山东益生种畜禽股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000107 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益生公司 董事会的责任。 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000012 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000012 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 本专项说明仅供益生公司披露 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，不得用作其他任何目的。 附件：山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"益 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2、独立董事、外部监事（若有）应对利 润分配方案进行审核并独立发表审核意见， 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审 核意见。 3、董事会审议通过利润分配方案后报股 东大会审议批准，公告董事会决议时应同时 披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的 审核意见。 4、股东大会审议利润分配方案时，应当 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票 表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小 股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 章程修订对照表 (2024 年 3 月) | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | | … | | | … | | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | | | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | | 委员会。专门委员会对董事会负 ...

关于举行网上说明会的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-022 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 11 日（星期一）下午 15 点至 17 点在全景网举行 2023 年度报 告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可 登陆"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹积生先生，总裁、董事 会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士，保荐代表人程培 栋先生。 关于举行网上说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告 网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度报告网上说明会 ...

2023 年度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、 公司《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事 会会议和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管 理人员的履职情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | 1、《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 | | 2023 | 年 01 | 月 19 日 | 第五届监事会第 | 股股票募集资金使 | | | | | ...

独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我们作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （1）董事会、股东大会 战淑萍，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本 科学历，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董 事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事等，现任益生股份、烟台金润核电材料 股份有限公司、上海热像科技股份有限公司、中际旭创股份有限公 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2024年03月07日 监事会对内部控制评价报告的审核意见 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并 结合公司内部控制制度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》， 发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制 评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制 重大缺陷。监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-018 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十三次会议 决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2023 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式 ...

年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-019 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二四年三月 社会责任报告 前言 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制 了《2023 年度社会责任报告》。本报告详细总结了 2023 年公司社会责任履行情 况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任 的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。 1 社会责任报告 第一章 企业概况 山东益生种畜禽股份有限公司始建于1989年，公司以高代次畜禽种源供 应为核心竞争力，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪 及商品 ...