证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-042 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年5 月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024年5月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公 司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、 公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 投票表决方式通过如下议案： 鉴于公司 2023 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票 期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行 调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.44 元/股调整为 8.18元/股； 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 3.40 元/股调整为 3.14 元/股。 上述调整事宜经公司2020年第一 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划及 2021 年股票期权激励计 划之调整股票期权行权价格的 法律意见书 中国·北京 二零二四年五月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司、上市 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 2020 年激励计划、2020 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公 司 2020 年股票期权激励计划（草 | | | 年股票期权激励计划 | | | | | | | 案）》 《天津九安医疗电子股份有限公 | | 4 | 2021 年激励计划、2021 年股票期权激励计划 | | 司 年股票期权激励计划（草 | | | | | 2021 | | | | 指 | 案）》《天津九安医疗电子股份 ...

股份回购 - 公司拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，价格不超45元/股[3] - 维护公司价值及股东权益回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[3] - 减少注册资本回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[3] - 调整前回购价格上限45元/股，调整后为44.74元/股，6月4日生效[4] 利润分配 - 2023年度每10股派3元，不送红股、不转增股本[4] - 每股现金红利0.2583449元/股[6] - 调整后回购价格上限=调整前上限-每股现金红利[6]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-044 天津九安医疗电子股份有限公司 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 （一）2020 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 9 日。在公示期内，公司监事会未收 到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会认为，列入公司本次 股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其 作为本次股权激励计划的激励对 ...

会议信息 - 公司2024年5月24日发第六届监事会第九次会议通知，28日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过调整股权激励计划股票期权行权价格议案[1] 监事会意见 - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规[1]

权益分派 - 2023年年度以422,092,295股为基数，每10股派3元现金，共派126,627,688.50元[2] - 每股现金红利0.2583449元/股（按总股本490,149,717股算）[2] - 股权登记日2024年6月3日，除权除息日2024年6月4日[6] 红利发放 - A股股东现金红利2024年6月4日通过托管券商划入账户[8] - 石河子三和等2家A股股东现金红利公司自行派发[12] 其他调整 - 2020、2021年股票期权激励计划行权价格调整公式为P = P0 - V[10] - 激励对象在股权登记日前暂停自主行权[11] - 权益分派后公司调整回购股份价格上限[11]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）356人，代表股份124,570,817股，占比25.4306％[5] - 现场出席2人，代表股份116,566,519股，占比23.7966％[6] - 网络投票354人，代表股份8,004,298股，占比1.6340％[6] - 中小股东出席354人，代表股份7,938,798股，占比1.6207％[6] 议案表决情况 - 《2023年度报告及摘要》同意122,440,067股，占比98.2895％[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意122,416,667股，占比98.2707％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意122,361,667股，占比98.2266％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意122,360,867股，占比98.2259％[8] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意121,783,967股，占比97.7628％[9] - 《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意122,121,967股，占比98.0342％[9]

北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 层 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 媒体披露了《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（以下简称"《通知》"），本次股东大会于 2024 年 5 月 21 日在天津市 南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室召开。本次股东 大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 致：天津九安医疗电子股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天津九安医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据 ...

新产品和新技术研发 - 公司美国子公司iHealth美国三联家庭检测（OTC）试剂盒2024年5月8日获美国FDA EUA授权[2] - 产品可区分新冠和甲、乙流病毒，15分钟出结果[3] 未来展望 - 产品获授权预计未来或带来相关销售收入[4] - 实际销售受市场环境、竞争及汇率波动等因素影响[4] - 目前无法预测产品对公司未来业绩的影响[4] 其他新策略 - 此次授权是核心战略相关业务拓展，丰富IVD领域产品线[4]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-038 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1.公司本次股票期权代码：037205，期权简称：九安 JLC2。 2.公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 316 人，可行权的期权数量为 1,574,750 份，行权价格为 3.40 元/份。 3.本次行权采用自主行权模式。 4.本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 2 日止。 5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 202 ...