36亿元，期初余额为11.79亿元[4] - 公司存货期末余额为23.29亿元，期初余额为32.44亿元[4] 公司结构 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数12.39281806亿股[44] - 截至2025年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共217家，新增26家，注销3家，净增加23家[47] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制需满足拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额[64] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[71] - 公司作为合营方对共同经营，确认相关资产、负债、收入和费用[71] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款和特定投资[73] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算为记账本位币[74] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[80] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[85] - 存货取得按实际成本计量，领用和发出按先进先出法计价[113] - 存货盘存制度为永续盘存制[115] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法[117] - 长期股权投资指对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的投资[121] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[125] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[125] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%；机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50%[138] - 运输设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%；电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[138] - 办公软件无形资产使用寿命为3 - 5年，摊销方法为直线法[149] - 长期待摊费用分摊期限在1年以上，按预计受益年限分期摊销[159] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[150][151] - 以权益结算的股份支付按授予日公允价值计量，换取职工服务在等待期按直线法计入成本费用或授予日计入[174] - 以现金结算的股份支付按负债公允价值计量，授予后立即可行权在授予日计入成本费用，需等待的在等待期资产负债表日计入[175] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入，交易价格按单项履约义务单独售价比例分摊[185] - 智能手机及数码分销业务结合不同厂家销售政策，以资产负债表日前36个月实际支付价保与收入的比例乘以截止月份的收入作为资产负债表日应计提的价保冲减当期营业收入[188] - 智能手机及数码分销业务对没有完整控制权、没有承担主要存货风险的商品销售按净额法确认收入[188] - 数字化零售移动转售业务语音通话费、月租费及增值业务在提供服务后根据计费结算系统计算确认收入[190] - 储能电池类产品在交付给客户且客户接受商品时确认收入[190] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益[194] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间成本费用或损失，确认为递延收益并在确认相关成本费用或损失期间计入当期损益[196] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生成本费用或损失，直接计入当期损益[197]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-038 深圳市爱施德股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露； 《2025 年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》 监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会 计准则和公司相关会计政策制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司 经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股 第六届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次（定期） 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2025 年 8 月 22 日上午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入253.70亿元，同比下降34.