江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 1 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 提名委员会的职责 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

证券代码:002519 证券简称:银河电子 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 员姓名 刘雅倩女士 1、请问公司此次投资格思航天的目的及后续的经营计划 公司一方面看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天 卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,另一方面公司机顶 盒业务也面临转型,公司希望通过本次合作寻求布局卫星用户 终端等地面设备相关业务机会,推动公司可持续发展。 投资者关系活动 主要内容介绍 2、中标的整车合同的收入大概什么时候能够确认? 按照合同约定,整车合同履行预计将在 2023 年底前完成, 公司后续会根据实际交 ...

公司基本信息 - 证券代码 002519，证券简称银河电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有国金证券、长信基金等，时间为 2023 年 8 月 31 日和 9 月 6 日，地点在上海，上市公司接待人员为董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生 [1] 业务发展情况 军工业务 - 包括分系统和整车业务，上半年以分系统业务收入为主，收入和利润均增长 [1] - 整车合同履行预计 2023 年底前完成，后续根据实际交货情况陆续确认收入 [1] - 整车毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率低 [2] - 整车类业务后续规划根据军方具体采购计划而定 [2] 结构件业务 - 为阳光电源配套逆变器与储能产品相关精密结构件 [2] 储能业务 - 户储定位于外销为主，部分产品相关认证工作基本完成；工商业储能定位以内销为主，处于前期拓展阶段 [2] 智慧机场业务 - 主要产品是无人驾驶智能巡检系统及行李自动搬运系统，无人驾驶智能巡检系统已在公司内部场地完成场测，后续将前往机场内部进行封闭测试 [2] 投资与战略规划 投资格思航天 - 看好卫星互联网行业发展前景、格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场，机顶盒业务面临转型，希望通过合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会，推动公司可持续发展 [2] 整体发展战略 - 在保持现有军工、新能源等产业稳定增长基础上，积极寻求与军工、新能源、人工智能产业链领域专精特新的企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动的发展模式 [3] 再融资和并购计划 - 并购和再融资安排根据具体项目情况而定，只要有利于公司业务发展，对外合作均开放 [3] 营收与盈利预测 - 预计下半年营收好于上半年，基于目前业务发展前景，有信心实现业绩继续增长 [3] 团队建设 - 会在合适时机通过股权激励（限制性股票、期权、员工持股计划）方式对核心员工进行激励 [3] 控股股东情况 - 目前未接到控股股东减持计划 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为569.41亿元，同比增长7.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为10.27亿元，同比增长20.47%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0912元，同比增长20.48%[11] - 公司2023年上半年总资产为368.27亿元，较去年同期增长1.39%[11] - 公司上半年实现营业收入569,409,165.49万元，同比增加7.31%[18] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润10,271.88万元，同比增加20.47%[18] - 公司报告期末资产总额为368,273.40万元，负债总额为59,672.18万元，资产负债率为16.20%[18] - 公司研发投入为74,117,807.45万元，同比增加21.26%[22] - 公司报告期内营业收入同比增加7.31%，营业成本同比增加2.34%[22] - 公司报告期内销售费用同比增加5.25%，管理费用同比减少6.32%[22] - 2023年上半年，江苏银河电子公司营业收入达到569.41亿元，同比增长7.31%[24] - 公司营业成本比上年同期增长2.34%，毛利率提升至42.13%[24] - 公司2023年上半年度营业总收入为569,409,165.49元，较2022年同期有所增长[86] - 2023年上半年，江苏银河电子公司营业收入为152.92亿元，同比增长1.67%[88] - 2023年上半年，江苏银河电子公司净利润为10.19亿元，同比增长19.52%[88] - 2023年上半年，江苏银河电子公司研发费用为7.41亿元，同比增长21.15%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司投资收益为13.67亿元，同比增长14.29%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司财务费用为-3.45亿元[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司营业利润为10.57亿元，同比增长18.29%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司净利润为10.19亿元，同比增长19.52%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司每股基本收益为0.0912元[88] - 2023年上半年，江苏银河电子公司每股稀释收益为0.0912元[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,485,200.90元，较去年同期的-19,550,597.27元下降[90] - 投资活动产生的现金流量净额为200,822,510.82元，较去年同期的-172,337,107.37元增加[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-107,943,089.80元，较去年同期的0.00元下降[91] - 现金及现金等价物净增加额为33,632,382.95元，较去年同期的-191,696,944.34元增加[91] - 归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为102,718,806.79元，较上年同期增加[93] - 2023年上半年度，江苏银河电子股份有限公司的所有者权益合计为2,984,263,542.26元[95] - 2023年上半年度，公司的综合收益总额为85,261,874.47元，所有者投入资本为7,248,581.82元[95] - 2023年上半年度，公司的母公司所有者权益变动表显示本期减少金额为140,853,563.89元，其中利润分配为112,643,089.80元[97] 业务结构 - 公司主要业务包括智能机电业务和新能源业务[16] - 智能特种装备业务主要产品包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统和综合环境控制系统[17] - 智能终端业务主要产品包括支持4K/8K超高清、IPTV/OTT的机顶盒和智能网关产品[17] - 公司主要营业收入来自智能机电产品，占比75.56%，新能源产品占比22.83%[24] - 公司国内市场营业收入占比97.32%，国外市场占比2.68%[24] 公司治理 - 公司完善治理结构，保障股东合法权益，加强信息披露管理[44] - 公司注重员工权益和职业安全保护，定期进行培训和提升[45] - 公司高度重视环境保护工作，生产过程中力求环保、节能[45] 资产负债 - 公司资产构成中，货币资金、应收账款、存货占比较大，分别为18.63%、13.43%、18.93%[26] - 公司委托理财的资金来源自有资金，委托理财发生额为94,500万元，未到期余额为42,500万元[68] 公司财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息[102] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[103] - 公司正常营业周期为12个月[104] - 公司的记账本位币为人民币[105]

江苏银河电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司法定代表人： 吴建明 主管会计工作的负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 | | 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附 ...

