欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张汉斌（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 9 次董事会、7 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 欧菲光集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000236 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000236 号 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了欧菲光集团股份有限公司（以下简称欧菲光）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内 ...

广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 2023年第一期股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第038号 1 法律意见书 为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明： 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2023 年第一期股票 期权激励计划（以下简 ...

欧菲光集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000642 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就欧菲光公司编制的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出 具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是欧菲光公司管理层的责任。我们 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-018 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人完成证券非交易过户的公 告 本公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、非交易过户完成情况 二、其他说明 1 （一）本次非交易过户不涉及公司控制权变更；对公司的资产、财务、业 务等方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 （二）裕高本次股份变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳证券交易所业务规则的规定。 三、备查文件 《证券过户登记确认书》。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日披露了《关 于控股股东一致行动人办理证券非交易过户的提示性公告》（公告编号：2024- 016），公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）一 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-020 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 客观地反映了公司2023年年度财务及经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已审议本议案， ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王冠 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | | 本报告 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2023年度公司整体经营情况 2023 年度公司实现营业总收入 168.63 亿元，同比上升 13.73%；归属于母公 司股东的净利润 0.77 亿元，同比上升 101.48%；2023 年度实现经营活动净现金 流-4.95 亿元，同比下降 126.85%。 截至2023年年末，公司总资产规模199.38亿元，同比上升9.36%；归属于母 公司股东的权益34.04亿元，同比上升5.16%。 1、2023 年财务数据和指标概述： （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行监事会职责， 积极有效的开展工作。公司监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议、检查公 司经营及财务情况等方式，积极了解公司生产经营情况，并对公司财务情况以及董 事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作提供了有力保障， 切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告 如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第九 | 2023 | 年 | | 1 | 1、《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划 | | | | | | | | （草案）>及其摘要的议案》 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各 项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地 完成了各项工作任务。现将公司董事会2023年工作情况报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023年董事会共召开了 13次会议，审议了62项议案。会议以通讯结合现场方式举行，会议均按《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行， 与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。 2023 年董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...