| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》 的相关规定，首次授予股票期权中的 5 名激励对象因离职而不再具备激励对象资 格，公司董事会决定注销其所持已获授但不满足行权条件的 3.65 万份股票期权； 首次授予部分股票期权第二个行权期的实际可行权期为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 11 月 17 日，合计 5.1 万份股票期权在行权期内未行权，该部分股票期权 已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的 5.1 万份股票期权。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 119 人，可行权的股票期权数量为 137.332 万份，占目前公司总股本 0.1502%； 第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票 期权行权采用自主行权模式。 2、限制性股票首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对 象为 113 人，可解除限售股份数量为 142.288 万股，占目前公司总股本 0.1557%。 3、本次行权/解除限售事宜尚需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2023)第 01670008 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) -四日 01020043070 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 您可使用手机"打一扫"或进入 [注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京238RSM.K 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 6-5-2 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 亚会专审字(2023)第 01670008 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东盛路通信科技股份有限公司(以下 ...

广东盛路通信科技股份有限公司独立董事 （一）关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 本次召开董事会前，我们事先认真阅读了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 及相关材料。经审核，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质， 能够满足公司年度审计要求。其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的 态度独立审计，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘会计师事务所事项 不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （二）关于调减公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整 发行方案的事前认可意见 本次召开董事会前，我们根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 对公司本次调减募集资金总额以及调整发行方案的事项进行核查，认为公司本次调 减募集资金总额后的方案切实可行，是合理、合法、合规的，不存在损害公司及其 全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （三）关于公司 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度 向特定对象发行A股股票预案 （修订稿三） 二〇二三年十一月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 册的决定。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第 五届监事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十 六次会议、第五 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于 广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限 售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项 之 法律意见书 北 京 大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层 （518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二三年十一月 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所律师就本次行权、本次解除限售、本次注销、本 次回购注销涉及的相关事实情况进行了核查， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"） 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 亚太（集团）2022 年末合伙人数量为 106 人，注册会计师人数为 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿二） 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 （修订稿二） 二〇二三年十一月 广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿二） 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"或"公司"）是深圳证 券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公 司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 30,099.66 万元， 用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补充流动资金。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、武器装备建设驶入快车道，军工电子业务将迎来发展壮大的黄金期 随着我国国防工业建设需求的持续增长 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了 同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度 向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿三） 二〇二三年十一月 特别提示 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"或"公司"）第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东 大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议、2023 年 第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、第五次监事会第二十四次 会议分别审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿二）的议案》。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适 用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新 投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集 ...