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比下降43.98%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，同比下降32.61%[21] - 基本每股收益0.1788元/股，同比下降43.97%[21] - 加权平均净资产收益率3.62%，同比下降2.89个百分点[21] - 营业收入253.70亿元人民币，同比下降34.69%[40] - 净利润2.55亿元人民币，同比下降41.24%[40] - 公司营业收入同比下降34.69%至253.70亿元[51][53] - 公司营业收入从387.95亿元降至253.31亿元，减少34.7%[144] - 公司净利润从4.34亿元降至2.55亿元，减少41.2%[144] - 营业收入同比下降49.2%，从158.24亿元降至80.30亿元[147] - 归属于母公司股东的净利润同比下降44.0%，从3.95亿元降至2.22亿元[145] - 基本每股收益同比下降44.0%，从0.3191元降至0.1788元[145] - 归属于少数股东的综合收益总额同比下降20.7%，从3929万元降至3114万元[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降35.52%至240.79亿元[51] - 毛利率从去年同期3.88%提升至5.09%[41] - 财务费用同比减少24.94%[41] - 营业成本同比下降49.6%，从155.64亿元降至78.44亿元[147] - 公司研发费用从0.14亿元降至0.12亿元，减少16.0%[144] - 公司利息费用从0.64亿元降至0.46亿元，减少28.3%[144] - 研发费用显示为零值，对比去年同期无披露数据[147] - 所得税费用同比下降45.9%，从1180万元降至638万元[148] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.19亿元，同比大幅增长304.21%[21] - 经营活动现金流量净额同比增加13.69亿元，增幅304.21%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长304.21%至18.19亿元[51] - 经营活动现金流量净额大幅增长304.2%，从4.50亿元增至18.19亿元[151] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平，微增0.8%至443.57亿元[151] - 母公司经营活动现金流量净额由2024年半年度-5.17亿元改善至2025年半年度3.08亿元，实现正向流入[153] - 母公司销售商品提供劳务收到现金从177.55亿元大幅下降至91.89亿元，降幅48.3%[153] - 母公司投资活动现金流量净额从3.78亿元下降至0.54亿元，降幅85.7%[153] - 母公司筹资活动现金流入从33.39亿元减少至15.51亿元，降幅53.5%[153] - 母公司期末现金及现金等价物余额从4.60亿元增至9.36亿元，增幅103.4%[153] 资产和负债变动 - 总资产113.79亿元，较上年度末下降4.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产57.07亿元，较上年度末下降6.70%[21] - 预付账款较年初减少39.86%[41] - 存货较年初减少28.20%[41] - 货币资金增加至41.89亿元，占总资产比例36.81%，较上年末提升9.95个百分点[58] - 应收账款增至15.36亿元，占总资产比例13.50%，较上年末提升3.61个百分点[58] - 存货减少至23.29亿元，占总资产比例20.47%，较上年末下降6.73个百分点[59] - 公司货币资金期末余额为41.89亿元，较期初33.03亿元增长26.9%[137] - 交易性金融资产期末余额为1.96亿元，较期初1.01亿元增长94.3%[137] - 应收账款期末余额为15.36亿元，较期初11.79亿元增长30.3%[137] - 预付款项期末余额为10.19亿元，较期初16.95亿元下降39.9%[137] - 存货期末余额为23.29亿元，较期初32.44亿元下降28.2%[137] - 短期借款期末余额为25.09亿元，较期初25.22亿元下降0.5%[138] - 合同负债期末余额为14.45亿元，较期初14.19亿元增长1.8%[138] - 应付账款期末余额为5.04亿元，较期初6.53亿元下降22.8%[138] - 公司总资产期末余额为113.79亿元，较期初119.27亿元下降4.6%[137] - 公司总负债从543.29亿元降至530.11亿元，减少2.4%[139] - 公司所有者权益从649.42亿元降至607.82亿元，减少6.4%[139] - 公司未分配利润从26.50亿元降至22.52亿元，减少15.0%[139] - 母公司货币资金从18.42亿元增至22.51亿元，增长22.2%[142] - 母公司存货从5.58亿元降至0.97亿元，减少82.6%[142] - 母公司短期借款从1.00亿元降至0元，减少100%[142][143] 业务线表现 - 数字化智慧分销业务收入同比下降35.08%至162.07亿元，占营业收入63.88%[53] - 通信产品收入同比下降37.01%至219.11亿元，占营业收入86.36%[53] - 数字化智慧分销业务营业收入162.07亿元，同比下降35.08%，毛利率3.71%[55] - 数字化智慧零售业务营业收入90.22亿元，同比下降34.26%，毛利率6.14%[55] - 通信产品营业收入219.11亿元，同比下降37.01%，毛利率3.71%[55] - 非通信产品营业收入33.17亿元，同比下降15.06%，毛利率10.30%[55] 各地区表现 - 公司上半年海外销售收入同比增长29.96%[46] - 荣耀品牌6月份在香港市场份额达20.2%，首次跻身Top 2；4月份在澳门市场份额达32.4%[46] - 荣耀品牌在越南市场整体零售激活量同比增长超300%[46] 零售网络与合作伙伴 - 苹果业务服务门店/网点超2,000家[42] - 荣耀业务服务客户超7,000家，自研系统覆盖超70%省级客户[42] - 三星业务服务门店超4,300家，自营体验店26家[42] - 酷动零售上半年新增自营苹果APR门店36家，总门店数量达236家，整体销售规模同比增长超80%[43] - 