经审核，监事会认为: 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司重庆分部会议室以现场结合通讯 方式召开，本次会议由监事会主席肖大波先生主持，监事会三名成员全部出席了 会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会对第五届监事会第二十次会议审议的相 关事项进行了认真审核，发表审核意见如下: 一、对《公司 2024 年年度报告及其摘要》的审核意见 二、对关联方占用及对外担保情况的审核意见 经审核，公司 2024 年度没有发生关联方非经营性占用资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-004 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出， 会议于2025年3月27日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人， 实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事王冠群先生以通讯表决方式出席会 议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报 告及其摘要》。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://ww ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 3. 审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8:30 在公司重庆分部会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方 式通知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相 关法律、行政法规的规定。会议形成以下决议： 1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担 保情况以及与关联方的资金往 ...

特别提示： 公司披露本次现金分红方案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议 案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-009 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现净利 润 799,346,652.13 元，归属母公司股东的净利润 594,215,777.68 元，2024 年末公司 合并报表累计可供投资者分配利润为 4,137,074,331.56 元，2024 年末母公司累计可 供投资者分配利润为 2,154,143,282.43 元。 根据"上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行" 的规定，公司 2024 年末可供投资者分配利润为 2,154,143,282.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA4B0043 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，涪陵榨菜于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称涪陵榨菜）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涪陵榨菜董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-82 | | — | 财务报表补充资料 | 83-84 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于涪陵榨菜，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告 XYZH/2025CQAA4B0034 重庆市涪陵榨菜 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9827.28万股，发行价33.58元/股，募集资金330000.00万元，净额327992.71万元[1] - 信永中和会计师事务所验资报告审验金额为327992.15万元[2] - 募集资金总额为327992.71万元[22] 资金使用与收益 - 截至期初累计项目投入17309.39万元，新增理财产品2243430.52万元等[3] - 本期项目投入19839.40万元，新增理财产品890000.00万元等[3] - 截至期末累计项目投入37148.79万元，新增理财产品3133430.52万元等[3] - 利息及理财净收益期初至期末共34273.70万元[3] - 2024年度公司累计购买理财产品890000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，已到期理财产品为570000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，未到期理财产品为320000.00万元[13] 资金结余与账户 - 应结余和实际结余募集资金均为5117.62万元，差异为0[3] - 截至2024年12月31日，公司2个募集资金专户余额合计51176130.97元[7] 项目情况 - 智能化生产基地（一期）承诺投资295000.00万元，截至期末累计投入37148.79万元，进度12.59%[22] - 榨菜智能承诺投资35000.00万元[22] - 合计承诺投资330000.00万元，截至期末累计投入37148.79万元，进度11.26%[22] - 募投项目预计延期至2027年6月[22] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时等披露情况[16] - 公司募集资金存放、使用等不存在违规情形[16] - 保荐机构西南证券认为涪陵榨菜2024年度募集资金存放和使用符合规定[17] - 西南证券对涪陵榨菜2024年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 公司不存在募集资金投资项目置换情况[23]

西南证券股份有限公司 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为重庆市 涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"涪陵榨菜"、"公司"）非公开发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对涪陵榨菜本次使用闲置募 集资金购买理财产品进行了审核，具体核查情况如下： 一、 募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 13 日下发的《关于核准重庆市涪陵 榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 142,185,616 股。公司实际发行人民币普通股 98,272,781 股，发行价格为 33.58 元/股，募集资金总 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CQAA4B0045 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下 简称涪陵榨菜）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CQAA4B0034 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 涪陵榨菜 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9827.28万股，发行价33.58元/股，募集资金33亿元，净额327992.71万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入37148.79万元，专户余额5117.61万元[3][4] 项目调整情况 - “乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”原料加工规模由40.7万吨调为20万吨，榨菜产能由20万吨/年调为16万吨/年[6] - 调整后项目总投资314650.48万元，拟使用募集资金277626.43万元[8] - 项目预定可使用状态时间延期至2027年6月[8] 资金使用与剩余情况 - 调整后募集资金剩余17373.57万元，利息收入34273.70万元，共51647.27万元用于永久补充流动资金[9] - 调整后募集资金账户余额（含在存理财）273470.35万元[11] 项目效益情况 - 项目达产年营业收入为349,895.58万元，达产年税后利润为63,349.70万元[17] - 项目投产后第一年生产能力达产率40%，第二年60%，第三年80%，第四年及以后100%[18] - 所得税前财务内部收益率约为17.97%；所得税后约为15.74%[18] 决策与审批情况 - 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过相关议案[21] - 公司于2025年3月27日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过相关议案[22] - 保荐机构西南证券对募投项目变更及延期并补充流动资金事项无异议[23] 市场与成本情况 - 消费者对必需品消费意愿降低，影响公司主营产品市场需求[13] - 国家环保要求提高，公司增加环保改造投入，增加生产成本[13]