江苏银河电子 股份有限公司董事会 审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 对 会 计 师 事 务 所 20 23 年 度 履 职 情 况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-001 江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 1、本次股份解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 银河 | | ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年12月19 - 20日 [1] - 调研地点为公司本部会议室和同智机电会议室 [1] - 参与单位有财通资管、华泰证券、景顺长城基金 [1] - 上市公司接待人员有刘雅倩女士、董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 [1] 投资格思航天相关 - 投资目的是看好卫星互联网行业前景、格思航天卫星研发设计能力及智能制造业务市场，且机顶盒业务面临转型，借此寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会，推动可持续发展 [1] - 更多希望通过本次合作寻求新业务布局，未明确是否继续增资格思航天 [2] 军工业务相关 - 军工产品包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等，用于各型军用特种车辆 [2] - 主要客户以陆军为主，也有海军、火箭军、武警等，与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成稳定合作关系 [2] 整车项目相关 - 去年年底中标的整车项目预计2023年底前完成生产任务，完成后根据实际交货情况和会计准则确认收入 [2] - 整车类订单持续性根据军方具体采购计划而定 [2] 微电网业务相关 - 主要产品包括微网控制器、智能网关和各类能源管理解决方案 [2] - 基于大数据、云、IOT、5G等新一代数字技术，提供数字化、智能化管控系统，正在加大市场推广力度 [2] 再融资和并购计划相关 - 并购和再融资安排根据具体项目情况而定，对有利于公司业务发展的对外合作持开放态度 [3]

公司发展历程和主要业务 - 公司董事会秘书向投资者介绍了公司的发展历程和主要业务情况[1] - 公司主要从事军工业务和整车业务[1] 军工业务规划 - 在做好现有分系统和整车业务的基础上，公司将围绕军用车辆基本技术平台拓展新的整车车型，并提高中标整车自有产品的配套比例[1] 整车业务进展 - 去年年底中标的整车项目预计在2023年底前完成合同生产任务[2] - 整车业务毛利率相较公司现有军品分系统产品会较低[2] - 整车订单的持续性取决于军方未来的具体采购计划[2] 新业务布局 - 公司投资格思航天的目的是看好卫星互联网行业发展前景，并希望通过合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会[3] - 公司的微电网业务主要基于大数据、云、物联网、5G等新技术，为客户提供全面的数字化、智能化管控系统[3] 后续激励规划 - 公司将根据战略规划和实际业务情况制定股权激励计划等相关激励措施[3]

公司发展历程和主要业务 - 公司看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,希望通过本次合作寻求布局卫星用户终端等相关业务机会,推动公司可持续发展[1] - 公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等,主要客户以陆军为主,也有海军、火箭军、武警等,与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了稳定的合作关系[2] 整车业务情况 - 去年年底中标的整车项目预计将在2023年底前完成[3] - 整车业务毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率会较低[3] - 整车类订单是否具有持续性取决于军方具体采购计划[3] 智慧机场和新能源结构件业务 - 公司的智慧机场项目主要产品包括无人驾驶智能巡检系统及行李自动搬运系统,目前已在公司内部场地完成场测,后续将前往机场内部进行封闭测试[3] - 新能源结构件业务主要为新能源动力电池、光伏、储能等行业内的大客户配套各种轻量化精密结构件,目前整体订单稳定[3] 储能和微电网业务 - 公司储能业务主要产品包括工商业储能和户储,部分产品已完成开发,正在进行市场推广[4] - 公司微电网业务主要产品包括微网控制器、智能网关和各类能源管理解决方案,已有成熟产品,正在加大市场推广力度[4] 股权激励规划 - 后续会根据公司战略规划结合实际业务情况制定股权激励计划等相关激励措施[4]

公司发展历程和主要业务 - 公司看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,希望通过本次合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会,推动公司可持续发展[1][2] - 公司的智慧机场项目主要是为完成机场智能化改造的发展需要,目前主要产品是无人驾驶智能巡检系统及行李自动搬运系统[2] - 公司储能业务主要产品包括工商业储能和户储,部分产品已经完成开发,正在进行市场推广[2] - 公司微电网业务主要产品包括微网控制器、智能网关和各类能源管理解决方案,已有成熟产品,目前正在加大市场推广力度[2] - 新能源结构件业务主要是为新能源动力电池、光伏、储能等行业内的大客户配套各种轻量化精密结构件,目前整体订单稳定[2] 军工业务发展 - 在做好现有分系统和整车业务的基础上,围绕军用车辆基本技术平台,一方面拓展新的整车车型,另一方面在专业领域内提高中标整车自有产品的配套比例[2] 公司整体发展规划 - 公司将以建设"科技银河"为战略目标,强化人才驱动,聚焦新能源和军工,未来几年积极寻求与新能源、卫星互联网、数字经济产业链领域专精特新的企业进行股权和业务合作,形成投资与产业双轮驱动的发展模式,推动公司可持续发展[3] - 并购和再融资的安排要根据具体项目情况而定,只要有利于公司业务发展的,公司对外合作均是开放的[3]