酷动即时零售规模上半年同比增长超100%[43] 投资和资产处置 - 交易性金融资产期末余额1.96亿元，本期购买金额18.05亿元，出售金额17.10亿元[61] - 投资收益1508.69万元，占利润总额4.59%，主要来自理财产品和股利收益[57] - 政府补助贡献1637.76万元非经常性收益[26] - 银行理财产品收益贡献563.17万元非经常性收益[26] - 资产减值损失-5249.59万元，占利润总额-15.97%，主要因存货跌价准备计提[57] - 投资收益同比下降78.8%，从2.54亿元降至0.54亿元[147] - 委托理财发生额50,000万元，未到期余额10,500万元[114] - 委托理财未出现逾期未收回金额[114] - 全资子公司参与设立总认缴出资额5亿元产业投资基金[117] - 产业投资基金首期实缴出资5,191.8367万元[118] - 产业投资基金已投资杭州云深处科技有限公司新一轮融资[118] - 公司拟以人民币101,574,855.59元收购共青城爱施德创新投资合伙企业13.6365%出资份额[120] - 公司持有深圳市星盟信息技术合伙企业25.5539%出资份额[119] 子公司表现 - 北京瑞成汇达科技总资产18.81亿元人民币，营业收入44.99亿元人民币，净利润2035.78万元人民币[68] - 西藏酷爱通信营业收入84.62亿元人民币，净利润3866.74万元人民币，净资产8.61亿元人民币[68] - 深圳市酷动数码营业利润5990.48万元人民币，净利润5215.38万元人民币，营业收入45.83亿元人民币[68] - 江西赣江新区爱施德网络小额贷款净利润5116.92万元人民币，营业利润6855.27万元人民币，总资产11.30亿元人民币[68] - 公司报告期内注销3家子公司（孝感酷烁、湘潭酷动、深圳华昭）并新设26家子公司，其中2家（深圳酷果星创、深圳爱施德智城产业投资）对经营产生较小影响[68] - 截至2025年6月30日，公司合并范围子公司共217家，较期初净增加23家（新增26家，注销3家）[179] 股东和股本结构 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利5元（含税），总股本基数12.39亿股[77] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[73] - 公司股份总数1,239,281,806股，其中无限售条件股份占比98.76%[125] - 有限售条件股份数量15,377,502股，占比1.24%[125] - 第一大股东深圳市神州通投资集团有限公司持股39.50%，数量489,464,303股[127] - 第二大股东赣江新区全球星投资管理有限公司持股4.36%，数量54,000,000股[127] - 第三大股东新余全球星投资管理有限公司持股4.21%，数量52,128,000股[127] - 香港中央结算有限公司持股3.13%，数量38,824,389股，报告期内增持5,262,575股[127] - 自然人股东黄绍武持股1.16%，数量14,362,431股，其中有限售条件股份10,771,823股[127] - 报告期末普通股股东总数85,669户[127] - 第一大股东深圳市神州通投资集团有限公司持有4.89亿股普通股，占总股本比例未披露但为最大股东[128] - 公司股本为123.928亿股[156] - 资本公积为162.267亿元[156] - 其他综合收益亏损207.272亿元[156] - 盈余公积为486.801亿元[156] - 未分配利润为261.791亿元[156] - 归属于母公司所有者权益为596.441亿元[156] - 少数股东权益为425.648亿元[156] - 所有者权益合计为639.089亿元[156] - 本期综合收益总额为395.487亿元[157] - 期末所有者权益合计为622.725亿元[158] - 公司2025年上半年综合收益总额为622,169,897元[160] - 公司2025年上半年对所有者分配利润导致未分配利润减少6,196,490,300元[160] - 公司2025年上半年所有者权益总额减少557,423,913元至39,949,626,307元[160][161] - 公司2024年上半年综合收益总额为2,753,612,035元[162] - 公司2024年上半年对所有者分配利润导致未分配利润减少4,957,122,400元[163] - 公司2024年上半年其他综合收益增加283,192,450元[162] - 公司2024年上半年所有者权益减少220,351,518元至42,951,848,652元[162][163] - 公司股本总额为12,392,818,060元[160][162] - 公司资本公积为17,083,250,791元[160][162] - 公司盈余公积为5,400,290,826元[160] - 公司注册资本增加人民币1000万元，由92人认购1000万股，每股认购价格人民币2.12元[165] - 认购后公司注册资本增至人民币11000万元，深圳市神州通投资集团持股68.1818%[165] - 2008年以未分配利润每10股送红股13.5股，资本公积每10股转增7.5股，共转增23100万股[166] - 增资后注册资本人民币34100万元，深圳市神州通投资集团持股比例保持68.1818%[166] - 2009年以未分配利润每10股转增3股，共转增10230万股，注册资本增至人民币44330万元[167] - 2010年首次公开发行5000万股A股，发行价格每股45.00元，注册资本增加人民币5000万元[168] - 2011年资本公积每10股转增10股，转增49330万股，总股本增至人民币98660万元[169] - 转增后社会公众普通股持股比例13.3719%，对应13193万股[170] - 2011年发行限制性股票1250万股，授予价格每股8.75元，注册资本增至人民币99910万元[171] - 2017年资本公积每10股转增2股，转增206546967股，总股本增至1239281806股[177] 担保和债务 - 报告期内公司及其子公司对外担保实际发生额合计为0万元[109] - 