| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前 新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。扣减完成后， 本次发行募集资金总额上限调整为不超过 30,099.66 万元；同时，结合发行对象 的财务状况，将本次发行募集资金总额的下限调整为不低于 10,000 万元。 根据上述调整情况，公司对本次发行方案进行了相应调整，现将具体情况公 告如下： 一、本次调减向特定对象发行股票募集资金总额并调整发行方案的具体情 根据相关法律、法规的规定，公司结合自身实际情况和发行对象的财务状况， 对本次发行的募集资金总额的进行了调减，并据此对发行数量的上限和下限进行 了调整，其他内容不变。本次发行的募集资金总额、发行数量调整情况具体如下： （一）发行数量 广东盛路通 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕286 号"文核准，本公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日 汇入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税） 后，实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临时股 东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的事项已经 公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会 第二十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、 第五届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前 新投入和拟投入的财务性投资金额 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（修订稿三）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）事项 已经公司第五届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事 会第二十六次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、 第五届董事会第三十次会议、2023年第二次临时股东大会、第六届董事会第三次 会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 2、特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。 同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及 公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，监事会本次对股票 期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实后，认为公司本次股票期权注销 行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《20 20 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于二〇二三年十一月二十四日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的 通知已于二〇二三年十一月十七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限 售期解除限售条件成就的议案》 公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的事项已经 公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会 第二十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、 第五届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前 新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。公司依照上 述规定，并结合自身实际情况和发行对象的财务状况，对本次发行的募集资金总 额进行了调整。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-092 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2022 年度向特 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》中关于董事的一般规定外，还 应当遵守本制度的特别规定。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会应当设置审计委员会，并根据需要设置薪酬与考核、提名、战略 专门委员会。除战略委员会外，各专门委员会中独立董事应当过半数，并担任主 任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）应当为独立董事中的会计 专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

（一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了 同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于核实公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议 案》。 （二）2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 19 日，公司已对激励对象名单在公 司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核 查并对公示情况进行了说明。 （三）2020 年 9 月 25 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司 2020 年股票期权与限 ...