证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-006 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开了第六届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日 通过深圳证券 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-001 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 1月16日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于 2024年1月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公 司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、 公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 投票表决方式通过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与专 业投资机构共同投资的议案》 公司全资子公司Andon Hong Kong Co., Limited（以下简称"九安香港"） 使用自有资金，与海棠创投共同设立九棠创投（拟定名）。九棠创投及海棠创 投将共同设立九棠一号（拟定名）。九棠一号设立完成后，将做为出资主体向 天开九安海河海棠基金（拟定名）进行出资。天开 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-076 天津九安医疗电子股份有限公司 项目质量复核人：姓名冯嵩，2001 年 4 月成为注册会计师，2015 年 4 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 12 月开始在大华会计师事务所（特殊 普通合伙）执业，2017 年 2 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公 司和挂牌公司审计报告超过 2 家次。 （二）独立性和诚信情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。同意 继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 披露的 《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015） ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-075 天津九安医疗电子股份有限公司 关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三 次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划草案（修订稿）> 及其摘要（修订稿）的议案》《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年 员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施员工持股计划，具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日及 2022 年 10 月 11 日披露于《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-074 天津九安医疗电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经 营范围暨修订<公司章程>的议案》。上述事项已经 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体的《第六届董事会第七次 会议决议公告》（编号：2023-060）、《关于变更注册资本、经营范围暨修订< 公司章程>的公告》（编号：2023-063）及《2023 年第三次临时股东大会决议 公告》（编号：2023-069）。 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续及《公司章程》备案手续，并 取得天津市南开区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 统一社会信用代码：911200006008 ...

员工购房借款管理办法 为了有效地吸引优秀人才，激励公司关键岗位核心骨干员工、有特殊贡献员 工及具有发展潜力的员工，更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步 完善员工福利等体系建设，公司拟为员工提供购房借款： 一、适用范围及申请条件 1.本办法适用于公司及其下属全资、控股子公司及分公司的在职正式（签订 劳动合同）的员工。 2.申请人及其配偶（如有）没有不良征信记录，且未被人民法院列为失信被 执行人。 3.借款员工需提供符合要求的担保措施方可申请借款，如提供符合要求的担 保人，申请人的父母或亲属等，或提供其他担保方式，具体内容详见《员工借款 合同》及担保协议约定。 4．员工学历为统招本科及以上学历（不包含专升本、在职研究生等后取学 历），在公司连续服务满一年以上（含一年），且上一年度绩效考核均为"A" 级及以上。毕业时间 5 年内的员工，在本规定中可申请借款 3 年免息。 二、借款用途 用于公司员工本人或夫妻双方（员工本人须为所购住房的所有权人之一）在 员工本人劳动合同签署地购买其首套自住房； 三、借款额度及规定 1.公司用于员工借款资金金额不超过 5000 万元，在此额度范围内，员工可 授信的借款额度最高 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-072 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 具体内容详见公司于2023年11月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公 告》（公告编号：2023-073）。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <员工购房借款管理办法>的议案》 具体内容详见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《员工购房借款管理办法》。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年 11月16日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2023年11月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅 先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-071 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总 额不低于50,000万元人民币(含)且不超过100,000万元人民币(含)，本次回购股 份的价格为不超过人民币49.00元/股（含）。本次回购股份主要用于维护公司 价值及股东权益，回购金额不低于3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自 公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月；其余部分用于员工 持股计划，回购金额不高于3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购实施完成时 实际回购的数量为准。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年8月31日在 《中国证券报》《证券 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：天津九安医疗电子股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天津九安医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《天津九安医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为欧阳凌先生、杨竞先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险 和影响。公司董事会对鲁元金先生在持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢！ 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）出具的《关 于更换天津九安医疗电子股份有限公司保荐代表人的说明》。 太平洋证券系公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，原委派欧阳凌先生、 鲁元金先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，现保荐代表人鲁元金先生因工 作变动，即日起不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导 工作的有序进行，太平洋证券委派杨竞先生(简历详见附件)接替鲁元金先生履行 公司持续督导工作职责。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-070 天津九安医疗电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中 ...