内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报送要求 - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项披露后5个交易日内向深交所报送进程备忘录[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[17] - 重组方案重大调整等情况补充提交知情人档案[17] 档案保存与自查 - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存10年[20] - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查内幕交易[22] 违规处理与追责 - 发现内幕交易2个工作日内披露情况及处理结果[22] - 5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权[25] 内幕信息管理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书[20] - 董事会秘书组织填写登记表并核实信息[20] - 内幕信息传外部单位说明保密义务并备案登记表[20] - 证券部及时补充完善知情人档案及备忘录[20] - 内幕信息披露前知情人不得泄露、交易[22] - 违规披露或利用内幕信息公司视情节处分责任人[25]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3] - 上市未满一年，董事和高管新增股份100%自动锁定；满一年后，年内新增无限售股75%自动锁定[4] - 董事和高管离任六个月内不得转让持有及新增股份[5] 减持计划要求 - 董事和高管转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[5] - 减持完毕或未完毕应按规定向深交所报告并公告[7] 其他规定 - 董事和高管因离婚股份减少，双方共守减持规定[8] - 应在规定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] - 股份变动两日内深交所公开相关内容[8] - 违规买卖股票，董事会收回所得收益[9] - 定期报告公告前等期间不得买卖本公司股份[11] 管理职责 - 董事会秘书管理人员身份及股份数据，办理申报并检查披露情况[13] - 发现违法违规及时向证监会、深交所报告[13] 办法相关 - 本办法由董事会解释，审议通过生效[14][15] - 文档发布于2025年11月19日[16]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东所持每一股份投票权与拟选举董事总人数相等，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 非独立董事选举，股东表决权数等于持股数与应选非独立董事乘积；独立董事选举同理[9] 投票有效性 - 股东只投同意票，投票总数多于累积表决权数无效，等于或少于则有效，差额视为放弃[10] 董事当选规则 - 董事候选人得票总数高到低排列，位次在应选董事人数前且得票占出席股东会股东所持表决权总数过半数当选[11] - 若排名末两名以上可当选董事得票相同致当选人数超拟选聘人数，排名在前当选，相同者重新选举[11] - 若全部可当选董事人数少于拟选聘人数，符合者当选，不符者重新选举[11] 特殊情况处理 - 股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，当选董事达法定或章程规定最低人数，候选人自动当选，剩余候选人重新选举[11] - 三轮重新选举仍不能选出达法定或章程规定最低人数的董事，原任董事不能离任，董事会15日内召开会议再次召集股东会并推荐缺额候选人[12] 其他规定 - 独立董事提名应符合《上市公司独立董事管理办法》规定[6] - 公司采用累积投票制选举董事时，应在股东会通知中特别说明[14]

制度修订情况 - 2025 年 11 月 19 日董事会会议审议通过修订、制定部分治理制度议案[1] - 已修订《公司章程》等，详情见 2025 年 4 月 25 日公告[1] - 拟修订、制定 27 项制度，含对外投资等管理制度[1][2] 制度生效安排 - 序号 1 至 9 项制度需股东会审议，对中小投资者表决单独计票披露[2] - 其余制度自董事会审议通过生效[2] - 修订后制度全文 2025 年 11 月 20 日登巨潮资讯网[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月8日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月1日[5] - 现场会议登记时间为2025年12月3日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00）[12] 会议信息 - 会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合[2][4] - 会议地点为河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室[6] - 会议审议9项非累积投票提案[7] - 网络投票代码为362448，投票简称为中原投票[21] 登记信息 - 登记地点为公司证券部，联系电话和传真为0371 - 65325188，邮编为450000[13][14]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月19日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等多项议案表决均全票通过[1][2][4] 公告发布 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》等通知于11月20日登载相关媒体[3][5]

