会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4][19] - 聘期一年，连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[16] 选聘标准与计算 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年，之后连续5年不得参与[16] 信息披露 - 应在年报披露服务年限、审计费用等信息[21] - 每年披露履职及监督职责情况报告[21] 其他规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[23] - 审计费用降20%以上需说明情况[22] - 选聘文件保存至少10年[24]

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-023 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司接受委托，担任成都市新筑路桥机械股份有限公司重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经 过审慎核查，结合成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年年度报告，出具了关 于成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023年度持续 督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问对成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联 交易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 本持续督导意见不构成对成都市新筑路桥机械股份有限公司的任何投资建 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 独立财务顾问名称：中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"独立 财务顾问"） 上市公司简称：新筑股份 项目主办人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 项目主办人姓名：封自强 联系电话：010-60834621 现场检查人员姓名：封自强、朱印 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 3 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 独立财务顾问：中信证券股份有限公司（盖章） 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年持续督导工作现 场检查结果及提请公司注意事项 成都市新筑路桥机械股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为对贵公司进行 持续督导的独立财务顾问，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求， 对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本独立财务顾问提请贵公司关注以下事项：2023 年度，上市公司因计提减值等原因导致亏损，提请持续关注未来公司经营情况及 资产减值风险。 希望贵公司继续按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度，持续做好 信息的披露与监管工作。 2024 年 4 月 19 日 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月25日（星期四）15：00-17：00在"约调研"小程序举办2023年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开 放。 珉先生，独立董事罗哲先生，财务总监贾秀英女士，副总经理、董事 会秘书张杨先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长肖光辉先生，独立董事罗 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新筑股份，股票代码为002480[7] - 公司注册地址位于成都市四川新津工业园区，办公地址也在同一地点[7] 公司业务变化 - 公司主营业务发生变化，进入城市轨道交通装备制造领域，并收购晟天新能源股权切入光伏发电行业[7] 股东情况 - 四川发展（控股）受让新筑投资持有的新筑股份104,572,204股股份并完成过户手续，成为新筑股份的控股股东[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,509,421,413.73元，同比增长52.14%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为342,400,321元，同比增长39.49%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,227,197,115.73元，同比增长65.71%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.4452元，同比增长39.49%[12] - 公司2023年总资产为13,446,122,425.54元，同比增长14.08%[13] 业务细分 - 公司轨道交通业务主要集中在成都市场，包括城轨车辆造修和新制式轨道交通业务[19] - 公司桥梁功能部件业务主要由全资子公司新筑交科实施，产品包括桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等[21] - 公司光伏发电业务由控股子公司晟天新能源实施，投资建设光伏电站，总装机规模达1,262.63MW[21] 产品介绍 - 公司轨道交通业务产品包括地铁车辆、现代有轨电车和内嵌式中低速磁悬浮交通系统[22] - 公司桥梁功能部件产品主要包括桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等[23] - 公司主要产品为预应力锚具，包括预应力锚固体系、预应力低回缩锚固体系等[25] 财务指标 - 公司轨道交通业务营业收入同比增加169.21%，占营业收入比重为56.94%[35] - 桥梁功能部件业务营业收入同比减少11.04%，占营业收入比重为16.77%[35] - 光伏发电业务营业收入同比增加10.90%，占营业收入比重为23.72%[35] - 公司净利润同比增加22,345.62万元，增幅39.49%[35] 公司治理 - 公司严格按照相关规定召开股东大会，提供现场和网络投票两种参与方式[87] - 公司共发布104项正式公告，增加公司运作的公开性和透明度[88] - 公司建立了完备的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[91] 人员情况 - 公司现任董事肖光辉曾担任四川省环境保护局局长等职务，现任新筑股份党委书记、董事长[95] - 贾秀英女士现任新筑股份财务总监，具有注册会计师、注册税务师、会计师、国际内部审计师资格[99] - 张杨先生是新筑股份副总经理、董事会秘书，具备深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》[99] 内部控制 - 公司报告期内继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督[118] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，有效保持了财务报告内部控制[118] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，有效保持了非财务报告内部控制[118] 环境保护 - 公司在生产经营中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守相关环境保护法律法规要求，确保各项污染物达标排放[130] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，建立健全了各项环保制度和环境突发事件应急预案[130] 公司承诺 - 公司承诺在同业竞争中优先考虑上市公司利益，不利用信息协助第三方从事竞争活动[139] - 公司保证在资产重组中保持独立运营的公司管理体制，不损害上市公司独立性和利益[140] - 公司承诺保障上市公司独立经营、自主决策，不从事与上市公司产生竞争的业务[141]

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份""公司"或"上市公司"） 2022 年度重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对新筑股份出具的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、新筑股份 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00042 号 成都市新筑路桥机 ...