重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2024年1-6月 偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 30 日 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 其他关联方及其 附属企业 小 计 总 计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年 1-6 月 往来累计发生 金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月往来资金 的利息 （如有） 2024年1-6月 偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 30 日 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-034 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 会通知于2024年7月27日公告。本次股东会于2024年8月16日下午14:30在公司九楼会 议室召开，会议由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团 股份有限公司章程》的规定。 本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、审议并以特别决议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》。 项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中：中小股东 股东人数 715 7 708 708 有表决权 股份数量 436,005,990 413,570,605 22,435,385 22 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

除上述内容变动外，其余条款序号顺延、引用其他条款的序号相应变化，原公告 其他内容不变。更正后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于《公司章程》修订的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 27 日披露 了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的公告》（公告编号：2024-029），经核查 发现，由于工作人员失误，部分内容有误。现将相关内容更正如下： | 更正前 | | 更正后 | | --- | --- | --- | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括 | 本条删除。 | | | 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | | | | 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或 | | | | 者其母公司的股份提供财务资助，公司实 | | | | 施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 | | | | 按照公司章程或 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-032 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召 开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司 或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起 三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有 资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日 刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露工作的管理 第四章 信息披露的责任划分 第五章 信息披露的内容 第一节 定期报告 第二节 临时报告 第六章 信息披露的方式和程序 第七章 信息披露的暂缓、豁免 第八章 收到监管部门文件的报告制度 第九章 档案管理 第十章 信息披露的媒体 第十一章 保密措施 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息披露"是指在规定时间内通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公众 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-029 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 26 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并变更营业执照的议案》（以下简称"本次修订"）。 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订 发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），2024 年 5 月 24 日中 国证券监督管理委员会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订），公司根 据最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股 东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根 据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-028 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 22 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 7 月 26 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司 法》、深圳证券交易所修订发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...