一、案件基本情况 2021 年 9 月，江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"或"银河电 子"）对于 2020 年 9 月收到的中信国安广视网络有限公司（2020 年 12 月 15 日变更公司名称为北京国安广视网络有限公司，以下简称"国安广视"）背书 转让用于支付货款的电子商业承兑汇票 8,415 万元到期无法兑付事项向北京市 第三中级人民法院提起诉讼，要求出票人中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"中信国安"）立即兑付该票据。 2021 年 12 月，公司收到北京市第三中级人民法院《民事判决书》 （2021）京 03 民初 1921 号，一审判决如下：判决被告中信国安于判决生效之 日起十日内向银河电子支付 8415 万元及利息。被告中信国安在上诉期内就一审 判决书中关于支付利息及诉讼费部分向北京市高级人民法院提出上诉。 有关本次诉讼案件的情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在指定信息披露媒 体发布的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021-051）。 二、案件进展情况 公司于近日收到北京市高级人民法院下发的《民事裁定书》（2022）京民 终 125 号，法院裁定准许中信国安撤回上诉，一 ...

公司发展历程和主要业务 - 公司看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,希望通过本次合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会,推动公司可持续发展[1][2] - 公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等,主要客户以陆军为主,也有海军、火箭军、武警等,与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了稳定的合作关系[2] - 整车类业务毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率会较低[2] - 公司在做好现有分系统和整车业务的基础上,一方面拓展新的整车车型,另一方面在专业领域内提高中标整车自有产品的配套比例[2] 新能源业务 - 新能源结构件业务主要为新能源动力电池、光伏、储能等行业内的大客户配套各种轻量化精密结构件,目前整体订单稳定[2][3] - 储能业务主要产品包括小型工商业储能和户储,部分产品已经完成开发和认证[2][3] - 公司主要新能源客户有阳光电源、宁德时代、天合储能等[3] - 公司主要为阳光电源配套逆变器与储能产品相关精密结构件[3] 其他 - 公司对并购和再融资的安排要根据具体项目情况而定,只要有利于公司业务发展的,公司对外合作均是开放的[3]

编号：2023-010 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中银基金 景顺长城基金 前海开源基金 前海博普资产 中欧瑞博投资 时间 2023 年 11 月 6 日-7 日 地点 上海、深圳 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书徐鸽先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董秘向投资者介绍公司发展历程和主要业务情 况。 二、投资者与公司主要交流内容 1、请问公司此次投资格思航天的目的及后续业务规划？ 公司一方面看好卫星互联网行业发展前景，看好格思航天 卫星研发设计能力以及智能制造业务市场，另一方面公司机顶 盒业务也面临转型，公司希望通过本次合作寻求布局卫星用户 终端等地面设备相关业务机会，推动公司可持续发展。 2、中标的整车合同的收入大概什么时候能够确认？ 按照合同约定，整车合同履行预计将在 2023 年底前完成， | | 公司后续会根据实际交货情况陆续确认收入。 | | --- | --- | | | 3、整车类业务毛利率如何？ | | | 整车毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率会 | | 低。 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华泰证券、富国基金、汐泰资管、泰康资管、浙商证券 [1] - 时间为2023年11月3日 [1] - 地点在公司行政研发大楼一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有刘雅倩女士、董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 [1] 军工业务相关 客户与订单 - 军工产品主要客户以陆军为主，也包括海军、火箭军、武警等 [1] - 中标的整车合同预计2023年底前完成履行，后续根据实际交货情况陆续确认收入 [1] - 整车类订单持续性取决于军方具体采购计划 [2] 业务指标与规划 - 整车毛利率低于公司现有军品分系统相关产品毛利率 [2] - 军品业务规划是在做好现有分系统和整车业务基础上，拓展新整车车型，提高中标整车自有产品配套比例 [2] 其他业务相关 结构件业务 - 结构件业务为阳光电源配套逆变器与储能产品相关精密结构件 [2] 投资业务 - 投资格思航天是看好卫星互联网行业前景、格思航天研发设计和智能制造业务市场，同时机顶盒业务转型，寻求布局卫星用户终端等地面设备业务机会 [2] 公司规划相关 融资并购 - 并购和再融资安排根据具体项目情况而定，利于业务发展的对外合作均开放 [2] 股权激励 - 后续根据公司战略规划和实际业务情况制定股权激励计划等激励措施 [2] 整体战略 - 未来保持现有军工、新能源等产业稳定增长，积极与军工、新能源、人工智能产业链专精特新企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动发展模式 [3]