公司经营目标和发展策略 - 公司制定了稳健的经营目标：实现营业总收入不低于55亿元，利润总额不低于6亿元[2] - 公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险[3] - 公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应[3] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为55.88亿元，同比下降10.84%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,577.15万元，同比下降92.45%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比下降114.33%[8] - 公司2023年末总资产为117.71亿元，同比下降6.95%[8] 公司行业地位和市场情况 - 公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业[12] - 全球共有7000多种合成染料，其中常用染料约有2000多种[13] - 2023年中国染料年产量为88.30万吨，约占全球产量70%左右[14] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求[12] 公司产品和产能情况 - 公司主要产品包括染料、保险粉、烧碱、双氧水、氯化苯类、硝基氯苯类、还原物等，产能利用率较高[27] - 公司主要化工园区产品种类包括染料、滤饼、染料中间体、助剂、烧碱、双氧水、氯化苯、硝基氯苯等[27] 公司发展战略和未来规划 - 公司通过提升产品市场知名度、规模化优势降低成本、后向一体化发展策略、加强研发等方式应对行业挑战[19] - 公司实施“后向一体化”发展策略，形成完善的产业链，降低生产成本，增强抗风险能力[32] - 公司未来发展战略包括加快科技创新、提高生产工艺和工程装备水平、加大环保投入、加大对关键中间体的规划研究工作[51] 公司治理结构和人员变动 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序和实际支付情况[70] - 公司董事会在报告期内严格按照公司章程和相关法律法规要求，积极出席董事会和股东大会，对公司的重大治理和经营决策提出相关意见，并监督董事会决议的执行[74] - 公司2023年12月5日召开临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生董事9人，其中独立董事3人，监事3人[146] 公司环保和安全管理 - 公司严格遵守国家相关环境保护法律法规，执行各级环境保护方针和政策，确保生产经营合法合规[doc id='95'] - 公司严格落实全员安全培训，全年员工安全培训26842人次，特种操作人员、安全管理人员持证率100%[113] 公司财务报表和财务管理 - 公司2023年度营业总收入为5,588,464,723.97元，主营业务为染料及化工中间体等产品[1] - 公司2023年度净利润为66,195,905.17元，较上一年度有所增长[175] - 公司2023年度专项储备金额为6,469,379.38元，较去年同期有所增加[doc id='180']

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入12.51亿元，同比减少6.89%][4] - [归属于上市公司股东的净利润131.20万元，同比减少85.79%][4] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2974.49万元，同比增加3055.02%][4] - [2024年第一季度营业总收入为12.51亿元，较上期的13.43亿元有所下降][22] - [2024年第一季度净利润为693.37万元，较上期的1813.97万元大幅减少][23] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，上期均为0.01元][23] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额6975.61万元，同比增加34.34%][4] - [投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少169.23%，主要系收回投资所收到的现金增加所致][16] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6975.61万元，上期为5192.36万元][25] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.81亿元，上期为 - 2.62亿元][25] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2亿元][25] - [2024年第一季度偿还债务支付现金2亿][26] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金344.283333万，上年同期为295.688889万][26] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计344.283333万，上年同期为2.0295688889亿][26] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 344.283333万，上年同期为 - 295.688889万][26] - [2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.012105万，上年同期为 - 143.294857万][26] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.4766518521亿，上年同期为 - 2.140155555亿][26] - [2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为17.5078169949亿，上年同期为19.3489418299亿][26] - [2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为19.984468847亿，上年同期为17.2087862749亿][26] 资产负债情况 - [交易性金融资产期末数较期初数增加40.66%，主要系购买理财产品所致][7] - [应收账款期末数较期初数增加36.06%，主要系赊销增加所致][7] - [预付款项期末数较期初数增加165.16%，主要系预付供应商货款增加所致][7] - [一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加52864.55%，主要系长期借款一年内到期重分类所致][10] - [其他收益本期数较上期数增加128.16%，主要系增值税加计抵减增加所致][13] - [2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2,005,946,884.70元，较期初1,783,025,905.25元有所增加][20] - [2024年3月31日，公司应收账款期末余额为1,101,291,378.46元，较期初809,443,902.93元有所增加][20] - [2024年3月31日，公司流动资产合计6,525,467,924.30元，较期初6,597,037,621.21元略有减少][20][21] - [2024年3月31日，公司非流动资产合计5,288,738,443.25元，较期初5,174,154,222.60元有所增加][21] - [2024年3月31日，公司短期借款期末余额为342,324,539.40元，较期初305,000,000.00元有所增加][21] - [2024年3月31日，公司长期借款期末余额为300,000,000.00元，较期初500,000,000.00元有所减少][21] - [2024年3月31日，公司资产总计11,814,206,367.55元，较期初11,771,191,843.81元有所增加][21] - [2024年第一季度末负债合计为21.47亿元，上期为21.12亿元][22] - [2024年第一季度末所有者权益合计为96.67亿元，上期为96.59亿元][22] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为34,828，表决权恢复的优先股股东总数为0][17] - [公司前三大股东为张爱娟、阮静波、阮靖淅，持股比例分别为16.73%、15.76%、5.58%][17] 股份回购情况 - [截至2021年7月16日，公司回购股份26,500,095股，占目前总股本的2.3034%][19] 费用与收入情况 - [2024年第一季度研发费用为4408.58万元，上期为4435.99万元][22] - [2024年第一季度利息收入为1619.52万元，上期为2023.24万元][23] 会计准则与审计情况 - [2024年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目][26] - [公司第一季度报告未经审计][26]

浙江闰土股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江闰土股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，战略委员会的主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

浙江闰土股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职 责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验，并且至少有一名独立董 事是会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-032 浙江闰土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00； 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次 提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计 票并公开披露。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-034 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 17:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 为保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监 事。本次会议由监事罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 选举罗宜家先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期三年，至 本届监事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 1 ...

浙江闰土股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江闰土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等作 用。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经公司独 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-033 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议的方式召开。 为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通 知以口头方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事阮静波 女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司监事、公司高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举董事阮静波女士为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 ...

浙江闰土股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本议事规则的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...