公司股价与交易表现 - 11月19日盘中下跌2.08%，报10.36元/股，成交额1.16亿元，换手率2.42%，总市值60.96亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨69.00%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌11.53%，近20日下跌5.39%，近60日上涨4.86% [2] - 资金流向显示主力资金净流入55.04万元，特大单净卖出156.04万元，大单净买入211.08万元 [1] - 今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为3月20日 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为内燃机气缸套的生产和销售，2025年1-9月实现营业收入28.67亿元，同比增长16.35%，归母净利润3.26亿元，同比增长39.89% [2] - 主营业务收入构成：气缸套53.52%，制动鼓14.70%，其他11.33%，活塞环8.10%，电控执行器7.88%，活塞2.76%，轴瓦1.71% [2] - A股上市后累计派现7.96亿元，近三年累计派现2.18亿元 [3] - 截至11月10日，股东户数为4.91万户，较上期增加0.22%，人均流通股9270股，较上期减少0.22% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括氢能源、燃料电池、农机、小盘、基金重仓等 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现多家基金新进或增持，其中招商量化精选股票发起式A持股430.61万股，较上期增加143.01万股，为第二大流通股东 [3] - 新进股东包括：平安匠心优选混合A持股380.36万股，长城久富混合(LOF)A持股296.76万股，平安鼎信债券A持股294.87万股，招商成长量化选股股票A持股245.99万股 [3]

公司股价与交易表现 - 11月18日公司股价下跌5.05%，报收10.53元/股 [1] - 当日成交金额为2.11亿元，换手率达到4.32% [1] - 公司总市值为61.96亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为内燃机气缸套的生产和销售 [1] - 气缸套产品是核心收入来源，占主营业务收入的53.52% [1] - 其他主要产品包括制动鼓（14.70%）、活塞环（8.10%）和电控执行器（7.88%） [1] 基金持仓情况 - 万家中证2000指数增强A（019920）是唯一重仓该公司的基金，持股1.92万股 [2] - 该基金持仓占其净值比例为0.45%，为公司第六大重仓股 [2] - 基于股价下跌，该基金当日估算浮亏约1.08万元 [2] 相关基金信息 - 万家中证2000指数增强A成立于2025年1月21日，最新规模为1325.58万元 [2] - 该基金自成立以来收益率为36.41% [2] - 基金经理乔亮任职期间最佳基金回报为124.01%，张永强任职期间最佳基金回报为37.12% [2]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.07%，报10.86元/股，总市值63.90亿元 [1] - 当日成交金额3203.97万元，换手率0.64% [1] - 主力资金净流出364.28万元，其中特大单净卖出142.42万元，大单净卖出221.87万元 [1] - 今年以来股价累计上涨77.16%，近5个交易日下跌8.66%，近20日下跌1.63%，近60日上涨12.07% [2] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月20日 [2] 公司基本概况 - 公司全称为中原内配集团股份有限公司，成立于1996年12月29日，于2010年7月16日上市 [2] - 主营业务为内燃机气缸套的生产和销售，气缸套收入占比53.52%，其他主要产品包括制动鼓（14.70%）、活塞环（8.10%）和电控执行器（7.88%）等 [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括氢能源、燃料电池、农机等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日，股东户数为4.91万户，较上期增加0.22%，人均流通股9270股，较上期减少0.22% [2] - 截至2025年9月30日，多家基金新进或增持成为十大流通股东，包括招商量化精选股票发起式A（增持143.01万股至430.61万股）、平安匠心优选混合A（新进持股380.36万股）、长城久富混合(LOF)A（新进持股296.76万股）等 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入28.67亿元，同比增长16.35% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润3.26亿元，同比增长39.89% [2] - A股上市后累计派发现金红利7.96亿元，近三年累计派现2.18亿元 [3]

公司业绩表现 - 2025年第三季度归母净利润为0.92亿元，同比增长64.72% [1] - 前三季度营业收入为28.67亿元，同比增长16.35% [1] - 前三季度归母净利润为3.26亿元，同比增长39.89% [1] - 前三季度扣非净利润为3.18亿元，同比增长55.76% [1] 主营业务与产品布局 - 公司聚焦汽车核心零部件主业 [1] - 电控执行器产品线完整，覆盖汽油机尾气阀门、柴油机智能型、可变截面电控执行器及控制系统等 [1] - 前瞻性布局氢能及燃料电池系统核心零部件领域 [1] - 已构建氢燃料电池发动机、双极板、空压机、增湿器、氢气循环泵五大氢能产业格局 [1] 业务模式与发展驱动 - 基于小批量多品种及多元化的业务模式，能够抵御行业周期波动，保持收入稳定上升 [1] - 工业机器人布局与海外扩产驱动业绩稳健增长 [1]