证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-029 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 26 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并变更营业执照的议案》（以下简称"本次修订"）。 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订 发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），2024 年 5 月 24 日中 国证券监督管理委员会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订），公司根 据最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股 东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根 据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于2024年7月22日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出， 会议于2024年7月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召 集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-027 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章 程>并变更营业执照的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。 2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内 控制度的议案》。 本议 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-028 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 22 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 7 月 26 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司 法》、深圳证券交易所修订发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资理财业务的管理，提高资金运作效率，防范投资理 财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收益，维护公司及全体股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及深圳证券交易所相 关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提 下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第三条 公司全资子公司、控股子公司不得进行任何投资理财活动 （外币账户除外）。 第二章 投资理财管理原则 第四条 投资理财的管理 ...

特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，证券 投资部办公地址于近日完成搬迁，公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更，具 体情况如下： | 职务 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 韦永生 | 谢正锦 | | 联系地址 | 重庆市江北区庆云路 6 号 国金中心 T5 栋 1502 | 重庆市江北区庆云路 6 号 国金中心 T5 栋 1502 | | 邮政编码 | 400000 | 400000 | | 电话与传真 | 023-67085557 | 023-67085557 | | 邮箱 | weiys@flzc.com | xiezj@flzc.com | 上述变更信息自本公告发出之日起启用。 除上述变更内容外，公司其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事 项。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-031 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司证券部门办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-030 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东会。 现将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2024年第一次临时股东会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2024年7月26日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，具体内容请见公司2024年7月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次 会议决议公告》（公告编号：2024-027）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2024年8月16日（星期五）下午 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）（以下简称 "《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内 ...

一、《信息披露管理制度》修订情况 二、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修 订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本 | （以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本 | | 公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 | 公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 | 第六条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和 | | 司股份在下列情形下不得转让： | 高级管理人员所持本公司股份不得转让： | | （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； | （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； | | （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； | （二）本人离职后半年内； | | （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内 | （三）本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证 | ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-026 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更及注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照涪陵区"三攻坚一盘活"改革突破工作要求和公司内部人事调整，重庆市涪 陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司辽宁开味食品有限公司 （以下简称"辽宁开味"）、四川省惠通食业有限责任公司（以下简称"惠通食业"）、 重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司（以下简称"销售公司"）、重庆市邱家 榨菜食品有限责任公司（以下简称"邱家公司"）、重庆市蜀留香调味品有限公司（以 下简称"蜀留香"）于近日完成了工商变更登记并分别取得了最新营业执照，公司全 资子公司重庆市红天国梦实业有限公司（以下简称"红天国梦"）、四川省惠聚天下 电子商务有限公司（以下简称"惠聚天下"）、重庆市乐美食科技有限责任公司已于 近日完成注销（红天国梦由公司吸收合并，惠聚天下由公司全资子公司惠通食业吸收 合并）。 具体变更情况如下： 一、本次变更内容 1、辽宁开味变更内容 | 项 目 | 变更前 | ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司稳住榨菜基本盘,拓宽豇豆、海带丝、酱类等潜力产品,渠道多元化拓展 [1] - 2023年渠道库存消化、外部环境压力释放后,2024年公司收入端目标在低基数上实现双位数增长 [1] - 公司持续推进渠道多元化布局,包括传统及KA渠道、餐饮渠道、电商及新兴渠道 [1] - 成本红利迎来兑现期,Q2-Q3加大费投力度、均衡品类投放 [2] - 组织架构及渠道调整基本完成,期待旺季动销加速 [2] 公司投资评级总结 - 维持"买入"评级,预计2024-2026年归母净利润为9.1/10.3/11.3亿元,同比增长10.6%/12.5%/9.4% [1][3] 公司经营情况总结 - 公司营业收入2022年为2,548百万元,2023年为2,450百万元,2024年预计为2,696百万元,同比增长10.1% [3][4] - 公司归母净利润2022年为899百万元,2023年为827百万元,2024年预计为914百万元,同比增长10.6% [3][4] - 公司毛利率2022年为53.1%,2023年为50.7%,2024年预计为51.6% [4] - 公司净资产收益率2022年为11.6%,2023年为10.0%,2024年预计为10.4% [4]