证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-029 浙江闰土股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情 况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长阮静波女士。 6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月30日刊载召开2023年度股东大会的通知[4] - 2024年5月14日发布补充通知，单独或合计持有3%以上股份的股东阮静波提交临时议案[5] - 本次股东大会现场会议于2024年5月24日下午14点召开，网络投票时间为2024年5月24日[5][6] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人9名（代表11名股东），代表有表决权股份数511,410,539股，占比45.4992%[7] - 网络投票股东9名，代表有表决权股份数6,896,116股，占比0.6135%[7] - 现场和网络出席股东及其代表合计18名（代表20名股东），代表有表决权股份数518,306,655股，占比46.1127%[8] - 中小投资者股东12名，拥有及代表股份数25,514,029股，占比2.2699%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股份数占比超99.97%[11][12] - 《2023年度利润分配预案》同意股份数518,290,655，占比99.9969%；中小投资者同意股份数25,498,029，占比99.9373%[12][13] - 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》同意股份数512,782,294，占比98.9342%；中小投资者同意股份数19,989,668，占比78.3478%[12][13]

财务与股东回报 - 公司境外市场营业收入为348,662,611.98元，占总营业收入的6.24% [3] - 公司拟使用自有资金15,000万元至30,000万元回购股份，价格不超过9元/股 [3] - 公司计划注销回购专用证券账户中的26,500,095股股票 [3] 环境保护与社会责任 - 公司在环境保护方面投入较大资金治理三废，确保达标排放 [3] - 公司认捐多个公益项目，包括“情暖童心•为爱同行”项目、闰土关爱下一代基金等，定向捐赠150万元用于扶贫帮困 [3] 公司治理与战略 - 公司将继续坚持稳健发展的总基调，强化内控和创新 [4] - 公司计划通过开发新产品和拓展新领域来增加利润增长点 [2] - 公司管理层认为境外市场有较大提升空间，将通过架构调整和人员强化来提升出口竞争力 [3] 投资者关系与沟通 - 公司高度重视投资者利益，通过现金分红和股份回购等形式回报投资者 [2] - 公司将继续加强与投资者的沟通，力争为股东创造更大的回报 [2] 创新与产品开发 - 公司坚持产品技术的创新，提升管理效率，并尝试新材料领域的创新 [4] - 公司计划通过内部挖潜增效和降本增效来提升竞争力 [2]

土地回收情况 - 公司收到188亩土地回收部分补偿款1000万元[2] - 被收回土地总面积606.15亩，此次收回414.82亩[4] - 226亩土地用其他土地置换，188.82亩另行安置[5] 补偿款相关 - 188.82亩土地若有偿回收，公司将获2265.84万元补偿款[5] - 已收1000万元补偿款对应土地账面价值为2336476.07元[5] - 剩余土地补偿款1265.84万元待转付[5] 收益影响 - 补偿款扣除账面价值后计入资产处置收益，影响当期损益7663523.93元[6] - 该收益占最近一期经审计净利润的16.74%[6]

为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江闰 土股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 参加"2024 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，投资者朋友可登 录全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与本次交流。届时，公司总经理周 杰文先生，财务总监周成余先生，董事会秘书刘波平先生，独立董事沃健先生， 将通过互动平台就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公 司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-022 浙江闰土股份有限公司 关于参加 20 ...

回购方案 - 拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元[3][10][14] - 回购股份价格不超过9元/股[3][9][10][14] - 实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[3][12] - 拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内未实施将依法注销[4][5][19] - 2024年4月28日经第七届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议[3][4][23] 数据测算 - 按3亿、9元/股测算，预计回购约3333.33万股，占总股本2.90%[10][14] - 按1.5亿、9元/股测算，预计回购约1666.67万股，占总股本1.45%[10][14] - 若按上限测算，回购后有限售条件股份占比升至19.55%，无限售降至80.45%[14] - 2024年3月31日总资产118.14亿元，净资产94.09亿元，净利润131.20万元[11][15] - 3亿回购资金约占总资产2.54%、净资产3.19%、流动资产4.60%[15] 其他情况 - 已开立股份回购专用证券账户[3][24] - 回购资金可根据计划及时到位[25] - 按规定时间及时履行信息披露义务[26] - 回购存在多种导致无法实施或需调整的风险[27][28]

回购方案 - 2024年4月28日董事会通过回购股份方案[1] - 回购资金1.5 - 3亿元，价格不超9元/股[1] - 实施期限自通过日起不超12个月[1] 进展情况 - 2024年4月30日披露方案公告，未进行回购[1][2] - 已开立回购专用证券和资金账户[2]

股份回购 - 2024年4月28日公司审议通过回购股份方案[1] - 2024年4月26日公司回购专户持股26,500,095股，占总股本2.3034%[3] 股东持股 - 2024年4月26日张爱娟持股192,454,893股，比例16.73%[1] - 2024年4月26日阮静波持股181,331,054股，比例15.76%[1] - 2024年4月26日阮靖淅持股64,151,863股，比例5.58%[1] 前十无限售股东持股 - 2024年4月26日前十中张爱娟持股192,454,893股，比例16.73%[3] - 2024年4月26日前十中阮靖淅持股64,151,863股，比例5.58%[3] - 2024年4月26日前十中阮静波持股45,332,764股，比例3.94%[3] - 2024年4月26日前十中洪泽君持股20,957,800股，比例1.82%[3] - 2024年4月26日前十中阮加春持股12,864,457股，比例1.12%[3]

业绩总结 - 公司收到部分拆迁补偿款2000万元，影响当期损益2000万元[2][5] 数据相关 - 交易标的资产土地证面积204418平方米，红线内土地面积15443.29平方米[3] - 交易涉及房屋总建筑面积21174.07平方米[3] - 政策处理补偿总金额3239.6971万元，含多项补偿[4] - 企业转产转型补助为土地和合法建筑补偿总额的10%[4]

人员变动 - 非职工代表监事王伟因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 王伟辞职致监事会人数低于法定最低人数，报告待选新监事后生效[1] 后续安排 - 期间王伟继续履职，公司将尽快完成监事补选[1]