证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-018 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均 以现金方式认购。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、 法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将2023年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1955 年 4 月生，光学仪器学博士，中国科学院院士。 现任公司独立董事，担任浙江大学材料学院学术委员会主任、浙江大学硅及先进 半导体材料全国重点实验室博导、教授。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-016 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2024 年度的审计机构。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 （5）首席合伙人：曹爱民先生 （6）人员情况：截至 2023 年末合伙人数量 51 人、注册会计师人数 259 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-020 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 ...

关于江西海源复合材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0117 号 目 录 | 一 | 、专项说明 | （1-2） | | --- | --- | --- | | 二、 | 附表 | （ 3） | 三 、证书复印件 （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi ge ma C pas ( Special General Partnership ) 希会其字(2024)0117 号 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵 公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 ...

业绩预计 - 公司2023年度业绩预计净利润修正为亏损13,000万元至15,000万元[1] - 公司2023年度业绩预计扣除非经常性损益后的净利润修正为亏损14,100万元至16,100万元[1] - 公司2023年度基本每股收益修正为亏损0.5000元/股至0.5769元/股[1]

二、本次收回事项对公司的影响 本次土地收回事项不会影响公司及子公司正常的生产经营，该事项属于期后 调整事项，该事项完成后将对公司 2023 年经营业绩产生影响，预计增加无形资 产计提资产减值损失 1,972 万元，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务 所审计后的结果为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-010 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于子公司土地收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收回事项概述 近日，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司福建海源新材料科技有限公司（以下简称"海源新材料"）收到南平市自然资 源局下发的《无偿收回国有建设用地使用权决定书》（南自然资综［2024］20 号），南平市自然资源局决定无偿收回海源新材料位于武夷新区高新技术产业园 4#—2 地块使用权，宗地编号：2016-G-08，宗地面积：80917.60 平方米。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-008 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终 止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》，公司经与全椒县人民政府（以下简称 "全椒政府"）友好协商后签订《解除协议书》，决定终止项目合作；并将滁州赛维能 源科技有限公司（以下简称"滁州能源"）100%股权以 3,800 万元的价格转让给浙江爱 旭太阳能科技有限公司（以下简称"爱旭科技"），转让完成后，公司将不再持有滁州 能源公司股权。 本次项目终止及股权转让事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议， 董事会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括但不限于《解除协议书》及其他协议（如 有）的签署、转让滁州能源公司股权等相关事项。上述交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-007 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件： 1、《公司第六届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十九日 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-006 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告》具体内容详见《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于终止投资合作协议并转让全资子 ...