证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-015 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决 议召开本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 6 日 9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

2023 年度董事会工作报告 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 2023 年公司实现营业总收入 543,957.54 万元，同比增长 23.61%； 实现营业利润 101,755.60 万元，同比增长 27.32%；实现利润总额 101,371.87 万元，比上年同期增长 27.47%；实现归属于上市公司股 东的净利润 84,548.49 万元，比上年同期增长 28.79%。报告期内， 结合市场需求情况，公司在巩固国内市场的同时，积极开拓海外市场, 公司业务稳健增长中。 二、报告期内董事会会议情况 2023 年度，董事会共召开九次董事会会议，报告期内董事会会 议情况报告如下： 三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-006 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2024年4月4日以微信、电子邮件方式发出,会议于 2024年4月15日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达 工业园会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘立扬先生召集并主持，公司高级管理人员范涛 先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月16日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：彭建春） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于湖南大学，博士。先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际 IEEE 高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家 教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工 程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。自 2022 年 12 月起担任科士达独立董 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-016 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长、总经理、代理财务负责人 刘程宇先生，副总经理、董 事会秘书 范涛先生，独立董事 徐政先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dxAQfXgkyA 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 19 日前进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 四、其他事项 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 19 日（星期五 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年度ESG绩效亮点 | 05 | | 2023年度事件 | 07 | 走进科士达 07 公司简介 组织架构 产品体系 公司战略 企业文化 荣誉认可 07 10 11 13 13 15 01 高效治理，引领可持续发展 17 | 优化治理环境 | | --- | | 全面风险管控 | | 贯彻商业道德 | | ESG管理 | 02 匠心为质，追求卓越产品 33 | 专注创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 打造安心产品 | 43 | | 成就客户满意 | 51 | | 共建责任供应链 | 54 | 03 环保责任，守护绿色家园 59 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 全价值链资源管理 | 67 | | 降低环境影响 | 71 | 04 共生共荣，迈向和谐未来 79 | 员工权益保障 | 81 | | --- | --- | | 人才吸引与发展 | 83 | | 守护安全健康 | 89 | | 员工关爱 | 95 | | 社会公益 | 97 | | 19 | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳科士达科 ...

内部控制审计报告 深圳科士达科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0875 号 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 目 录 量 r: g 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址: 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 勤信审字【2024】第 0875 号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科士达科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-018 深圳科士达科技股份有限公司 关于终止搬迁安置事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月9日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订搬迁补偿安置协 议的议案》，公司拟与深圳市新龙福投资发展有限公司、深圳市福民武馆 股份合作公司就公司拥有的位于深圳市龙华区福城街道新和社区的工业 园（以下简称"龙华工业园"）进行搬迁补偿事项签署《福城南产业片区 土地整备利益统筹项目搬迁补偿安置协议》（以下简称"《搬迁补偿安置 协议》"），公司需对该工业园内房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着 物等进行搬迁。具体内容可详见公司于2022年9月10日在巨潮资讯网上披 露的《关于签订搬迁补偿安置协议的公告》（公告编号：2022-036）。 二、进展情况 公司未收到相关搬迁要求或赔偿款项，亦未对龙华工业园有过户、搬迁、 拆除等实质性活动。 三、对公司的影响 本次终止搬迁不会对公司的财务状况和生产经营活动产生影响，不存 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-009 深圳科士达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表 范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，业务规模 不超过等值5,000万美元，期限内任一时点的交易余额不应超过规模上限。 本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议，现针对该事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，为 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常 营运资金需要的情况下，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟通过 外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公司 稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。 二、主要业务品种及涉 ...