证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-013 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议的通知已于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全 体监事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监 事袁建平、熊英子、李钢均以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-012 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议的通知于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 董事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式 召开。本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：董事李益兵、董事朱正平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅 恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中的第四节"公 司治理"。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-018 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-74,944.59 万元，合并报表未分配 利润为-70,711.63 万元，母公司报表未分配利润为-78,925.38 万元。因公司 2024 年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司《未来三年股东回 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 ： ・ ・ ・ ・ ・ ・ 目 | 1、专项审核报告 ________ | | | --- | --- | | ２、附表 | က | . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路 通信") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可 目 | 1、专项审核报告 --------- | | | --- | --- | | 2、2024 年度营业收入扣除情况表 | က | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东盛路通信科技股份有限公司 中审亚太审字（2025）004245 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路 通信") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"2024年 ...

中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广东盛路 通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"、"公司"、"上市公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对盛路通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行 了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元，扣除承销费 13,300,000.00 元（含税） ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为107,341.47万元[12] - 2024年营业总收入为10.82亿元，较上期11.87亿元下降8.88%[25] - 2024年营业总成本为10.28亿元，较上期10.37亿元下降0.96%[25] - 2024年净利润为 - 7.50亿元，上期为5198.09万元[25] - 2024年基本每股收益为 - 0.82元/股，上期为0.06元/股[25] - 2024年营业收入为544,708,973.04元，上期为513,847,158.47元[43] - 2024年营业成本为511,539,328.34元，上期为485,574,983.90元[43] - 2024年投资收益为15,052,965.69元，上期为1,103,074.56元[43] 资产负债情况 - 2024年末货币资金790,343,676.94元，较期初863,830,213.28元有所减少[21] - 2024年末交易性金融资产4,486,551.60元，较期初31,821,387.33元大幅减少[21] - 2024年末应收账款775,993,531.22元，较期初705,628,011.17元有所增加[21] - 2024年末存货658,809,032.69元，较期初591,937,336.04元有所增加[21] - 2024年末流动资产合计2,429,624,850.17元，较期初2,473,800,868.21元略有减少[21] - 2024年末非流动资产合计1,148,877,663.72元，较期初1,785,249,192.62元大幅减少[21] - 2024年末资产总计3,578,502,513.89元，较期初4,259,050,060.83元大幅减少[21] - 2024年末应付账款451,606,518.90元，较期初318,542,282.16元有所增加[23] - 2024年末负债合计1,108,282,817.40元，较期初1,049,109,700.94元有所增加[23] - 2024年末未分配利润为 - 707,116,294.97元，较期初42,329,559.64元由盈转亏[23] - 公司2024年末货币资金为192,406,860.49元，较期初252,478,760.18元下降约23.8%[37] - 公司2024年末应收账款为207,102,666.16元，较期初155,629,082.97元增长约33.07%[37] - 公司2024年末长期股权投资为1,618,625,578.74元，较期初1,878,719,259.69元下降约13.84%[37] - 公司2024年末流动资产合计969,700,437.56元，较期初1,023,446,935.44元下降约5.25%[37] - 公司2024年末非流动资产合计1,760,101,460.13元，较期初2,031,244,992.54元下降约13.35%[37] - 公司2024年末资产总计2,729,801,897.69元，较期初3,054,691,927.98元下降约10.63%[37] - 公司2024年末流动负债合计315,186,933.26元，较期初284,837,228.43元增长约10.65%[40] - 公司2024年末非流动负债合计38,040,212.19元，较期初49,195,610.04元下降约22.68%[40] - 公司2024年末负债合计353,227,145.45元，较期初334,032,838.47元增长约5.74%[40] - 公司2024年末股东权益合计2,376,574,752.24元，较期初2,720,659,089.51元下降约12.65%[40] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，较上期1.35亿元增长27.79%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.08亿元，较上期 - 