报告期末公司及其子公司实际对外担保余额合计为0万元[109] - 公司对子公司深圳市酷动数码提供连带责任担保金额3,120.12万元[109] - 公司对西藏酷爱通信有限公司提供连带责任担保金额350,000万元[109] - 公司对北京酷联通讯科技有限公司提供连带责任担保[109] - 公司对深圳市酷优数科有限公司提供连带责任担保[109] - 公司对深圳市乐意营销有限公司提供连带责任担保[109] - 公司对深圳由你网络技术有限公司提供连带责任担保金额91,550万元[109] - 对深圳市酷动数码有限公司提供采购合同项下连带责任担保，最高额度19,000千元，有效期至2023年9月22日[110] - 对深圳市酷动数码有限公司提供采购合同项下连带责任担保，最高额度16,000千元，有效期至2024年4月24日[110] - 对深圳市实丰科技有限公司提供连带责任担保，额度200,000千元，有效期至2024年12月2日[110] - 对西藏酷爱通信有限公司提供连带责任担保，额度50,000千元和20,000千元，有效期分别至2024年12月2日和2024年9月10日[110] - 对西藏酷爱通信有限公司提供多笔连带责任担保，额度分别为30,000千元、8,000千元、30,000千元、12,750千元和54,250千元，有效期均至2024年12月2日[110] - 对深圳市酷动数码有限公司提供连带责任担保，额度9,000千元和3,000千元，有效期分别至2024年12月2日和2024年9月24日[110] - 对深圳市酷动数码有限公司提供连带责任担保，额度13,000千元，有效期至2024年12月2日[110] - 对深圳市德耀通信科技有限公司提供连带责任担保，额度24,000千元，有效期至2024年12月2日[110] - 对展弘实业有限公司/优友时代有限公司提供多笔连带责任担保，额度包括30,000千元、28,243.09千元、8,000千元、10,000千元、5,011.02千元、10,000千元、5,193.83千元、7,500千元、10,000千元、9,664.11千元、15,000千元、10,000千元、8,590.32千元、20,000千元和7,538千元，有效期至2024年12月2日及2025年相关日期[110] - 所有担保均未约定担保范围且未实际发生担保赔付[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计61,518.94万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计128,426.14万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.50%[112] - 公司及子公司拟向苹果供应商申请35亿元赊销额度担保[112] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额102,306.02万元[112] 法律诉讼和纠纷 - 大连东煤供应链服务有限公司与深圳市优友通讯器材有限公司合同纠纷涉案金额5663.05万元[95] - 优友金服（常熟）供应链有限公司诉苏宁易购案涉案金额10134万元[95] - 深圳市爱施德股份有限公司诉北京乐语世纪科技集团有限公司合同纠纷涉案金额1319.98万元[95] - 大连东煤案中法院判决支付代偿款本金约959.76万元[95] - 大连东煤案判决支付代偿款服务费约280.76万元[95] - 大连东煤案判决支付逾期代偿违约金约235.45万元[95] 关联交易 - 报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[98] - 报告期不存在重大关联债权债务往来[101] 管理层和人事变动 - 公司副总裁刘红花于2025年1月2日因个人原因离任[72] 风险和挑战 - 公司面临智能终端行业竞争加剧风险，需提升AI技术应用及数字化运营能力[69] - 公司需强化风控体系及海外融资能力以应对国内外业务拓展挑战[69] 企业社会责任 - 公司子公司深圳市优

报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] 财务处理 - 同意核销应收款项坏账准备1671.86万元[3][4] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过修订《股东大会议事规则》议案，尚需股东大会审议，修订后更名《股东会议事规则》[9][10][11] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[13][14] - 审议通过修订《审计委员会实施细则》议案[16] - 审议通过修订《战略委员会实施细则》议案[18] - 审议通过修订《提名委员会实施细则》议案[20] - 审议通过修订《薪酬与考核委员会实施细则》议案[22]

板块整体表现 - 专业连锁板块当日上涨0.1%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内7只个股中4只上涨，爱施德以0.87%涨幅领涨，华致酒行以1.37%跌幅领跌[1] - 板块总成交额约22.55亿元，其中孩子王成交额最高达6.96亿元[1] 个股价格表现 - 爱施德收盘价12.80元，涨幅0.87%，成交量33.46万手，成交额4.25亿元[1] - 天音控股收盘价10.63元，涨幅0.47%，成交量19.69万手，成交额2.08亿元[1] - 博士眼镜收盘价36.30元，涨幅0.33%，成交量14.19万手，成交额5.15亿元[1] - 吉峰科技收盘价8.59元，跌幅0.12%，成交量15.44万手，成交额1.32亿元[1] - 孩子王收盘价12.77元，跌幅0.16%，成交量54.72万手，成交额6.96亿元[1] - 爱婴室收盘价19.82元，跌幅0.35%，成交量6.14万手，成交额1.21亿元[1] - 华致酒行收盘价18.01元，跌幅1.37%，成交量8.75万手，成交额1.58亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.2亿元，游资资金净流入306.09万元，散户资金净流入2.17亿元[1] - 孩子王主力净流出9212.75万元，净占比-13.23%，为板块中主力资金流出最多个股[2] - 博士眼镜主力净流出5326.59万元，净占比-10.35%，游资净流出2978.29万元，净占比-5.79%[2] - 华致酒行主力净流出3073.42万元，净占比-19.46%，为板块中主力净占比最高个股[2] - 天音控股主力净流出2558.63万元，净占比-12.31%，但散户净流入2414.38万元，净占比11.61%[2] - 爱施德主力净流出1014.09万元，净占比-2.39%，但散户净流入2245.76万元，净占比5.28%[2] - 吉峰科技主力净流出629.17万元，净占比-4.77%，但游资净流入983.76万元，净占比7.46%[2] - 爱婴室主力净流出168.55万元，净占比-1.39%，为板块中主力资金流出最少个股[2]

