员工持股计划基本信息 - 拟参与员工总人数初始设立时（不含预留授予人员）不超过800人，董监高不超过6人[12] - 拟募集资金总额不超过4.45067亿元，总份数不超过4.45067亿份[12] - 存续期为8年，可延长，届满前2个月内满足条件自动延长6个月[22] - 所获标的股票分三期归属，归属期为12、24、36个月，归属比例为40%、30%、30%[23][27] 股份回购情况 - 2021年3 - 5月回购股份1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[13] - 2021年7 - 10月回购股份1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[13] - 2023年8 - 11月回购股份2716.4101万股，用于员工持股计划809.7219万股，占当时总股本1.66%，支付29808.435267万元[14] - 截至目前，回购专用证券账户用于股权激励或员工持股计划的股份总数为2170万股，占当前总股本4.42%[14] 股份受让情况 - 员工持股计划拟受让公司回购的股票2170万股，受让价格为20.51元/股[15] - 受让标的股票数量占公告日公司总股本的4.42%[17] 认购情况 - 董监高小计认购52.5万股，占本计划比例2.42%[18] - 管理人员及核心与骨干技术（业务）人员拟认购1792万股，占本计划比例82.58%[18] - 预留份额为325.5万股，占本计划比例15%[18] 业绩目标 - 2024年扣非净利润目标值为11亿元，慢病管理人数增长率不低于40%，慢病管理营业收入增长率不低于50%[30] - 2025年扣非净利润目标值为12亿元，慢病管理人数增长率不低于90%，慢病管理营业收入增长率不低于100%[31] - 2026年扣非净利润目标值为13亿元，慢病管理人数增长率不低于175%，慢病管理营业收入增长率不低于200%[31] 考核指标 - 扣非净利润业绩指标权重为70%，糖尿病诊疗照护“O + O”新模式指标权重为30%[30] - 个人绩效考核评级为A、B、C、D、E档时，归属权益比例分别为100%、80%、50%、30%、0%[32][33] 管理与决策 - 内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常管理[35] - 管理委员会委托专业机构设立单一资产管理计划管理员工持股计划[35] - 持有人会议提前5日发通知，紧急情况可口头通知[37] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为通过[39] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提前2个工作日提交临时提案[39] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[39] - 管理委员会由8名委员组成，设主任1人[40] - 管理委员会会议提前3日通知委员，主任接到提议5日内召集临时会议[41] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[42] 权益与处置 - 持有人按份额行使表决权，管理委员会认购的预留股份对应份额无表决权[38] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[44] - 存续期内，未经管理委员会同意，持有人不得退出/转让份额或用于抵押等处置，擅自转让无效[45] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配[45] - 存续期内持有人辞职等3种情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未归属部分收回后按出资金额加银行同期存款利息返还[46] - 存续期内持有人被辞退等5种情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未归属部分收回后按出资金额返还[46][47] 变更与终止 - 变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持50%以上有效表决权同意并报董事会审议通过[49][50] - 存续期届满且未展期将自行终止[50] - 锁定期届满后，股票全部出售或转出且货币资产清算分配完毕可提前终止[50] - 其他情形下终止需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交董事会审议通过[50]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划草案依相关法规和《公司章程》制订[1] - 公司具备实施该计划主体资格，内容合规[1][2] - 征询员工意见，决策程序合法，参与人员资格有效[2] - 员工自愿参与，公司无强制和财务资助安排[2] - 实施该计划利于公司持续发展，获董事会认可[2]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2024年员工持股计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 员工自愿参与，审议程序和决策合法有效[1] 审议安排 - 全体监事为参与人需回避表决，事项提交股东大会审议[2] - 监事会发表核查意见时间为2024年8月16日[3]

