股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-029 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人， 实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事 项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 审议批准《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于<2023 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年 度股东大会审议批准。 ...

| | | 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-037 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 16 号》中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关规定执行。对其余未变更部分公司仍将执行财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

杭氧集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2790号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭氧 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-031 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘用公司 2024 年度 审计机构的议案》（公告编号：2024-028），同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告的审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市 ...

杭氧集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭氧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 | 年度占用累计 | | 2023 | 年度占 | | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 成 | 原 | | | 占用 | | 的关联关 | | | | | | | | | | | | | | | | 质 | | | | | 目 | 额 | | | 息) | | | (如有) | | | 金额 | | 额 | 因 | | | | | | 系 | ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，无募集资金余额。已于 2023 年 7 月注销上述募集资金专 用账户，截至注销日的合计结息金额 368,071.69 元划入公司基本账户用于永久性补充公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(2022)15 号公告《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等相关格式指引的要求，现将 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对《《杭氧集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核 查，核查情况及发表意见如下： 一、 保荐机构核查工作 保荐代表人认真审阅了杭氧股份出具的《《杭氧集团股份有限公司2023年度内 部控制自我评价报告》，通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、 监事会会议记录，调查内部审计工作情况，与企业相关人员进行访谈、交流等方 式，从杭氧股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《《杭氧集团股份有限公司2023年度内部 控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制评价结 ...

杭氧集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 （2024年3月26日） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本 次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属 于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续 稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本 议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董 事需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东： 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"公司内部控制规范体系"），结合杭氧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

杭氧集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了公司 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣 除已付普通股股利 984,497,266.60 元，2023 年末，公司可供股东分配的利润为 2,222,358,112.18 元。 鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，公司 2023 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本，剩余未分 ...