公司投资动态 - 公司旗下爱施德智城基金于2025年7月参与杭州云深处科技新一轮融资 [1] 政策关注进展 - 《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》尚在公开征求意见阶段 [1] - 公司将持续关注该条例的后续推进情况 [1]

会议召集与召开程序 - 会议召集由公司第六届董事会第十八次临时会议决定 董事会于2025年8月6日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知内容符合公司章程规定[2] - 现场会议于2025年8月21日14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层公司A会议室召开 由副董事长周友盟主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖9:15至15:00[3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[3][4] 出席会议人员及股权结构 - 会议召集人为公司董事会 符合法定资格 现场及网络投票股东合计606人 代表股份572,667,242股 占公司有表决权股份总数的46.2096%[4] - 出席人员包括股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 现场出席会议人员资格经查验合法有效 网络投票股东资格由深交所系统认证[4] 议案表决结果分析 - 议案一表决同意股数569,005,302股 占比99.3605% 反对股数3,529,840股 占比0.6164% 弃权股数132,100股 占比0.0231% 中小投资者同意比例91.1114%[4][5] - 议案二表决同意股数570,872,542股 占比99.6866% 反对股数1,288,700股 占比0.2250% 弃权股数506,000股 占比0.0884% 中小投资者同意比例95.6437%[5] - 涉及担保相关议案表决同意比例均超99.35% 其中最高为议案七同意比例99.7443% 中小投资者最高同意比例达96.4535% 关联股东周友盟、米泽东已回避表决[5][6][7][8] 会议程序合法性结论 - 提案1及提案3至6为特别决议议案 经出席会议有表决权股东三分之二以上审议通过 其他普通决议议案经半数以上审议通过 表决程序符合法律法规及公司章程规定[9] - 计票监票由律师事务所律师与股东代表、监事代表共同负责 现场表决票与网络投票结果合并统计 中小投资者表决情况单独计票并披露[8][9]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月21日下午14:00召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月21日9:15至15:00 [1] 会议出席情况 - 总出席股东606名，代表股份572,667,242股，占公司有表决权股份总数的46.2096% [1] - 中小股东出席599名，代表股份41,198,103股，占比3.3244% [1] - 现场会议出席代表8名，代表股份531,469,239股，占比42.8853% [1] - 网络投票参与股东598名，代表股份41,198,003股，占比3.3243% [1] 提案表决结果 - 提案一获得同意票569,005,302股（99.3605%），反对票3,529,840股（0.6164%），弃权票132,100股（0.0231%） [1] - 中小股东对提案一赞成比例91.1114%，反对比例8.5680%，弃权比例0.3206% [1] - 提案二获得同意票570,872,542股（99.6866%），反对票1,288,700股（0.2250%），弃权票506,000股（0.0884%） [1] - 中小股东对提案二赞成比例95.6437%，反对比例3.1281%，弃权比例1.2282% [1] - 后续五项提案同意率均超过99.35%，其中最高同意率达99.7443% [2] - 所有特别决议提案均获得表决权股份总数2/3以上通过 [1][2] 法律意见 - 律师事务所确认会议召集、出席资格及表决程序符合相关法规和公司章程 [2] - 股东大会决议合法有效 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 总体出席人数606名，代表股数572,667,242股，占比46.2096%[6] - 中小股东出席人数599名，代表股数41,198,103股，占比3.3244%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99%[7][8][10][11][12][15] 合法性认定 - 北京国枫（深圳）律师事务所认为本次股东大会合法有效[17]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市爱施德股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0096号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 ...