独立董事提名 - 公司董事会提名汤勇为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[13] - 以会计专业人士提名需满足特定资格[14] - 被提名人近十二个月无限制情形[20] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[29] - 被提名人在公司连续任职未超六年[30] 声明时间 - 声明发布于2024年9月23日[32]

独立董事提名 - 饶品贵被提名为国星光电第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任境内上市公司独立董事数量及任期有要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[9][10]

董事会提名 - 公司董事会提名李伯侨为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[20][24][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[29][30] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[31] - 声明时间为2024年9月23日[32]

独立董事提名 - 李伯侨被提名为国星光电第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 不适用会计专业人士提名要求[5] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职遵守规定，确保履职并独立判断[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 汤勇被提名为国星光电第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合条件[5][6] - 近十二个月无不适任职情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独董境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续任独董未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[9] - 任职不符资格将报告辞职[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第四十次会议于2024年9月23日召开[1] - 董事会同意于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于企业负责人2024年和新任期经营业绩考核指标的议案》5票同意通过[1] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[5] 人员提名 - 提名饶品贵等3人为第六届董事会独立董事候选人[2][3] - 提名雷自合等5人为第六届董事会非独立董事候选人[3]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] 公司参与情况 - 参与公司：佛山市国星光电股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 活动内容 - 交流内容：公司部分高管就公司生产经营情况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