会议安排 - 公司2024年8月12日发第六届董事会第十三次会议通知，8月16日召开，6名董事全参加[1] - 拟于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案通过情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案4票同意待股东大会审议[1][3][5] - 《提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[7]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时拟参与员工（不含预留授予人员）不超过800人，董监高不超过6人[11][29] - 设立时份额上限445,067,000份，每份初始认购价1元[11] - 拟持有标的股票不超过21,700,000股，占公司总股本4.42%[12] - 拟预留份额66,760,050万份，占总份额15%，对应标的股票3,255,000万股[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 受让公司回购股票价格20.51元/股[13] - 存续期8年，经出席持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过可延长[13][46] - 锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票过户起算[14] - 方案需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[16] 人员认购情况 - 王湧等5人拟认购份额对应股票各100,000股，各占计划0.46%[32] - 翟新辉拟认购份额对应股票25,000股，占计划0.12%[32] - 董监高小计拟认购份额对应股票525,000股，占计划2.42%[32] - 管理人员及核心骨干人员（不超794人）拟认购份额对应股票17,920,000股，占计划82.58%[32] - 预留份额对应股票3,255,000股，占计划15%[32] 回购股份情况 - 2021年3月29日至5月21日回购股份1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[38] - 2021年7月13日至10月29日回购股份1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[38] - 2023年8月29日至11月17日回购股份2716.4101万股，用于员工持股计划809.7219万股，占当时总股本1.66%，支付2.9808435267亿元[39] - 截至目前，回购专用证券账户用于股权激励或员工持股计划的股份2170万股，占当前总股本4.42%[40] 归属与考核 - 所获标的股票分三期归属，归属期12、24、36个月，归属比例40%、30%、30%[47][67] - 2024年业绩考核扣非净利润目标值11亿元[69] - 2024年慢病管理人数增长率目标值较2023年不低于40%，触发值不低于30%，慢病管理营业收入增长率触发值较2023年不低于50%[69] - 2025年扣非净利润目标12亿元，较2023年不低于100%[70] - 2026年扣非净利润目标13亿元，较2023年不低于200%[70] - 业绩考核中扣非净利润权重70%，慢病管理相关指标权重30%[70] - 个人绩效考核评级A对应归属权益比例100%，B为80%，C为50%，D为30%，E为0%[72] 管理与运作 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[51] - 持有人会议是最高权力机构，由全体持有人组成[53] - 召开持有人会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[55] - 持有人会议表决书面方式，每项议案经出席持有人50%以上份额同意通过[56] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可会前2个工作日提交临时提案[57] - 单独或合计持有20%以上份额持有人可提议召开持有人会议[57] - 管理委员会由8名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[59] - 管理委员会会议召开前3日通知委员，主任接到临时会议提议后5日内召集[60] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[60] 其他 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划实施完毕[62][63] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[79] - 变更需经管理委员会提议、出席持有人会议50%以上有效表决权同意并报董事会审议通过[83] - 涉及各纳税主体按国家税收法律法规纳税[81] - 按规定比例计提并支付证券交易费用，其他费用由管理委员会从资产中支付[81] - 存续期届满未展期自行终止，锁定期届满股票全部出售或转出且货币资产清算分配完毕可提前终止，存续期内终止需出席持有人会议50%以上份额同意并经董事会审议通过[84] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[86] - 会计处理按《企业会计准则第11号—股份支付》规定执行，最终以会计师事务所年度审计报告为准[89] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关文件[91] - 6名公司董事等拟参加计划，股东大会审议相关提案时回避表决[93] - 控股股东与员工持股计划现在及未来不存在一致行动关系[93] - 员工因计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[95] - 员工持股计划在股东大会审议相关交易提案时回避表决[95] - 经公司股东大会审议通过后生效[96]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月2日召开[1] - 现场会议时间为9月2日下午14:00，网络投票时间为9月2日[1] - 股权登记日为2024年8月28日[2] 会议审议 - 审议《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[4] 登记与投票 - 登记时间为2024年8月30日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 投票代码为362432，投票简称为九安投票[12] - 深交所交易系统投票时间为9月2日9:15－9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月2日9:15至15:00[14]

股份回购计划 - 拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，回购价不超44.74元/股[2] - 用于出售的回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[2] - 用于注销的回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购29,226,340股，占总股本5.96%[3] - 最高成交价41.277元/股，最低39.42元/股，支付1,179,517,884.38元[3] 库存股情况 - 回购方案披露前，库存股拟用于员工持股等的占总股本8.31%[5] 股份持有限制 - 上市公司回购合计持股不得超已发行股份总额的10%[5]

股份回购计划 - 拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，回购价不超44.74元/股[3] - 用于出售的回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[3] - 用于注销的回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购29,226,340股，占总股本5.96%[4] - 最高成交价41.277元/股，最低39.42元/股，支付11.79亿[4] 回购规则 - 未在重大影响期、涨幅限制价、特定时段回购[6] 未来展望 - 后续根据市场情况实施回购并履行信披义务[6]

股份回购计划 - 公司拟以6 - 12亿元自有资金回购股份，回购价不超44.74元/股[3] - 用于出售的回购资金不高于3.65亿元，期限不超3个月[3] - 用于注销的回购资金不低于2.35亿元，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购27,290,540股，占总股本5.57%[4] - 截至2024年5月31日，最高成交价41.277元/股，最低39.42元/股[4] - 截至2024年5月31日，支付总金额1,101,519,098.38元（不含费用）[4]

新产品和新技术研发 - 2024年6月1日iHealth美国新冠、甲乙型流感病毒三联检测试剂盒获美国FDA应急使用授权[1] - 2024年6月1日iHealth美国新冠家庭检测（OTC）试剂盒收到美国FDA 510(K)上市前通知[1] - iHealth三联检POC产品15分钟可出检测结果[2] 业绩总结 - 2022、2023年iHealth新冠家庭检测试剂盒销售收入均超主营业务收入60%[3] 未来展望 - 产品授权后销售受多因素影响，无法预测对未来业绩的影响[4]