重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召 集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季 度报告》。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-030 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控 制度的议案》。 修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益, 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第二章 内部控制制度的框架与执行 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系 统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 1 (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司内部控制制度涵盖以下层面： (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重 大影响的参股公司)层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 (一)内部环境:指公司 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理 制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（"《监管指引》"）、《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）以及《重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理适用本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"） 包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事的提名方式和程序 监事的提名方式和程序如下： （一）由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人 提出候选人名单，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监 事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东大 会表决；公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份 ...

第一章 总则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董 事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工 作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 （二）自受 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能 并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他有关规定制 定本工作规则。 第二章 一般规定 第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并 负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。 经理层设总经理 1 名，副总经理和总经理助理各若干名，财务负 责人 1 名。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托 行使职权。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年； 0 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计与风 险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关 决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员 由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。委 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事 在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会 ...

公司战略发展规划 - 以榨菜为中心，向“榨菜+”、榨菜亲缘品类、川式复合调料和川渝预制菜四个方向发展，采用外生扩张并购和内生创新发展做大，形成双轮驱动 [2][3] - 第一步稳基础、抓双拓、推新品、调管理；第二步跨入川式复合调料领域；第三步利用智能化改造传统产业，跨界休闲果蔬及预制菜 [2][3] 榨菜酱产品情况 - 定位为即食拌饭、拌面及烹饪调味料，以自研豆瓣酱为基料，搭配榨菜颗粒、牛肉颗粒，是市面首款榨菜类酱类产品 [3] - 今年二季度在全国一二线城市铺市宣传，已完成约30万家终端售卖点上架铺市 [3] - 作为长期发展优化产品，未来将根据市场反馈优化味型、规格、包装，满足新兴消费者需求 [3] 青菜头情况 - 成本受供需关系影响，正常年景产量稳定时维持在800 - 1000元/吨，长期随CPI和农产品价格走势稳中向上 [3] - 涪陵地区青菜头9月播种、10月移栽，目前已陆续完成播种，公司将做好跟踪布局保障原料 [3] 餐饮渠道产品情况 - 以600g及800g大包装为主，用于佐餐即食，部分用于菜品烹饪 [3] - 因体量及单位价值与家庭端产品有差别，毛利率相对略低 [3]

产品铺市 - 榨菜酱产品二季度起在全国一二线城市铺市宣传，已完成约30万家终端售卖点上架铺市工作 [2] 渠道库存 - 公司优化业务员考核机制，将考核经销商从公司调货改为考核向终端出货，当前整体库存维持在40 - 50天区间，处于正常水平 [2] 销售占比 - 公司三四线销售占比约20%，原因一是三四线人均消费水平较一二线略低，二是三四线市场渠道建设起步晚，市场培育开拓需持续投入时间及资源 [3] 回购与分红 - 公司将根据市场及实际情况适时论证回购事宜并及时公告，近年来现金分红比例稳中有升，未来将在企业发展基础上稳步提高回报力度 [3] 费用投放 - 公司下半年按规划加大推广投入，在上半年营销基础上开展空中及地面品牌传播投放，保持总体费用额度可控 [3]