经理层任期与考核 - 经理层成员任期一般为三年，最长连任不超3届[9] - 个人业绩考核分4个等级，95分（含）以上为优秀[13] - 公司高质量发展经营业绩考核优秀时，个人业绩优秀不超2人[14] 安全事故影响 - 发生一般安全环保责任事故，总裁与有责副总裁不得核定为“优秀”[14] - 发生较大及以上事故，全体经理层考核不得核定为“称职”及以上[15] 薪酬构成与规则 - 薪酬由基本年薪等五部分构成[17] - 绩效年薪占年度薪酬比例不低于60%[17] - 年度业绩考核得分低于70分或完成率低于70％，不领绩效薪酬[18][24] 解聘与离职 - 连续两年年度及任期业绩考核不称职应解聘[24] - 个人辞职需提前30个自然日提交书面申请[26] 制度适用时间 - 本办法自2024年1月1日起适用[28]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为18.54亿元，较上年同期增长5.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5624.58万元，较上年同期增长4.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3609.18万元，较上年同期增长4.57%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年同期增长36.50%[11] - 基本每股收益为0.0909元/股，较上年同期增长4.48%[11] - 稀释每股收益为0.0909元/股，较上年同期增长4.48%[11] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期增长0.05%[11] - 总资产为64.58亿元，较上年度末减少1.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为38.25亿元，较上年度末增长0.58%[11] - 本报告期营业收入18.54亿元，上年同期17.59亿元，同比增长5.40%[41] - 本报告期营业成本16.36亿元，上年同期15.38亿元，同比增长6.38%[41] - 本报告期销售费用2570.50万元，上年同期2313.95万元，同比增长11.09%[41] - 本报告期管理费用6815.80万元，上年同期6641.66万元，同比增长2.62%[41] - 本报告期财务费用 -1294.10万元，上年同期 -685.63万元，同比减少88.75%[41] - 本报告期所得税费用 -300.39万元，上年同期289.61万元，同比减少203.73%[41] - 本报告期研发投入9308.86万元，上年同期8006.88万元，同比增长16.26%[41] - 投资收益474.74万元，占利润总额比例8.92%；资产减值-1033.59万元，占比-19.41%；其他收益2848.57万元，占比53.51%[45][46] - 货币资金期末余额14.73亿元，占总资产比例22.80%，较上年末增加1.90%；应收账款期末余额6.89亿元，占比10.67%，较上年末增加2.85%[47] - 固定资产期末余额16.45亿元，占总资产比例25.47%，较上年末下降1.87%；在建工程期末余额5.39亿元，占比8.34%，较上年末增加0.79%[47] - 短期借款期末无余额，较上年末减少1.02%；长期借款期末余额2.42亿元，占比3.74%，较上年末增加0.24%[47] - 应交税费期末余额1604.68万元，占总资产比例0.25%，较上年末增加0.17%；一年内到期的非流动负债期末余额3.73亿元，占比5.78%，较上年末增加0.61%[47] - 报告期投资额为88,163,470.03元，上年同期投资额为30,578,843.07元，变动幅度为188.32%[51] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计40.02亿元，较期初39.67亿元增长0.9%[113] - 期末货币资金为14.73亿元，期初为13.64亿元，增长8%[113] - 交易性金融资产期末为1.06亿元，期初为1.52亿元，下降30.17%[113] - 应收票据期末为7.07亿元，期初为8.79亿元，下降19.56%[113] - 应收账款期末为6.89亿元，期初为5.1亿元，增长35.04%[113] - 非流动资产合计期末为24.55亿元，期初为25.59亿元，下降4.06%[114] - 固定资产期末为16.45亿元，期初为17.84亿元，下降7.81%[114] - 流动负债合计期末为22.54亿元，期初为23.41亿元，下降3.63%[115] - 负债合计期末为26.32亿元，期初为27.23亿元，下降3.36%[115] - 所有者权益合计期末为38.25亿元，期初为38.03亿元，增长0.58%[115] - 2024年上半年营业总收入为18.54亿元，较2023年上半年的17.59亿元增长5.39%[118] - 2024年上半年营业总成本为18.20亿元，较2023年上半年的17.11亿元增长6.35%[118] - 2024年上半年营业利润为5211.86万元，较2023年上半年的5806.55万元下降10.24%[118] - 2024年上半年利润总额为5323.85万元，较2023年上半年的5670.05万元下降6.11%[119] - 2024年上半年净利润为5624.24万元，较2023年上半年的5380.45万元增长4.53%[119] - 2024年上半年流动负债合计为20.94亿元，较2023年的22.15亿元下降5.45%[117] - 2024年上半年非流动负债合计为3.69亿元，较2023年的3.67亿元增长0.68%[117] - 2024年上半年负债合计为24.64亿元，较2023年的25.82亿元下降4.55%[117] - 2024年上半年所有者权益合计为41.17亿元，较2023年的40.76亿元增长0.99%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.0909元，较2023年上半年的0.0870元增长4.48%[119] - 2024年上半年营业收入13.65亿元，2023年上半年为12.85亿元，同比增长6.26%[121] - 2024年上半年净利润7603.99万元，2023年上半年为7483.73万元，同比增长1.61%[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.09亿元，2023年上半年为17.02亿元，同比增长12.17%[123] - 2024年上半年经营活动现金流出小计17.68亿元，2023年上半年为15.99亿元，同比增长10.56%[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，2023年上半年为1.03亿元，同比增长36.50%[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.08亿元，2023年上半年为0.93亿元，同比增长231.06%[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.53亿元，2023年上半年为1.64亿元，同比增长114.00%[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4434.73万元，2023年上半年为 - 