| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》 已在2024年7月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）进行披露。 三、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 2、召开时间：2024年7月17日下午14:30； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间：2024年7月17日，其中：通过 ...

公司股本变动 - 公司将回购注销8名激励对象74,450股限制性股票[2] - 公司注册资本将由983,956,200元减至983,881,750元[2] - 公司股本将由983,956,200股减至983,881,750股[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年7月2日公告[4] - 现场会议于2024年7月17日14点30分召开，网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人12人，持股527,148,085万股，占总股本53.5739%[8] - 参加网络投票股东23名，代表股份47,938,341股，占总股本4.8720%[8] 提案表决结果 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》同意股数574,590,919股，占有效表决权股份总数99.9138%[10] - 《关于变更独立董事的提案》同意股数574,969,738股，占有效表决权股份总数99.9797%[11] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案》同意股数574,974,738股，占有效表决权股份总数99.9806%[12] - 《关于减少公司注册资本及变更经营范围的提案》同意股数574,967,638股，占有效表决权股份总数99.9793%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的提案》同意股数574,967,638股，占有效表决权股份总数99.9793%[14] - 《关于拟购买董监高责任险的提案》同意股数574,924,238股，占有效表决权股份总数99.9718%[15]

债券发行 - 2022年5月19日公司发行11.37亿元可转换公司债券[2] - 2022年7月5日，债券在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - “杭氧转债”初始转股价为28.69元/股，后多次调整[3][4][5] 转股价格决策 - 截至2024年7月16日，股价触发向下修正条件[1] - 董事会决定本次及未来三月不修正转股价格[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-070 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 2024年7月17日 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 7 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 《关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的公告》具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的议案》 ...

设备订单情况 - 公司设备订单饱满,空分设备的外贸订单已经超过2023年总和,出口订单比例达到历史新高[2][3] 气体项目风险控制 - 公司会对投资项目的可持续经营能力进行分析考量,包括法律、经营、财务等方面,在保证可持续经营的基础上,公司有一定收益的底线[4] 数字化智能运营 - 公司去年搭建了数字化运营中心DIOC,今年开始逐步把运行装置、现场制气、小储宝等数据接入到DIOC进行实时远程监控,进一步完善DIOC数据治理,建设气体运营驾驶舱[5] 零售气业务 - 随着管道气增长,公司会进行当地市场调研,零售随之增长,努力提升终端占比 - 公司近年来一直致力于加强液体零售队伍和能力建设,成立了大客户团队,提升液体零售的市场影响力,零售终端率也是逐年提升[4] 设备销售业务 - 近几年销售给自己气体公司的比率大约在20%左右[5] 电子特气业务 - 公司于2023年成立电子特气事业部,加大市场开拓力度,不断突破行业壁垒,以杭氧特气公司作为平台,做强现有特气业务的同时加快丰富特气品类,提升特气业务竞争力,目前项目信息也比较多,具体进展随新项目投产情况而定[6] 资本开支 - 公司希望继续加快气体投资业务的布局,所以未来还会有持续的资本开支[7] 新增订单客户分布 - 气体新签订单中,化工行业占比较高 - 设备新签订单中同样是以化工为主,涉及化肥、煤化工等[8]

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2024-069 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于"杭氧转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 25 日开始计算，截至 2024 年 7 月 9 日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计可能触发《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条 件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张 面值10 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚建华 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限公司（ 以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： "杭氧转债"（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18 日，目前转股价格为人民币26.89元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动的情况公告如下： | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 股票代码：002430 | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制 性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的"杭氧转债"转股价 格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生 ...

激励计划相关会议 - 2021年11月30日第七届董事会第十七次会议审议通过激励计划草案等议案[4] - 2021年12月9日第七届董事会第十八次会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[5] - 2021年12月21日2021年第三次临时股东大会审议通过激励计划草案修订稿等提案[6] 激励对象调整 - 2021年12月1 - 10日公示激励对象名单，调减不符合条件人员21人[6] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月21日第七届董事会第二十一次会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[7] - 2022年1月28日第七届董事会第二十二次会议审议通过授予第一批预留部分限制性股票议案[8] - 2022年9月5日第七届董事会第三十六次会议审议通过授予第二批预留部分限制性股票议案[9] - 2024年1月22日同意为767名激励对象的7,939,600股限制性股票办理解除限售[11] 回购注销情况 - 公司将回购注销8名激励对象已获授但尚未解除限售的74,450股限制性股票[3] - 公司将回购注销74,450股涉及6名退休、1名调动离职和1名失职激励对象的限制性股票[13][14] 价格相关 - 2021年首次授予、第一批预留、第二批预留部分限制性股票授予价格分别为13.15元/股、15.33元/股和19.10元/股[15] - 经2021 - 2023年多次权益分派，三类限制性股票回购价格最终调整为10.75元/股、12.93元/股和17.30元/股[15][16][17][19] - 本次回购资金总额为80.27万元，资金来源为公司自有资金[19] 股份数量与股本变化 - 回购注销前有限售条件股份数量为19,666,670股，占比2.00%；无限售条件股份数量为964,289,530股，占比98.00%[21] - 回购注销后有限售条件股份数量为19,592,220股，占比1.99%；无限售条件股份数量为964,289,530股，占比98.01%[21] - 公司总股本由983,956,200股减少至983,881,750股[21] 其他 - 本次回购注销不会导致公司实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[21][22] - 本次回购注销不会影响激励计划实施，对财务状况和经营成果无不利影响[22] - 监事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整并回购注销部分限制性股票[23] - 公司本次回购价格调整及回购注销事项已取得现阶段必要授权与批准[24] - 本次回购价格调整事项、回购注销的事由、回购股份数量、回购价格及资金来源符合相关规定[24] - 公司尚需就本次回购价格调整及回购注销事项履行信息披露义务[24] - 本次回购注销事项及公司注册资本减少需经股东大会审议通过[24] - 需履行公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序[24] - 备查文件包含第八届董事会第七次会议决议[25] - 备查文件包含第八届监事会第七次会议决议[25] - 备查文件包含浙江天册律师事务所相关法律意见书[25] - 公告发布时间为2024年7月2日[26]