欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2023 年年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次注销2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意注销公司 2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项。 五、关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 发表的意见 公司监事会认为，公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行 权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2023 年第 一期股票期权激励计 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 一、目的 1、薪酬标准 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立 和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的监事。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬及津贴标准 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024年4月20日 第1页/共1页 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬。 2、津贴标准 监事岗位津贴为3万元/年。 五、其他规定 1、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生 产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬/津贴按其实际任 期计算并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 ...

欧菲光集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000644 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011000644 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的欧菲光集团股份有限公司（以下简称欧菲光公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励 计划部分股票期权的公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-023 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五十次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，参与该 议案表决的董事 6 人，审议结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵 伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事就公司 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案发表了独立意见。详细内容 请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》。 2、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届监事会第三十一次（临时）会议， 审 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000643 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 "在" 欧菲光集团股份有限公司 关千营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023年1月 1日至2023年12月31日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | .、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 上京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 舌: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011000643 号 欧菲光集团股份有限公司: 我们接受委托,对欧 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-017 欧菲光集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及 进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东深圳市欧 菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）的通知，欧菲控股将其持有并质 押给深圳市元鼎实业投资有限公司的公司股份 14,263,174 股（占公司总股本 0.44%）解除质押；另外，欧菲控股将其持有的公司股份 14,263,174 股（占公司 总股本 0.44%）质押给深圳市光明区建设发展集团有限公司用于进行股票质押 式回购交易业务。上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手 续。具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-016 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人办理证券非交易过户的提 示性公告 本公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次非交易过户不涉及欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对公司日常 的经营管理不会产生影响。 3、公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司于 2019 年向深圳市元鼎实业 投资有限公司（以下简称"元鼎实业"）借款，并以其自身及其一致行动人裕高 （中国）有限公司（以下简称"裕高"）持有的公司股份提供质押担保。近日， 裕高为履行上述担保责任，同意将其质押于元鼎实业的公司股票以非交易过户的 方式抵偿转让给元鼎实业，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资及担 保债务。 4、元鼎实业承诺：认同公司的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信 心， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-015 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香港欧菲"）截至2023 年9月30日的资产负债率为80.46%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通 ...

法律意见书 信达会字（2024）第056号 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-014 欧菲光集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2024年3月21日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月21日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 二、会议的出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月21日 9:15-15:00。 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 106 人，代表公司股份数 564,379,943 股，占公司有表决权股份总数 的 17.3239％。其中： 4. 会议 ...