上市公司股权激励计划自查表 公司简称：老板电器 股票代码：002508 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 是 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二五年四月 杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案） 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 608.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,493.8916 万股的 0.64%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2022 年股 票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划，2022 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 172 万份（不含已注销部分），2023 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 370.94 万份（不含已注销部分及行 权条件成就可行权部分） ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单 杭州老板电器股份有限公司 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄丽娟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 卜天娇 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 施冬玉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黎明 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 5 | 鲁君华 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 6 | 卞卡 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 7 | 杨中宝 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张兰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王燕英 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 10 | 徐海斌 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 11 | 吕聪 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 12 | 马兴发 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 13 | 孙浩月 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 14 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二五年四月 杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2022 年股 票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划，2022 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 172 万份（不含已注销部分），2023 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 370.94 万份（不含已注销部分及行 权条件成 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司股票期权激励计划 相关事项的核查意见 2025 年 4 月 28 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议在杭州市临平区临平大道 592 号公司会议室会 议室以现场表决的方式举行。出席会议的董事会薪酬与考核委员会委员共 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的要求。现对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项发表核查意 见如下： 一、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 三、关于《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的核 查意见 2、《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理 办法》等适用法律以及《公司章程》的规定，本次激励计划合法、合规；本次激 励计划的实施将进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，使核心员工 利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司优秀人才的积极性和 创造性，实现公司和股东价值最大化，有利于公司的持 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2024 年股票期 权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 5 | | 三、基本假设 | | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 | | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 10 | 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭 州老板电器股份有限公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项之独 立财务顾问报告》 4．本激励计划、股票期权激励计划：杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划 5．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 和价格购买公司一定数量股票的权利 6．激励对象：按照本激励计划规定，获 ...

关联方资金占用 - 2024年控股股东及其附属企业占用累计1648.53万元，偿还2245.96万元，期末占用597.43万元[9] - 2024年子公司及其附属企业期初占用6488.25万元，占用累计57588.53万元，偿还112553.50万元，期末占用6735.67万元[9][11] - 2024年其他关联人及其附属企业占用累计39.96万元，期末占用39.96万元[11] - 2024年总计期初占用6593.43万元，占用累计20506.00万元，偿还114799.46万元，期末占用7478.24万元[11] 应收账款情况 - 名气电器2024年期初应收账款4831.23万元，占用累计7203.06万元，偿还21512.43万元，期末应收账款521.86万元[9] - 金核电器2024年期初应收账款4087.60万元，占用累计24635.88万元，偿还20479.35万元，期末应收账款8244.14万元[9] - 老板电器销售2024年期初应收账款969.42万元，占用累计9621.15万元，偿还17779.40万元，期末应收账款2811.17万元[9] - 老板电子商务2024年占用累计3638.68万元，偿还33638.68万元[9] - 杭州余杭金核电子商务2024年占用累计1063.16万元，期末应收账款1063.16万元[9] 其他应收款 - 上海老板家用电器贸易2024年期初期末其他应收款均为106.40万元[11] 企业信息 - 企业成立于2012年03月，经营资本6000万元，社会信用代码为10101592354581[17] - 会计师事务所位于北京东城区朝阳门北大街A座8层，编号京财会许可[2011]0056号11010136，2011年07月07日批准执业[15][17]

股权激励基本情况 - 激励对象372人，含中层管理人员和核心技术（业务）骨干[13] - 2025年拟授予股票期权608.00万份，占股本总额0.64%[13][16][17] - 2022 - 2024年授予权益合计1111.94万份，占股本总额1.18%[17][39] - 激励计划有效期最长不超48个月[19][46] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日[19] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予股票期权并完成公告、登记[19] 行权相关 - 股票期权等待期分别为授予日起12、24、36个月，满12个月后可开始行权[20] - 分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%[21][46] - 股票期权行权价格为17.58元/份[22][42] - 行权考核年度为2025 - 2027年[29] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年净资产收益率不低于13%[30][51] - 以2024年营业收入为基数，2025 - 2027年营业收入增长率不低于同行业均值[30][51] 市场数据 - 2024年我国集成灶市场累计零售额173亿元，同比下滑30.6%[51] 其他 - 老板品牌厨电套餐零售额、零售量市场占有率均为第一[52] - 激励对象获授的股票期权会计总成本约为3275.30万元[48] - 老板电器2025年股票期权激励计划实施尚需股东大会决议批准[55]

