激励计划相关会议 - 2021年11月30日第七届董事会第十七次会议审议通过激励计划草案等议案[4] - 2021年12月9日第七届董事会第十八次会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[5] - 2021年12月21日2021年第三次临时股东大会审议通过激励计划草案修订稿等提案[6] 激励对象调整 - 2021年12月1 - 10日公示激励对象名单，调减不符合条件人员21人[6] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月21日第七届董事会第二十一次会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[7] - 2022年1月28日第七届董事会第二十二次会议审议通过授予第一批预留部分限制性股票议案[8] - 2022年9月5日第七届董事会第三十六次会议审议通过授予第二批预留部分限制性股票议案[9] - 2024年1月22日同意为767名激励对象的7,939,600股限制性股票办理解除限售[11] 回购注销情况 - 公司将回购注销8名激励对象已获授但尚未解除限售的74,450股限制性股票[3] - 公司将回购注销74,450股涉及6名退休、1名调动离职和1名失职激励对象的限制性股票[13][14] 价格相关 - 2021年首次授予、第一批预留、第二批预留部分限制性股票授予价格分别为13.15元/股、15.33元/股和19.10元/股[15] - 经2021 - 2023年多次权益分派，三类限制性股票回购价格最终调整为10.75元/股、12.93元/股和17.30元/股[15][16][17][19] - 本次回购资金总额为80.27万元，资金来源为公司自有资金[19] 股份数量与股本变化 - 回购注销前有限售条件股份数量为19,666,670股，占比2.00%；无限售条件股份数量为964,289,530股，占比98.00%[21] - 回购注销后有限售条件股份数量为19,592,220股，占比1.99%；无限售条件股份数量为964,289,530股，占比98.01%[21] - 公司总股本由983,956,200股减少至983,881,750股[21] 其他 - 本次回购注销不会导致公司实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[21][22] - 本次回购注销不会影响激励计划实施，对财务状况和经营成果无不利影响[22] - 监事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整并回购注销部分限制性股票[23] - 公司本次回购价格调整及回购注销事项已取得现阶段必要授权与批准[24] - 本次回购价格调整事项、回购注销的事由、回购股份数量、回购价格及资金来源符合相关规定[24] - 公司尚需就本次回购价格调整及回购注销事项履行信息披露义务[24] - 本次回购注销事项及公司注册资本减少需经股东大会审议通过[24] - 需履行公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序[24] - 备查文件包含第八届董事会第七次会议决议[25] - 备查文件包含第八届监事会第七次会议决议[25] - 备查文件包含浙江天册律师事务所相关法律意见书[25] - 公告发布时间为2024年7月2日[26]

公司基本信息 - 公司于2010年6月10日上市，首次发行人民币普通股7100万股[2] - 公司注册资本为人民币983,881,750元[3] - 公司设立时股本总额为14,308万股，发起人共5名[9] - 公司股份总数为983,881,750股，均为普通股[10] - 公司发行的股票每股面值1元[20] 股份认购与限制 - 杭州杭氧控股有限公司认购股份数为25086.556万股[9] - 中国华融资产管理公司认购股份数为7441.28万股[9] - 杭州杭开电气有限公司等3方认购股份数均为157.388万股[9][10] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[18] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名、副书记2名[21] - 党委会会议需三分之二以上党委成员到会，每月至少召开1次[23] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[73] - 公司设总经理1名，副总经理6名等职务[87] - 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人[95] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 股东大会选举两名以上董事或监事时，采用累积投票制[59][60] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[78] - 单个项目投资额达3500万元以上等对外股权投资由董事会决定[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会决定[77] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 公司每连续3年至少进行一次现金分红，现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[102] 其他规定 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[115] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[120]

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补一名非独立董 事，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意 并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》，同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公 司股东大会进行选举。陈珍红女士的简历详见附件。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司董事田佰辰先生提交的书面辞职报告，田佰辰先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，田佰辰先生辞职后将 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

限制性股票回购价格调整 - 2022年8月23日首次授予限制性股票回购价调为12.55元/股，第一批预留部分调为14.73元/股[10] - 2023年5月11日首次授予调为11.75元/股，第一批预留部分调为13.93元/股，第二批预留部分调为18.30元/股[11] - 2024年1月8日首次授予调为11.55元/股，第一批预留部分调为13.73元/股，第二批预留部分调为18.10元/股[12] - 2024年7月1日首次授予调为10.75元/股，第一批预留部分调为12.93元/股，第二批预留部分调为17.30元/股[13][17] 限制性股票回购注销 - 2024年7月1日同意对2021年激励计划中8名激励对象74,450股限制性股票回购注销[13] - 6名退休和1名调动离职激励对象回购价为10.75元/股加同期银行存款利息[21] - 1名失职激励对象回购价为10.75元/股[21] - 拟回购注销尚未解除限售的限制性股票74,450股[19][20] 其他事项 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利8元（含税）[16] - 董事会审议回购事项前1交易日公司股票交易均价为22.46元/股[21] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[22]

股权与资本 - 首次授予限制性股票回购价调为10.75元/股[1] - 第一批预留部分调为12.93元/股[1] - 第二批预留部分调为17.30元/股[1] - 回购注销74,450股，资金80.27万元[3] - 注册资本减至983,881,750元，股份总数减少[5] 业务与经营 - 增加“第二类医疗器械销售”经营范围[5] - 修订《公司章程》，涉及多方面内容[6][7] 保险与贷款 - 董监高责任险赔偿限额3,500万元，年费用不超20万[8] - 为子公司提供9,700万元委托贷款，期限不超3年[10] 会议情况 - 监事会会议表决同意票占100%[2][3][5][7][10] - 会议2024年7月1日通讯召开，资料6月26日送达[1]

独立董事提名 - 公司提名姚建华为杭氧集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《公司章程》修订情况 因前述减少注册资本、变更经营范围事项，结合公司经营管理情况，拟对《公 司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 983,956,200 | 元。 | 983,881,750 元。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | | 是指公司的副总经理、总工程师、总会计师 | | 是指公司的副总经理、总工程师、财务负责 | | 和董事会秘书。 | | 人（本公司 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月17日14:30[2] - 网络投票时间为2024年7月17日[2] - 股权登记日为2024年7月12日[3] - 登记时间为2024年7月15 - 16日8:30 - 16:30[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网系统投票时间为2024年7月17日9:15至15:00[13] 股东大会其他信息 - 召集人为公司董事会[1] - 召开地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室[3] - 投票代码为362430，投票简称为杭氧投票[11] - 提案3.00、提案4.00、提案5.00为特别决议提案，需出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过[5] - 联系方式电话为0571 - 85869388，传真为0571 - 85869076[10]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司总 经理郑伟先生递交的书面辞职报告。郑伟先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后郑伟先生将继续担任公司第八届董 事会董事长职务。截至本公告披露日，郑伟先生持有公司股份 120,000 股。辞职生效 后，郑伟先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人 员持股的相关规定。 由于韩一松先生任职调整，特向公司董事会递交书面申请辞去公司副总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后韩一松先生将继续担任公司第八届 董事会董事、公司总工程师职务。截至本公告披露日，韩一松先生持有公司股份 90,000 股。辞职生效后，韩一松先生将继续严格遵守 ...

人员变动 - 独立董事任其龙因工作辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 任其龙辞职报告在股东大会选出新独立董事后生效[2] 人员提名 - 董事会提名姚建华任第八届董事会独立董事候选人[2] - 姚建华现任浙江工业大学机械工程学院院长等职[5] - 姚建华未持股，无关联关系，无不适合任职情形[6]