资本变更 - 公司拟将注册资本从914,033,069元变更为915,321,724元[2] - 公司拟将股份总数从914,033,069股变更为915,321,724股，全部为普通股[2] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东有权请求法院认定无效或撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构诉讼[4] 股东责任 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等损害债权人利益应担责[5] 股东会职权 - 股东会有权选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬，审议批准报告等[5] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[5] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[10][11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定情形可自行召集主持[11] - 修订后1%以上股份股东有权向公司提提案及在股东大会前提临时提案[12] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[14] 董事任职限制 - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不得担任董事[9] - 个人负债到期未清偿被列为失信被执行人不得担任董事[9] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 董事长不能履职，由过半数董事推举一人履行职务[11] - 关联董事不得对相关决议表决，特定情况提交股东会审议[11] - 董事会制订公司利润分配等方案[10] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[13] - 监事会决议需全体监事过半数通过[13] 其他规定 - 公司或子公司不得为他人取得公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[2] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本25%[13] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组清算[13][14] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”[14] - 上述事项尚需提请公司2024年第三次临时股东大会[14]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年9月24日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于修订<监事会议事规>的议案》，需提请股东大会审议[1][2] - 以3票同意通过《罗剑平、郭依勤和解申请议案》，利于增加债权受偿可能，需提请审议[3][4] 后续安排 - 董事会拟提请股东大会授权管理层负责和解协商及协议签署[3]

公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红政策 - 实施现金分红需满足多个条件，重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%[6][7] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[8] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在本次利润分配中最低比例不同[8] 股东回报规划 - 董事会每三年制定一次具体股东回报规划，经审议后提交股东会批准[11] - 规划调整需经董事会审议通过后提交股东会，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过生效[12] 分红政策调整 - 调整公司章程确定的现金分红政策需满足条件、详细论证、履行程序，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 利润分配政策不得随意调整降低股东回报水平，变动由董事会拟定方案提交股东会审议通过[19] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家规定执行，抵触时以国家规定为准[21][22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

股本变动 - 2024年4 - 7月，77,076张“盛路转债”转股1,141,655股，总股本增加[1] - 2024年5月，激励对象行权147,000份，公司股份增加，总股本增加[2] - 公司股本和注册资本变更为915,321,724股/元[2] 章程修订 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案待股东大会审议[1] - 拟根据新《公司法》修订《公司章程》部分条款[4]

会议召开 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年9月24日召开[1] - 公司董事会决定于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，均需提请股东大会审议[1][3][5][6][7][8]

涉案金额与交易对价 - 涉案金额39700万元，案件执行中，公司为原告[2] - 交易对价48000万元，含合正电子股权等[3] 款项回收情况 - 罗剑平、郭依勤支付7800万元，公司获资产处置款500万元[5] - 2023年10月收司法强制执行款5458.13万元，累计收回13758.13万元[6] 和解方案 - 罗剑平、郭依勤提出6个月内房产抵债不低于4000万元，1年现金还2500万元[7] - 若履行和解，预计总偿还20258.13万元，覆盖业绩补偿权利价款[10] 后续措施 - 和解申请需股东大会审议，有不确定性[10] - 未履约将恢复强制执行，发现财产将再提执行程序[11]

业绩下滑原因 - 2024年上半年公司的生产经营合法、合规，业绩下滑的主要原因是2024年上半年公司业务订单交付进度放缓、市场竞争加剧，以及部分产品已交货但尚未完成验收和确认收入等情况，导致公司营业收入和净利润同比下滑[1][2] - 公司后续将持续聚焦主营业务，强化自主创新能力，加强新市场和新业务的开拓，积极通过自动化、数字化等提质增效措施，以增强公司盈利能力，积极回报投资者[2] 新技术和新产品 - 公司一直积极关注民用通信行业发展的新趋势，并不断加大新技术、新产品的开发力度，紧跟行业和市场发展的新需求[2] - 公司在自动驾驶领域已取得了数个项目并部分实现量产交付[2] - 公司一直重视对前沿技术的研发储备工作，并按照"天基组网、地网跨代、天地互联"的思路，积极布局6G技术的研发工作，公司将持续关注6G新技术带来的发展机遇[2] 资产减值 - 公司会严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，对各类资产进行清查和减值测试，并根据测试结果进行会计处理，如有资产存在减值迹象，公司将会合规、合理计提相应的减值准备[3] 管理措施 - 为实现公司可持续发展的战略目标，公司持续加强深耕主营业务发展，一方面坚定不移地推动数字化、信息化和自动化建设，推动全体员工从传统思维向数字思维转变，利用数字化管理提升人效比，以创新驱动发展；另一方面，通过持续加强新技术、新产品的开发，加快新市场、新客户的开拓，保障公司可持续稳定发展[4]

公司概况 - 公司名称为广东盛路通信科技股份有限公司，证券代码为002446，证券简称为盛路通信[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，时间为2024年9月12日下午15:30-16:30[2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理杨华先生[2] - 公司副总经理兼财务总监刘暾先生[2] - 公司董事会秘书蔡惠琴女士[2] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案审议 - 以7票同意通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》[1] - 以7票同意通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[2]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计59101.95万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计6140.11万元[3] - 2024年半年度往来资金利息总计5027.51万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计60214.55万元[3] 公司应收款项数据 - 成都创新达微波电子其他应收款期初5205.52万元，半年度发生288.60万元，期末5494.12万元[2] - 成都创新达微波电子应收股利期初3000.00万元，半年度发生1400.00万元，偿还4400.00万元[2] - 佛山市盛夫通信设备其他应收款期初、期末均为1200.00万元[2] - 南京恒电电子其他应收款期初、期末均为15202.22万元[3] - 南京盛恒达智能科技其他应收款期初、期末均为12000.00万元[3] - 深圳盛元信创投资其他应收款期初2978.62万元，半年度发生4070.00万元，利息250.00万元，期末6798.62万元[3]