股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-010 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于2024年3月15日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董 事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务 状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 ...

天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度 天津汽车模具股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 二○二四年三月 天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会召集人应为会计专业人士，其成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第一章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： 1、战略委员会成员由 3 名董事组成。 2、战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立 董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 3、战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 ...

公司已对募集资金采取专户存储管理。2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东 发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 汽车模具股份有限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对天汽模使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行 的承销 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称：汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效 率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常 进行，不存在损害股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 ...

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-009 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该 部分资金归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元，扣除本次发行的 承销保荐费用 790 万元后募集资金金额为 46,310 万元 ...

二〇二四年三月 天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《天津汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度 天津汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司证 券部承担独立董事的工作联络、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 天津汽车模具股份有限公司（下称"公司"）于近日收到职工代表监事罗芬 女士提交的书面辞职申请，罗芬女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工 代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗芬女士持有公司股份 4,000 股。罗芬女士所持股份将 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。 公司监事会对罗芬女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于罗芬女士的辞职将导致公司监事会 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 天津汽车模具股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开第 五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金，总金额不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月， 具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资 金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： ...

天津汽车模具股份有限公司（下称"公司"）下属全资孙公司西安天汽模飞 机工业有限公司（以下简称"西安天汽模"）于近日取得了由 Bureau Veritas Certification 颁发的 BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018 航空质量管理体系认证 证书，相关情况如下： 认证标准：BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018（技术等同于 AS9100D） 认证范围：钣金零件的制造，飞机部件装配； 钣金和机加零件的无损检测，表面处理和喷涂。 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于全资孙公司取得航空质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证书编号：CN046192 航空质量管理体系认证证书 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 西安天汽模本次取得 BS E ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于全资孙公司取得武器装备质量管理体系认证证书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天津汽车模具股份有限公司（下称"公司"）下属全资孙公司西安天汽模飞 机工业有限公司（以下简称"西安天汽模"）取得了由北京军友诚信检测认证有 限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，相关情况如下： 证书名称：武器装备质量管理体系认证证书 注册号：23 QJ3 0826 R0S 质量管理体系符合：GJB 9001C-2017 标准 认证范围：航空钣金件的生产和服务 证书有效期：2023 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日 二、对公司的影响 西安天汽模本次取得《武器装备质量管理体系认证证书》表明其质量控制符 合军工供应体系的管理标准，为未来开拓军工客户并进入军工供应体系打下了基 础。该证书是公司获得的重要军工资质，有利于公司拓展军工领域相关市场，但 并不代表已经取得实质性的订单。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 《武器装备质量管理体系认证证书》 特此公告。 天津汽车模 ...