证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-028 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了关于召开 2023 年年度股东大会的通知和审议事项。 3 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-015 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

为了加强浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称公司）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 公司对重大交易进行决策权限划分如下： （一）前述所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的 事项： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含委托贷款等）； 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件 及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的股东大会职权。 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策机构。依法行使法律法 规、规范性 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 利安达审字【2024】第 0133 号 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、合并资产负债表 | 1-2 | | 三、合并利润表 | 3 | | 四、合并现金流量表 | 4 | | 五、合并股东权益变动表 | 5-6 | | 六、资产负债表 | 7-8 | | 七、利润表 | 9 | | 八、现金流量表 | 10 | | 九、股东权益变动表 | 11-12 | | 十、财务报表附注 | 13-103 | 委托单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审计报告 我们审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤夫股份公司"或 "公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-019 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司未弥补亏损金额为 2,749,266,735.58 元，实收股本为 985,432,777.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。报告期内，公司通过聚焦主业， 调整产品结构、降本增效等一系列措施，产品销量提升，营业收入、毛利率较去 年同期略有增长。受原材料价格波动较大、行业竞争激烈、欧盟反倾销等影响， 公司主要产品销售价格偏低，毛利无法覆盖期间费用，造成公司处于亏损状态。 截止报告期末，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 1、报告期内，通过聚焦主业，深度挖掘主营业务盈利增长点，积极开拓差 异化的产品市场，提高公司的盈利能力。 2、提高公司的生产管理水平。完善公司设备检修和保养，确保公司设备有 序安全运行；不断提高公司员工的安全操作意识和质量规范意识，严格落实各项 安全生产制度；严控生产各环节损耗，降低生产成本，提高生产效率，提 ...

为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用 效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规、规范性文件及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本办法。 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金须符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资 报告。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，适用本办法。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司应当审慎 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤 夫股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并 及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中 国证券监督管理委员会第26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》([2022] 26 号)和深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的 相关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是尤夫股份公 司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 刘超 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，对公司提供 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-021 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司间接控股股东陕煤集团及 其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 3200 万元，其中向关联方采购金额 为 900 万，向关联人销售商品金额为 2300 万元。 本次关联交易在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭 麾先生、赵忠琦先生回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司（含下属全资/控股子公司）预计 2024 年与相关关联人发 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-023 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发 生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率， 公司及全资子公司为公司拟为合并报表范围内全资子公司提供新增总额合计不 超过人民币 60,000 万元的担保额度，担保额度可在子公司（含未列明但属于公 司合并报表范围内的子公司）之间进行调剂，可循环使用，最终担保余额将不超 过本次授予的担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》等 相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 ...