1.25亿元亏损扩大65.43%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4994.07万元，上期为2.30亿元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 8631.96万元，上期为2.42亿元[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.67亿元，较上期12.82亿元下降9.00%[27] - 2024年收回投资收到的现金为18.05亿元，较上期13.50亿元增长33.65%[27] 股本情况 - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数915,321,724股，注册资本915,321,724元[72] - 2024年公司股本期初余额为9.14029847亿元，期末余额为9.15321724亿元，增加0.001291877亿元[50] - 2024年公司其他权益工具期初余额为0.1013247259亿元，期末余额为0，减少0.1013247259亿元[50] - 2024年公司资本公积期初余额为21.6496916262亿元，期末余额为21.8279067074亿元，增加0.1782150812亿元[50] - 2024年公司未分配利润期初余额为 - 4.3618851476亿元，期末余额为 - 7.8925376456亿元，减少3.530652498亿元[50] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共10户，比上期增加1户，减少0户[74] - 审计确定商誉减值和公司营业收入确认为关键审计事项[11][13] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值合计115,886.11万元，减值准备余额为115,886.11万元[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为10.82亿元，同比下降8.88%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7.49亿元，同比下降1,530.43%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比增长27.79%[17] - 2024年基本每股收益为-0.82元/股，同比下降1,466.67%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-26.42%，同比下降28.07个百分点[18] - 2024年公司扣除非经常性损益后的净利润为-7.66亿元，同比下降3,267.03%[17] - 2024年公司营业收入扣除后金额为10.74亿元[18] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为2.79亿元，第二季度为2.84亿元，第三季度为2.71亿元，第四季度为2.48亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3437万元，第二季度为1523万元，第三季度为1686万元，第四季度亏损8.16亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为3275万元，第二季度为1176万元，第三季度为1275万元，第四季度亏损8.23亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1617万元，第二季度为1.5亿元，第三季度为-629万元，第四季度为4530万元[22] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计金额为1622万元，其中政府补助为1766万元，委托他人投资或管理资产的收益为505万元[24] - 2023年非经常性损益项目合计金额为2822万元，其中政府补助为1512万元，委托他人投资或管理资产的收益为370万元[24] - 2022年非经常性损益项目合计金额为1254万元，其中政府补助为2255万元，委托他人投资或管理资产的收益为159万元[24] 业务线表现 - 通信设备业务收入6.14亿元，占比56.73%，同比增长0.96%[52] - 微波电子业务收入4.68亿元，占比43.27%，同比下降19.20%[52] - 基站天线产品收入2.85亿元，占比26.36%，同比增长5.27%[52] - 射频器件与设备收入3370万元，同比下降38.72%[52] - 终端天线产品收入1.03亿元，同比增长15.86%[52] - 国外销售额4040万元，同比下降23.74%[53] - 通信设备行业营业收入为6.137亿元，毛利率27.26%，同比增长0.96%[54] - 微波电子行业营业收入为4.681亿元，毛利率41.25%，同比下降19.20%[54] - 基站天线产品营业收入为2.851亿元，毛利率26.86%，同比增长5.27%[54] - 国内销售营业收入为10.415亿元，毛利率33.09%，同比下降8.18%[54] 研发与技术创新 - 公司研发的5G高增益绿色电调智能天线采用降低碳排放技术，优化设计后减少能源消耗和运营商运营成本[33] - 公司开发了4GHz+6UGHz、4GHz+7WGHz的大口径双频双极化天线产品，并扩展至多频双极化应用[34] - 公司成功开发13GHz＆15GHz＆18GHz三频双极化1.2m和1.8m口径天线产品，以及6GHz/7GHz/8GHz/10GHz四频天线0.9m/2.4m/3.0m产品系列[34] - 公司终端天线领域实现GNSS双频多模有源技术量产交付，车联网5G产品批量生产[35][36] - 公司低空经济产品已取得相关订单，并开发Ka/Ku频段有源相控阵天线助力卫星互联网[36] - 公司终端产品线引进全自动焊接生产线，减少80%用工成本，产能实现倍数增产[36] - 公司开发了针对数字室分的2T\4T\8T\12T天线综合平台，具备低剖面、多频、全向、高隔离等优势[37] - 公司微波电子业务主导产品微波模块市场占有率在民营企业中位于前列[41] - 公司自主研发28G毫米波有源相控阵天线，出口至全球100多个国家和地区[43] 研发投入与成果 - 研发费用同比增长7.19%至1.227亿元[64] - 2024年公司及子公司新获得授权专利共65项，其中发明专利36个，实用新型专利22个，软件著作权7个[72] - 累计获得授权专利共449项，包括发明专利109个，实用新型专利283个，外观设计专利19个，软件著作权38个[72] - 研发成果包括6G-TUE天线技术实现量产，扩展产品线维度[71] - 开发出针对wifi6E自适应测试方法及系统，完善RF测试能力范围[71] - 开发出5G NR吞吐量测试装置，可进行吞吐量测试[71] - 研发出提高WIFI总全向灵敏度(TIS)的测试方法[71] - 开发出GPS接收阻塞测试方法及装置，评估干扰环境下性能[71] - 研发5G WIFI邻道选择性测试装置及系统[71] - 新一代特殊场景天线关键技术实现批量生产，满足小型化、集成化产品标准[71] - 扩展车载天线激光焊接产品，提升车载产品市场竞争力[71] - 研发人员数量从2023年的246人减少至2024年的222人，降幅为9.76%，研发人员占比从17.26%降至14.57%[74] - 2024年研发投入金额为125,703,734.29元，同比增长6.80%，占营业收入比例从9.91%提升至11.62%[74] 资产与负债 - 2024年末公司总资产为35.79亿元，同比下降15.98%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.67亿元，同比下降23.06%[18] - 货币资金减少至790,343,676.94元，占总资产比例从20.28%增至22.09%[81] - 应收账款增加至775,993,531.22元，占总资产比例从16.57%增至21.68%，主要因未到期应收账款增加[81] - 在建工程同比增长45.52%至328,166,765.28元，占总资产比例从5.30%增至9.17%，主要因子公司产能扩建投入增加[81] - 