证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-074 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的其他重大事项。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月19日15:00[1] - 网络投票时间为12月19日多个时段[1] - 股权登记日为2024年12月12日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月13日9:00－11:00，14:00－16:00[6] - 登记可采取现场、传真、信函方式，不接受电话登记[6] 会议信息 - 召开地点为浙江省新昌县七星街道公司三楼会议室[3] - 审议事项包括总议案等多项议案[3] - 投票代码为362520，投票简称为日发投票[12] 其他 - 截止2024年12月12日15:00持有002520日发精机股票[20] - 公司登记参加2024年第二次临时股东大会[20]

浙江日发精密机械股份有限公司章程 浙江日发精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江新昌日发精密机械有 限公司变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91330000726586776L。 第三条 公司于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司 英文名称：ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 第六条 公司注册资本为人民币 750,24 ...

会议情况 - 公司于2024年12月3日召开第八届监事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年11月28日以邮件发全体监事[1] - 会议通讯召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 审议通过回购并注销业绩补偿股份议案[1] - 监事会认为程序合规，不损公司及股东利益[1] - 议案尚须提交股东大会审议[1] 表决结果 - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 表决结果：通过[2]

股份回购与股本变动 - 公司以1元回购并注销50,000,000股业绩补偿股份[1] - 总股本将由800,245,171股减至750,245,171股[1] - 注册资本将由800,245,171元减至750,245,171元[1] 议案表决 - 《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》同意5票[2] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意7票[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票[3]

股份补偿与股本变动 - 日发集团应补偿股份数为5000万股，公司1元总价回购并注销[2] - 公司总股本将由8.00245171亿股减至7.50245171亿股[2] - 公司注册资本将由8.00245171亿元减至7.50245171亿元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为7.50245171亿元[2] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为7.50245171万股[2]

业绩补偿 - 日发集团应补偿股份数为50000000股，公司1元回购并注销[1][4] 股本变更 - 业绩补偿股份注销后，总股本由800245171股减至750245171股[1][4][5] - 注册资本由800245171元减至750245171元[1][4][5] 股份占比 - 限售条件流通股注销后占比从19.41%变为14.37%[5] - 高管股注销后占比从4.10%变为4.37%[5] - 首发后限售股注销后占比从15.31%变为10.00%[5] - 无限售条件流通股注销后占比从80.59%变为85.63%[5] 其他情况 - 事项需提交股东大会审议[1][4] - 注销不损害公司及股东利益，对业绩财务无重大影响[6]

回购方案 - 2024年2月26日审议通过回购方案，自筹5000 - 10000万元回购A股[2] - 回购价不超7.70元/股，用于激励或持股计划，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年11月30日，回购12117000股，占比1.5142%[2] - 最高成交价5.91元/股，最低3.55元/股，成交50019068.80元[2] 回购限制 - 重大事项披露期等不回购，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托回购[4]

公司概况 - 证券代码：002520，证券简称：日发精机 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-22 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位：包括华创证券、鑫元基金、上海大朴资产管理等14家机构 [2] - 时间：2024年11月28日 [3] - 地点：浙江新昌 [3] - 接待人员：公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司发展与战略 - 公司发展历程及当前经营情况介绍 [3] - 工业母机行业前景：随着国家产业政策的持续推出，国产机床有望逐步实现进口替代，未来相关工业母机企业将步入新的发展周期 [3] - 日发机床战略布局：继续深化细分市场战略布局，持续加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力，增强核心竞争力 [3] 产品与市场 - 数控螺纹磨床进展：2023年研发完成，用于新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业，已向部分客户交付使用，2024年市场开拓取得一定进展 [4] - 设备更新政策影响：国家出台大规模设备更新支持政策，对公司产品未来市场机会增加，公司将持续关注政策执行效果，调整经营策略，争取更多业务量 [4] - 意大利MCM公司产品情况：全球领先的卧式加工中心制造商，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加等，服务于航空航天、高端汽车等领域 [5] 风险提示 - 数控磨削设备因部分下游行业如人形机器人仍处于早期阶段，尚未大规模量产，距离产业化增长仍需一定时间，尚未实现持续产能释放 [4]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-067 浙江日发精密机械股份有限公司 关于重大诉讼暨业绩承诺补偿事项的进展公告 3、公司会按照有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 公司将根据相关规定实施上述股份的回购注销事宜。 三、其他相关说明 1、截至本公告披露日，公司全资子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额为人 民币 388 万元，全资子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司为被告。公司 （包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 2、本次诉讼涉及的股份回购注销事项不会损害公司及全体股东的利益，不 会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项的基本情况 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月完成 了发行 ...