独立董事关于第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 江苏银河电子股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为江苏 银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会 第八次会议材料进行认真审阅后，发表意见如下: 关于公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见 我们对公司与关联方公司资金往来和公司对外担保情况进行了核查，发表独 立意见如下： 1、报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司 与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资 金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的 情况。 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。 独立董事：张拥军、郭静娟 2023年8月9日 ...

军工业务 - 业务范围包括技术保障装备、智能供配电系统等，用于各型军用特种车辆，客户以陆军为主，与各军兵种等形成稳定合作关系 [1] - 去年年底中标的整车合同将带来业务规模增量，使业务从分系统延伸到整车类，预计2023年底前完成合同履行，后续按交货情况确认收入 [1] - 后续规划是在做好现有业务基础上，围绕军用车辆基本技术平台，在多个领域开展技术规划、平台建设和产品研发工作 [2] - 整车售后维护一般由公司负责，具体视合同内容而定 [2] 新能源业务 - 新能源结构件业务为新能源行业大客户配套轻量化精密结构件，产品涵盖动力电池箱等，订单稳定 [2] - 储能业务产品包括小型工商业储能和户储，部分产品完成开发，正进行测试验证，预计下半年投放市场，户储海外销售，工商业储能内销为主 [2] - 主要客户有阳光电源、宁德时代、天合储能等新能源企业 [2] 人工智能业务 - 聚焦“智慧机场”项目，包括机场无人驾驶智能巡视系统和行李自动搬运系统，正在进行产品开发 [2][3] - 未来三到五年计划在机场行李搬运、巡检等岗位进行人工智能替代 [3] - 关注服务型机器人等人形机器人产业链机会，现阶段聚焦人工智能车辆项目，暂未涉及其他服务型机器人项目 [3] 公司战略与计划 - 未来希望在保持现有产业稳定增长基础上，与军工、新能源、数字经济产业链专精特新企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动模式 [3] - 会根据实际情况制定股权激励计划等激励措施，再融资安排根据具体项目情况而定 [3]

军工业务 - 公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等[1] - 去年年底中标的整车合同会给军工业务规模带来大增量，使公司从分系统业务延伸到整车类业务，合同预计2023年底前完成，公司根据交货情况确认收入[1] - 整车业务后续采购依军方计划而定，整车毛利率较现有军品分系统相关产品毛利率低[1] - 军工业务后续规划为在现有业务基础上，围绕军用车辆基本技术平台，在多个领域开展技术发展路线等工作[2] 新能源业务 - 新能源业务主要包括新能源轻量化精密结构件业务、储能及微电网业务[2] - 精密结构件业务为新能源相关行业大客户配套轻量化精密结构件，产品涵盖多种[2] - 储能业务产品包括小型工商业储能和户储，部分产品开发完成正在测试验证，预计下半年推向海外市场[2] - 微电网业务产品包括微网控制器、智能网关和能源管理解决方案，正在市场推广阶段[2] 人工智能业务 - 人工智能业务目前主要致力于智慧机场项目，围绕多个系统进行相关产品开发工作[2]

公司基本信息 - 证券代码为 002519，证券简称为银河电子 [1] - 2023 年 5 月 23 日在公司行政研发大楼一楼会议室进行特定对象调研，参与单位有华泰证券、百年保险资管等，上市公司接待人员有董事会秘书徐鸽等 [1] 军工业务 产品与客户 - 军工业务包括技术保障装备等，用于各型军用特种车辆，客户以陆军为主，也有海军等，与各军兵种等形成稳定合作关系 [1] 整车业务 - 去年年底中标整车合同，履行期限在 2023 年 12 月 15 日前，后续根据交货情况确认收入，以审计结果为准 [1][2] - 整车毛利率相较现有军品分系统产品毛利率低，后续规划根据军方采购计划而定 [2] 产能与淡旺季 - 目前军品产能能满足需求，后续根据订单情况适当扩大 [2] - 定型军工产品客户群体稳定，订单有计划性和稳定性，无明显淡旺季 [2] 一季度增长情况 - 军工业务一季度增长源于军工分系统业务增长 [3] 激励与融资计划 - 会根据实际情况制定股权激励计划，再融资安排根据具体项目情况而定 [3] 新能源业务 业务构成 - 包括新能源轻量化精密结构件业务、储能及微电网业务 [2] 结构件业务 - 为新能源动力电池等行业大客户配套轻量化精密结构件，产品涵盖动力电池箱等，主要客户有阳光电源等新能源企业 [2] 储能和微电网业务 - 储能业务产品包括小型工商业储能和户储，部分产品完成开发，预计下半年投放市场 [3] - 微电网业务产品包括微网控制器等，有成熟产品，正在市场推广 [3] 一季度增长情况 - 新能源业务一季度增长源于新能源结构件业务增长 [3]