商誉从754,956,284.22元降至0元，主要因计提商誉减值[82] - 资产减值损失达823,081,083.03元，占利润总额的108.33%，主要来自商誉、无形资产和存货的减值[79] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长27.79%，达到172,703,618.05元，而净利润为-749,668,272.10元，主要由于计提资产减值[77] - 投资活动现金流量净额为-208,030,915.03元，同比减少66.75%，主要因收回处置子公司、联营企业投资款减少[76] - 筹资活动现金流出同比增加122.98%至300,568,344.78元，主要因兑付到期可转换公司债券及偿还银行借款增加[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 5G-Advanced（5.5G）在工业互联网、裸眼3D等领域实现微秒级时延与10Gbps级速率的大规模商用[102] - 6G技术加速发展，太赫兹频段原型验证、星地协同组网等关键突破为2030年商用奠定基础[102] - 低空经济依托5G-A/6G技术实现厘米级定位与毫秒级响应，催生万亿级低空数字生态[102] - 卫星互联网完成初期星座组网，与低空经济形成"空天一体"服务闭环[102] - 公司聚焦微波/毫米波通信、有源相控阵天线、卫星通信等领域的深度研发[103] - 微波电子业务以超宽带上下变频系统为核心，推动产品向模块化、标准化升级[103] - 公司民用通信业务将重点拓展运营商客户、国际市场及车载终端领域[104] - 微波电子业务聚焦航空航天等高附加值领域，推动系统级解决方案延伸[105] - 公司引入AI、大数据及工业互联网技术优化研发、生产、供应链全流程[105] - 公司面临核心技术人员流失及技术失密风险，已建立相应激励机制[106] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会5次，审议议案25项[113] - 公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议9次，审议议案46项[116] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内召开会议7次，审议议案23项[117] - 公司监事会成员3名（含职工代表监事1名），报告期内召开监事会会议6次，审议议案26项[118] - 报告期内公司披露公告共计131份[122] - 公司通过互动易回复投资者问题79条，并举办年度业绩说明会及投资者集体接待日活动[123] - 公司修订完善12项内部控制制度，包括《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等[124] - 公司拥有独立完整的业务体系，与控股股东无同业竞争或商业机会侵占情况[125] - 公司资产完整，拥有自主知识产权及专利技术，与控股股东产权关系明确[126] - 公司财务独立，设有专属银行账户及税务登记，无资金占用或混合纳税情况[126] 股东与高管 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为10.64%[128] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例上升至10.79%[128] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例进一步增至11.22%[128] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例回落至10.64%[128] - 董事长杨华持有公司股份89,484,571股，报告期内无增减持[130] - 董事李益兵持有170,000股，报告期内无变动[130] - 董事韩三平持有80,000股，报告期内无变动[130] - 副总经理周亮持有450,000股，报告期内无变动[131] - 非职工代表监事黄锦辉因退休于2024年8月19日离任[132] - 公司高管及董事合计持股90,184,571股，报告期内无增减持[131] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际支付报酬总额为848.44万元[144] - 董事长兼总经理杨华税前报酬总额为137.61万元[145] - 董事兼副总经理李益兵税前报酬总额为126.69万元[145] - 董事兼副总经理朱正平税前报酬总额为115.18万元[145] - 独立董事褚庆昕、傅恒山、周润书每人税前报酬均为8万元[145] - 副总经理兼财务总监刘暾税前报酬总额为58.86万元[145] - 副总经理周亮税前报酬总额为95.19万元[145] - 职工代表监事袁建平税前报酬总额为49.12万元[145] - 非职工代表监事熊英子税前报酬总额为18.59万元[145] - 非职工代表监事李钢税前报酬总额为43.71万元[145] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,524人，其中母公司54人，主要子公司1,470人[156] - 当期领取薪酬员工总人数为2,423人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为64人[156] - 员工专业构成中生产人员726人，销售人员67人，技术人员468人，财务人员28人，行政人员235人[156][158] - 员工教育程度中博士5人，硕士39人，本科324人，大专332人，中专及以下824人[158] - 劳务外包工时总数为841,158.5小时，支付报酬总额为16,059,650.58元[161] 内部控制 - 公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷和重要缺陷[169] - 公司审计监察部对内部控制制度的实施和财务信息真实性进行检查监督[168] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[170] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[171] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[171] - 财务报告重大缺陷数量为0个[172] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[172] - 财务报告重要缺陷数量为0个[172] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[172] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[173] - 非财务报告是否存在重大缺陷为否[173] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[174] 其他重要事项 - 公司自有2MWh储能装置用于绿色电力节能减排[180] - 2014年以48,000万元人民币收购合正电子100%股权[184] - 合正电子2014-2016年累计承诺扣非净利润为18,300万元（4,800+6,000+7,500）[184] - 若2014-2016年实际净利润超承诺值10%，则2017-2023年需承诺累计净利润为48,000万元减已实现利润[184] - 2020年5月以48,000万元出售合正电子100%股权及相关债权[184] - 截至报告期末，罗剑平、郭依勤尚未履行完毕业绩补偿承诺[184] - 重大诉讼涉案金额为13,758.13万元，已累计收回款项[196] - 公司与被执行人达成执行和解协议，涉及金额6,500万元（2,500万元现金+4,000万元房产）[196] - 诉讼案件尚在履行阶段，履行结果仍具有不确定性[196]