| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 总 计 | - | - | ...

一、《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《2024 年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 二、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－059 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年八月二十二日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 (2024) 法意书第 265 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 网址：www.zjblf.com 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称公司) 2024年第三次临时 股东大会定于 2024年 8 月 22 目(星期四)在杭州市上城区大农港路 1216 号公 司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称本所)接受公司的委托,指派本 所律师出席会议,并根 ...

公司概况 - 公司于1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年在深交所中下板挂牌上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司[1] - 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务[1] - 公司目前主要股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限集团公司、杭州市实业投资集团有限公司，合计持股约75%[1] 业务结构 - 公司主要包括四部分业务：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务[1] - 余热锅炉主要客户群体包括五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业[1] - 清洁环保能源装备主要用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等新能源领域[1] - 解决方案主要包括熔盐储能、导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉等[1] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率约71%，较去年同期下降3%[2] - 公司将继续控制资产负债率在合理范围内进一步降低[2] 海外业务 - 公司海外供货主要采用国际国内总包方分包和业主直签两种出口方式[3] - 目前公司产品已远销100多个国家及地区，主要集中于东南亚、南美洲、非洲以及"一带一路"沿线国家与地区[3] - 2024年公司将聚焦于海外市场开拓和毛利水平的提升，持续推进海外销售团队建设和资源投入[3] 制造基地 - 公司目前投用的生产基地包括崇贤基地、诸暨基地、勾庄基地，德清制造基地将于2025年陆续投入使用[4] - 公司制造基地设备的更新改造主要围绕设备自动化改造、管理全面数字化提升[4] - 德清制造基地是公司新能源装备制造基地，未来将打造为行业客户乃至全球客户的高端制造基地[4] 业务发展战略 - 公司未来主要有三大战略发展方向：海外市场拓展、新能源市场开拓、备件市场发展[5] - 海外市场方面，利用自身优势产品如燃机余热锅炉打开国际市场[5] - 新能源市场方面，依托熔盐储能核心技术拓展在光热发电、用户侧储能等更多能源利用场景[5] - 备件市场方面，积极关注并争取节能提效改造、降低排放改造、拆旧建新等业务机会[5] 业绩情况 - 2022年及2023年毛利率水平下降主要受原材料价格大幅上涨所致[6] - 公司积极采取备库、锁价、套期保值等方式减少原材料价格波动对成本的影响[6] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增长主要由于处置长期股权投资收益以及提升产品交付毛利率影响[7] - 扣除非经常性损益后的净利润增长主要由于订单质量提升、内部降本增效、毛利率提升等原因[7]

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－053 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 二、《关于增补公司董事的议案》 因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人 数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董 事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满时为止。 刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。 1 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十四次临时会议通知 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能部分募集资金 投资项目延期情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－054 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次临时会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 二〇二四年八月六日 一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施 造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集 资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划， 符合中国证监会、 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 8 月 3 日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 22 日（星期 四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理董事会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,110,000,000 元，期限 6 年。截至 2021 年 12 月 30 日止，公司本次发行的募集 资金总额为人民币 1,110,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行 费用 3,226,538.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报 告》（天健验〔2021〕807 号）。公司对募集资金进行了 ...

股票代码：002534 股票简称：西子洁能 债券代码：127052 债券简称：西子转债 浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 总经理发生变动 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披 露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内 容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | 发行人 | 西子 ...