7064.37万元，同比增长37.22%[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.07亿元，2023年上半年为381.44万元，同比增长2607.43%[124] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.07亿元，2023年上半年为1.27亿元，同比下降15.46%[124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.27亿元，2023年半年度为11.88亿元[125] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为16.72亿元，2023年半年度为13.55亿元[125] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为15.39亿元，2023年半年度为12.35亿元[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，2023年半年度为1.20亿元[125] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3.08亿元，2023年半年度为0.93亿元[126] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为3.49亿元，2023年半年度为1.61亿元[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.40亿元，2023年半年度为 - 0.69亿元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.07亿元，2023年半年度无相关数据[126] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为0.96亿元，2023年半年度为1.27亿元[126] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.11亿元，2023年半年度为 - 1.27亿元[126] - 公司2024年期初所有者权益合计为40.758887646亿元，期末为41.1670844685亿元，本期增加4081.968225万元[137][138] - 公司2024年上半年综合收益总额为7603.98842万元[137] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配利润3710.863014万元[137][138] - 公司2024年专项储备本期提取258.798114万元，本期使用69.955295万元，期末余额为217.391719万元[138] - 公司2023年期初所有者权益合计为39.9314060527亿元，本期增加3772.864354万元[139] - 公司2023年上半年综合收益总额为7483.727368万元[139] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润3710.863014万元[139] - 公司股本金额为6.18477169亿元，2024年较上期无变动[137][138][139] - 公司资本公积金额为14.0101196004亿元，2024年较上期无变动[137][138][139] - 公司2024年未分配利润期初为17.3977737306亿元，期末为17.7870862712亿元，增加3893.125406万元[137][138] - 对所有者（或股东）的分配为-37,108,630.14元[140] 市场规模与行业政策 - 2025年全球Mini LED市场规模将达53亿美元，年复合增长率超85%；2025年全球Micro LED市场规模超35亿美元，2027年有望突破100亿美元[16] - 中国封测市场2022 - 2026年CAGR约11.1%[18] - 《广东省发展超高清视频战略性支柱产业集群加快建设超高清视频产业发展试验区行动计划(2023 — 2025年)》提出，2025年实现上下游产业营业收入超1万亿，建成3个以上超高清视频产业集群，创建5个左右省超高清视频产业园区，建设100个以上超高清视频应用示范项目[19] - 《广东省关于人工智能赋能千行百业若干措施》提出，到2027年人工智能核心产业规模超4400亿元，打造100款以上大规模使用的智能终端产品，打造500个以上应用场景，新增3000款以上的虚拟现实终端和应用[19] 行业发展状况 - 2024年上半年LED市场需求有所回暖但整体不及预期，产品价格下降及原材料价格波动给企业经营造成压力[16] - 2024年上半年半导体封测行业需求触底回升，企业稼动率环比改善[17] 公司业务线构成 - 公司业务主要包括LED业务及半导体封测业务，LED封装为主要业务板块[16] - 公司LED业务涵盖全产业链，在直显和背光领域有产品布局，还推出多款细分领域器件产品[16] - 公司子公司风华芯电业务涉及基板型封装的功率器件，具备第三代半导体功率器件的封装量产能力[17] - 公司主要产品分为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等[22] 公司业务数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入14.62亿元，占比78.85%；贸易业营业收入3.33亿元，占比17.96%；其他业务营业收入0.59亿元，占比3.19%[43] - LED封装及组件产品营业收入13.44亿元，占比72.49%；贸易及应用类产品营业收入3.33亿元，占比17.96%[43] - 国内市场营业收入14.69亿元，占比79.25%；国外市场营业收入3.85亿元，占比20.75%[43] - 电子元器件制造业毛利率16.65%，同比下降2.08%；贸易业毛利率0.34%，同比下降1.23%[44] - 国内市场毛利率14.62%，同比下降2.12%；国外市场毛利率9.13%，同比下降0.33%[44] - 佛山市国星半导体技术有限公司营业收入为191,586,053.33元，较上年同期减少20.31%；净利润为 -18,446,132.35元，较上年同期减亏7.62%[55] - 广东省新立电子信息进出口有限公司营业收入为335,164,443.99元，较上年同期增长0.18%；净利润为614,159.58元，较上年同期增长525.05%[55][56] - 广东风华芯电科技股份有限公司营业收入为64,894,769.23元，较上年同期增长21.69%；净利润为 -2,765,972.49元，较上年同期减少56.61%[55][56] 公司技术与研发成果 - 公司开发的“高清显示用LED器件”在2020 - 2023年全球同类产品中市场占有率连续保持排名

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额103,664.65万元[3] - 2024年半年度累计发生额187,047.40万元[3] - 2024年半年度利息1,186.43万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额188,439.68万元[3] - 2024年半年期末余额103,458.80万元[3] 银行存款 - 广东省广晟财务有限公司2024年期初余额88,984.36万元[2] - 半年度累计发生额176,658.00万元[2] - 期末余额89,350.55万元[2] 应收账款 - 佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司2024年期初余额954.73万元[2] - 半年度累计发生额2,300.41万元[2] - 期末余额1,880.49万元[2] - 广东风华高新科技股份有限公司2024年期初余额299.30万元[3] - 半年度累计发生额516.71万元[3] - 期末余额367.12万元[3] 其他应收款 - 佛山市国星半导体技术有限公司2024年期初和期末余额均为5,500.00万元[3] - 广东省新立电子信息进出口有限公司2024年期初余额2,413.51万元[3] - 半年度累计发生额5,645.30万元[3] - 期末余额1,668.73万元[3]