公司历史 - 公司成立于2000年11月7日[7] - 2008年8月28日完成股份有限公司注册登记[5] - 2010年11月1日获核准公开发行不超过4000万股新股[6] - 2010年11月23日公司股票在深交所上市交易[6] 公司现状 - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为94902.405万元[6] - 截至法律意见书出具日，尚在有效期内的股权激励计划授予权益合计1111.94万份，占公告时公司股本总额的1.18%[22] 激励计划 - 2025年4月28日审议通过《杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》[11] - 激励对象总数为372人，包括中层管理人员和核心技术（业务）骨干[17][51] - 拟授予股票期权总量为608万份，约占公告时公司股本总额94493.8916万股的0.64%[21][22][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[24] - 需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予股票期权并完成公告、登记[25] - 股票期权等待期分别为授予日起12个月、24个月、36个月[26] - 授予的股票期权自授予日起满12个月后可开始行权，分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%[26][28] - 股票期权行权价格为17.58元/份[31] - 《激励计划（草案）》公布前1个交易日公司股票交易均价为每股21.20元，前20个交易日均价为每股21.96元[32] - 行权考核年度为2025 - 2027年，各年度净资产收益率不低于13%或以2024年营业收入为基数，营业收入增长率不低于同行业均值[40] - 同行业样本营业收入增长率超过50%时，公司董事会年终考核将剔除相关样本[41] - 激励对象个人考核评级为A（优秀）时，个人层面可行权比例为100%；评级为C（待改进）时，可行权比例为0%[42] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[29] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情形时，不得授予或行权股票期权[36][39] - 激励对象公示期不少于10天[19][49] - 股东大会审议激励计划前5日披露审核及公示情况说明[49] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3（含）以上通过[49] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[54] - 激励计划目的是建立长效机制，结合各方利益[55] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格[56]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入20.76亿元，较上年同期减少7.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较上年同期减少14.66%[5] - 营业总收入本期为20.76亿元，上期为22.37亿元，同比有所下降[17] - 净利润本期为3.36亿元，上期为3.95亿元，同比有所下降[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.36元，上期均为0.42元，同比有所下降[18] 成本和费用（同比环比） - 报告期税金及附加比去年同期减少35.44%，因增值税下降导致附加税减少[8] - 营业总成本本期为17.53亿元，上期为18.30亿元，同比有所下降[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，较去年同期减少441.59%[5] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加101.60%，因股利支付减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.87亿元，上期为0.55亿元，由正转负[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.19亿元，上期为0.04亿元，同比有所增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.08亿元，上期为-4.81亿元，由负转正[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.61亿元，上期为-4.22亿元，亏损幅度收窄[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.18亿元，上期为18.78亿元，同比有所下降[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.92亿元，上期为25.37亿元，同比有所下降[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产166.99亿元，较上年度末减少2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益115.27亿元，较上年度末增加3.12%[5] - 报告期末预付款项比年初增加32.96%，因预付材料款增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,486,534,715.42元，期初余额1,631,776,094.27元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额2,830,000,000.00元，期初余额2,180,000,000.00元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,782,210,295.04元，期初余额1,963,710,151.61元[14] - 2025年3月31日存货期末余额1,222,468,429.21元，期初余额1,214,012,761.29元[14] - 2025年3月31日资产总计16,698,707,688.37元，期初为17,043,258,282.33元[15] - 2025年3月31日负债合计5,087,039,572.52元，期初为5,777,171,541.22元[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计11,526,748,204.40元，期初为11,178,437,443.19元[16] - 2025年3月31日所有者权益合计11,611,668,115.85元，期初为11,266,086,741.11元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2646.38万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42444户，杭州老板实业集团有限公司持股比例49.90%[10] - 杭州老板实业集团有限公司持有无限售条件股份471,510,000股[12] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份117,987,820股[12] 其他重要内容 - 公司2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21] - 公司第一季度报告未经审计[21] - 董事会发布报告时间为2025年04月28日[21]