深圳市爱施德股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事会的职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《深圳市爱施德股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责并报告 工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书列席董事会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。 董事会设董事长一人，设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生 ...

深圳市爱施德股份有限公司 提名委员会实施细则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市爱施 德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者1/3以上董事会成员联合提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

深圳市爱施德股份有限公司 审计委员会实施细则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体过 半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司的内部审计机构对董事会负责，在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构每季度应当向董事会或者审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和 发现的问题，并至少每年向其提交一次内部审计报告。 第一条 为强化深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

公司基本信息 - 公司于2010年5月4日获批首次发行人民币普通股5000万股，5月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币123,928.1806万元[6] - 公司股份总数为123,928.1806万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可向董事会书面提名推荐董事候选人[56] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，副董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司在连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[97] 重大事项审议 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应经董事会审议并披露[71] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[72] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[73] 其他规定 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[113] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117]

战略委员会构成 - 由5名董事组成，含1名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 战略委员会职责 - 审议拟投资项目资料等并提决策意见[8] - 可对交易涉及资产总额占比等事项决策[9] 投资交易审批 - 成交金额≤5000万元，提案后由总裁、董事长审批[10] 会议相关规定 - 不定期召开临时会议，提前2天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[18][19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 临时会议需提前2天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 主要职责包括制定薪酬计划等[6] - 董事薪酬计划需经董事会同意、股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 人力资源部负责前期准备[9] - 考评需经过述职等程序[10]

深圳市爱施德股份有限公司 股东会议事规则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情 权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权 等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司相关董事、高级 管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准 确答复。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规 则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行 职权。 第四条 股东会应当在 ...

业绩相关 - 截至2025年6月30日拟核销应收款项1671.86万元，已全额计提坏账准备[2] - 本次核销对公司经营业绩不构成重大影响[5] 决策流程 - 2025年8月22日公司会议审议通过核销应收款项议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意核销坏账准备1671.86万元[6][7][8] 后续措施 - 公司保留追索权利并继续催收，建立备查账目落实责任人跟踪[3][4]

公司章程修订 - 公司于2025年8月22日召开会议，审议通过修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事，辞任时需在三十日内确定新法定代表人[4] - 公司以全部财产对债务承担责任，原表述为全部资产[5] - 股东可起诉对象调整，不再包含监事[5] - 公司发行的股票表述变更为面额股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司增加资本方式调整，增加向不特定对象和特定对象发行股份等[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，副董事长1人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[33] - 有关联关系的董事不得对董事会决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[33] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司董事会须在股东会审议通过利润分配方案后2个月内完成股利派发[104] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式进行利润分配，优先采用现金方式[39] - 公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[39] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[41] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[42] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[42] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[42]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计202,587.99万元[2] - 2025年6月末占用资金余额总计140,139.10万元[2] 资金变动 - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计619,399.09万元[2] - 2025年1 - 6月资金占用的利息总计594.58万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计682,442.56万元[2] 公司往来 - 深圳市神州通光伏科技有限公司2025年1 - 6月资金往来金额为0.02万元[2] - 深圳市神州通油茶营销有限公司其他应收款2025年1 - 6月资金往来后余额为0.20万元[2] - 北京淘金砂科技有限公司其他应收款2025年1 - 6月资金往来后余额为1.96万元[2] - 深圳市爱施德通讯科技有限公司其他应收款2025年1 - 6月资金往来后余额为2,742.98万元[2] - 北京酷联通讯科技有限公司其他应收款2025年1 - 6月资金往来后余额为4,960.16万元[2]